La politique de conformité et de coopération de Binance suscite à nouveau un examen attentif après qu'un rapport de Reuters a détaillé comment la plateforme d'échange a aidé les autorités de Moscou à constituer un dossier pénal contre un informaticien russe accusé d'avoir versé environ 700 dollars à l'Ukraine.

La plus grande plateforme d'échange au monde se retrouve dans une position qui lui est familière, tiraillée sur la manière et le moment où elle apporte un soutien logistique aux gouvernements du monde entier. Pour une plateforme qui traite les demandes des autorités judiciaires dans de nombreuses juridictions, la tension n'est pas uniquement réputationnelle : les mêmes systèmes de conformité mis en place pour satisfaire les régulateurs peuvent aussi s'inscrire dans des affaires qui soulèvent des questions sur la façon dont les services d'actifs numériques gèrent les transactions politiquement sensibles.

Binance fournit-elle des données à la Russie ?

L'affaire du donateur pour l'Ukraine constitue le dernier nœud d'années de relations houleuses entre Binance et les autorités russes. En 2021, Gleb Kostarev, qui dirigeait à l'époque les opérations de la plateforme pour l'Europe de l'Est et la Russie, a déclaré n'avoir pas eu « beaucoup de choix » lorsqu'il a rencontré des responsables de Rosfinmonitoring, selon Reuters.

Rosfinmonitoring est l'agence russe chargée du suivi des transactions financières, et elle enquêtait alors sur les dons en Bitcoin collectés par le chef de l'opposition Alexeï Navalny. Navalny, aujourd'hui décédé, était emprisonné à cette époque.

Dans le cadre de cet accord antérieur, Binance avait accepté de partager des informations sur ses clients et d'aider les autorités russes à traiter les demandes de noms et d'adresses par le biais d'une entité locale. La plateforme a depuis qualifié de « matériellement inexactes » les rapports établissant un lien entre la collecte de fonds en cryptomonnaies de Navalny et ses poursuites judiciaires.

Cinq ans plus tard, en 2026, la plateforme a cessé d'opérer en Russie et a même coupé les ponts avec des plateformes d'échange citées comme des circuits d'évitement des sanctions de Moscou. Comme l'a rapporté Cryptopolitan, Binance a annoncé le 14 août qu'elle cesserait de traiter les transactions avec 16 plateformes de cryptomonnaies. Plusieurs des noms figurant sur cette liste étaient déjà apparus dans le 21e paquet de sanctions de l'Union européenne, adopté le 23 juillet.

Shelbit, basée à Dubaï, et Aban Tether ont été coupées le 7 août. A7 Nigeria, A7 Africa et PilotFinance ont été retirées le 13 août. HTX, EXMO, Rapira et BitPapa seront coupées d'ici au 23 août.

Notons que Binance n'a pas cité explicitement la Russie dans son avis. Elle a plutôt invoqué des « évolutions réglementaires récentes » pour justifier son action.

Washington a maintenu la pression sur Binance

La nouvelle du rôle de Binance dans l'affaire du donateur pour l'Ukraine pourrait également soulever de nouvelles questions auprès des législateurs américains, qui ont placé la première plateforme mondiale dans leur ligne de mire. Le sénateur Richard Blumenthal a interpellé Binance et ses dirigeants au sujet de transactions se chiffrant en milliards de dollars liées à des entités étatiques iraniennes et russes.

Par le passé, Binance a opposé ses propres indicateurs internes de conformité comme réponse toute prête à de telles enquêtes. Elle indique que son exposition aux sanctions a reculé de 96,8 % entre janvier 2024 et juillet 2025 et que la conformité emploie désormais près de 1 500 personnes, soit environ un quart de ses effectifs.

Quand la coopération s'abat sur les traders ordinaires

L'approche « conformité d'abord » de Binance a un coût pour les utilisateurs pris entre deux feux. Au Kenya, des traders ont indiqué que leurs comptes sont restés gelés pendant plus de deux mois à la suite d'une demande de la Direction des enquêtes criminelles (Directorate of Criminal Investigations), sans inculpation, sans décision de justice et sans calendrier, a rapporté Cryptopolitan. Certains ont déclaré à Binance qu'on les avait renvoyés vers la police pour obtenir des réponses et ont lancé une campagne de boycott #BinanceUnmasked.

Binance indique avoir traité plus de 71 000 demandes des autorités judiciaires en 2025 et avoir contribué à saisir plus de 752 millions de dollars de cryptomonnaies illicites. La même machinerie qui satisfait les régulateurs, l'affaire russe le suggère désormais, peut également être employée dans des dossiers dont les répercussions dépassent largement la transaction d'origine, même lorsque les montants en jeu sont modestes.