Binance a indiqué que ses employés, interrogés par les autorités des Émirats arabes unis, ont été mis hors de cause et libérés, après que le personnel a fourni aux autorités émiraties des déclarations concernant des flux de fonds de tiers transitant par un compte de fonds clients de l'entreprise, a déclaré à Cointelegraph un porte-parole de la plateforme d'échange.

Le New York Times a rapporté jeudi que deux employés de Binance avaient été détenus après avoir été interceptés dans des aéroports aux Émirats arabes unis, dans le cadre d'enquêtes policières sur d'éventuels crimes financiers impliquant la plateforme d'échange.

Selon la plateforme d'échange, les employés n'étaient ni les cibles ni les sujets de ce que Binance a décrit comme des « enquêtes de routine ».

« Les cryptomonnaies et les mécanismes des comptes de fonds clients institutionnels restent des concepts émergents dans de nombreuses juridictions ; nous travaillons de manière constructive avec la police de Dubaï et les autorités des autres émirats afin d'établir des procédures de coordination claires et appropriées », a déclaré le porte-parole.

Binance est la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en volume de transactions. Les Émirats arabes unis, et Dubaï en particulier, sont devenus l'un des principaux pôles mondiaux pour les entreprises d'actifs numériques. Dubaï a créé en 2022 un régulateur dédié aux actifs virtuels, le Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), chargé de délivrer des licences et de superviser les fournisseurs de services d'actifs virtuels, et les plateformes d'échange internationales opèrent dans l'émirat dans le cadre de ce régime. Les Émirats arabes unis ont par ailleurs renforcé ces dernières années leur dispositif global de lutte contre le blanchiment d'argent : le Groupe d'action financière (GAFI) a placé le pays en mars 2022 sur sa « liste grise » des juridictions faisant l'objet d'une surveillance renforcée, avant de l'en retirer en février 2024.

Le contrôle exercé sur son personnel à l'étranger s'inscrit dans un contexte documenté de sanctions de conformité antérieures pour la plateforme d'échange. En novembre 2023, Binance a accepté de payer environ 4,3 milliards de dollars pour régler des affaires fédérales américaines, notamment avec le ministère de la Justice, liées à des défaillances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de respect des sanctions, et son cofondateur et alors PDG, Changpeng Zhao, a plaidé coupable de ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent.

Il ne s'agit pas de la première détention de membres du personnel de Binance à l'étranger. En 2024, les autorités nigérianes ont détenu Tigran Gambaryan, alors responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance et ancien agent spécial de l'Internal Revenue Service américain, pendant huit mois alors qu'il faisait face à des accusations de blanchiment d'argent. En octobre 2024, le gouvernement nigérian avait abandonné toutes les charges contre Gambaryan. Dans le cas des Émirats arabes unis, la déclaration de Binance n'a pas indiqué si les flux de fonds de tiers ayant motivé les enquêtes restaient à l'étude auprès des autorités.