Deux employés de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance ont été détenus aux Émirats arabes unis (EAU) au cours des dernières semaines, alors que les autorités enquêtaient sur d'éventuels crimes financiers liés à la plateforme, a rapporté le New York Times, citant quatre personnes proches du dossier.

Binance a indiqué que les employés ont été interrogés dans le cadre de vérifications de routine portant sur des flux de fonds de tiers transitant par un compte de fonds clients. L'entreprise a précisé qu'aucun des deux employés n'était visé par l'enquête et que tous deux ont été mis hors de cause et libérés.

Ces détentions s'ajoutent à la surveillance réglementaire qui pèse sur Binance alors qu'elle développe ses activités aux EAU, un pays qui s'est positionné comme un pôle pour les entreprises mondiales de cryptomonnaies. L'activité relative aux actifs virtuels à Dubaï est supervisée par le Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), créé en 2022 en tant que premier régulateur au monde dédié aux actifs virtuels. Binance détient une licence du VARA et a annoncé en 2025 que Dubaï serait son siège mondial, plaçant ainsi ses opérations essentielles sous le régime réglementaire de l'émirat. La plateforme a déclaré qu'elle restait déterminée à coopérer avec la police de Dubaï et d'autres autorités, alors que les règles régissant les cryptomonnaies et les comptes clients institutionnels continuent d'évoluer.

Cette enquête aux EAU fait suite à des frictions réglementaires antérieures pour la plateforme en Europe. En juillet 2026, le Wall Street Journal a rapporté que l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) avait recommandé en privé aux régulateurs nationaux de ne pas approuver la demande de Binance, invoquant des préoccupations concernant l'historique de la plateforme en matière de conformité aux règles contre la criminalité financière, y compris son règlement de 2023 avec les autorités américaines en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Le poids de cette recommandation illustre le fonctionnement du règlement européen sur les marchés des crypto-actifs (MiCA) : une autorisation délivrée par un seul Éat membre peut être « passportée » dans l'ensemble du bloc, et Binance a demandé son agrément en France, pays qu'elle a désigné comme sa base européenne. L'ESMA elle-même ne délivre pas de licences crypto ; les décisions d'approbation relèvent des autorités nationales.

Ce règlement, conclu en novembre 2023 avec le département de la Justice des États-Unis et des agences du département du Trésor, a vu Binance plaider coupable à des accusations fédérales américaines pour défaillances dans ses contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions, et accepter de verser environ 4,3 milliards de dollars et de recourir à des contrôleurs indépendants de la conformité. Le fondateur de la plateforme et alors directeur général, Changpeng Zhao, a également plaidé coupable à une accusation liée et a quitté ses fonctions ; il a été condamné à quatre mois de prison en 2024. Il a été remplacé à la direction générale par Richard Teng, ancien régulateur financier qui a précédemment dirigé l'autorité de surveillance des marchés d'Abou Dabi.