Binance, l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde en volume de transactions, cessera de traiter les transactions impliquant HTX, EXMO et neuf autres plateformes de crypto-actifs et de paiement à partir du 23 août, dans le cadre de nouvelles restrictions liées aux récents développements réglementaires.

Les plateformes concernées sont Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX sous Huobi Global SA et EXMO Ltd. Ces mêmes entités sont visées par des restrictions de transactions de l'Union européenne entrant en vigueur le 23 août dans le cadre des dernières mesures de sanctions du bloc contre la Russie.

Les transactions impliquant les plateformes listées après leurs dates limites respectives pourront être mises en attente pour examen de conformité, tandis que les portefeuilles liés à des transferts restreints pourraient également faire l'objet de limitations.

HTX et EXMO rejoignent les restrictions du 23 août

Le groupe du 23 août s'inscrit dans le 21e paquet de sanctions de l'UE contre la Russie, qui a étendu les interdictions de transactions aux fournisseurs de crypto-actifs et de services de paiement établis en dehors du bloc et identifiés par les régulateurs comme entravant les mesures de sanctions. Ce paquet est le dernier en date de la série de tours de sanctions imposées par l'UE à la Russie depuis son invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, et en listant des fournisseurs établis en dehors du bloc, il étend la charge de filtrage aux plateformes d'échange actives à l'échelle mondiale dont les utilisateurs traitent avec eux.

HTX a déjà été confrontée à des restrictions liées aux sanctions ailleurs. Le Royaume-Uni a sanctionné Huobi Global S.A. en mai et a inscrit HTX et HTX Exchange comme noms associés, invoquant des liens financiers présumés impliquant le réseau A7 et Garantex, une plateforme d'échange de cryptomonnaies désignée par les autorités américaines en 2022.

Cette désignation a ensuite conduit plusieurs plateformes d'échange centralisées à renforcer le filtrage des transferts liés à HTX et de l'activité des portefeuilles. HTX a maintenu que Huobi Global S.A. est distincte de la plateforme d'échange en ligne et que ses services de négociation et de retrait restent opérationnels.

Les restrictions visant A7 sont entrées en vigueur le 13 août

Binance avait déjà cessé de traiter les transactions impliquant A7 Nigeria, A7 Africa et PilotFinance Ltd à partir du 13 août. Ces trois entités sont également soumises à des interdictions de transactions dans le cadre du paquet de sanctions de l'UE.

Ces mesures ciblent des parties du réseau de paiement A7 au sens large et de son infrastructure crypto. L'UE a également introduit un mécanisme permettant de futures restrictions à l'échelle d'un pays contre les fournisseurs de services crypto dans les juridictions qui facilitent de manière persistante le contournement des sanctions ; aucun pays n'avait été placé sous ce mécanisme élargi au moment de l'adoption du paquet. S'il était activé, cet outil permettrait au bloc de dépasser les désignations entité par entité et d'appliquer des restrictions aux fournisseurs de services crypto sur l'ensemble d'une juridiction, un changement de portée ayant des implications pour les plateformes d'échange et les sociétés de paiement servant des utilisateurs sur des marchés hors UE.

Shelbit et Aban Tether bloqués après des sanctions américaines

Des restrictions distinctes visant Shelbit et Aban Tether Exchange sont entrées en vigueur sur Binance le 7 août, le jour même où le Trésor américain a ajouté les deux plateformes d'échange aux listes de sanctions ciblant l'activité financière liée à l'Iran. Cette simultanéité illustre la rapidité avec laquelle les désignations américaines peuvent se traduire par des changements opérationnels sur les grandes plateformes.

Le Trésor a désigné des entités liées à Shelbit ainsi qu'Aban Tether, invoquant des transactions liées à des organisations et plateformes d'échange iraniennes sanctionnées. L'OFAC a également publié des adresses de portefeuilles et des entités juridiques associées à cette action, sa pratique habituelle pour les désignations d'actifs numériques, ce qui permet aux plateformes d'échange et aux sociétés d'analyse de blockchain de filtrer l'activité on-chain liée.

La prochaine extension programmée de Binance entrera en vigueur le 23 août, date à laquelle les transactions impliquant Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX et EXMO Ltd deviendront soumises aux restrictions.