MANILA — Des banques et autres institutions financières ont signalé des transactions impliquant la vice-présidente Sara Duterte-Carpio et son époux pour des liens présumés avec des infractions incluant le trafic de drogue, la corruption et la malversation, a indiqué lundi un responsable du Conseil anti-blanchiment (AMLC) à la cour de mise en accusation du Sénat.

Ce témoignage a placé le régime philippin de déclaration financière au cœur du procès et est devenu un point de friction entre l'accusation et la défense.

Le directeur exécutif de l'AMLC, Ronel U. Buenaventura, a présenté des dossiers couvrant 666 rapports de transactions assujetties et 55 rapports de transactions suspectes impliquant Mme Duterte et son époux, Manases R. Carpio, entre 2007 et 2025. Les transactions signalées représentaient une valeur totale de 4,4 milliards de pesos.

Ce chiffre correspond à la valeur globale des transactions figurant dans les rapports et ne signifie pas que la totalité du montant a été jugée suspecte ou liée à une activité illégale.

Répondant aux questions de l'avocate de l'accusation Mae S. Divinagracia, M. Buenaventura a expliqué que l'AMLC reçoit des rapports de « personnes assujetties » — banques, casinos, agents immobiliers et autres entités tenues par la loi de déclarer certaines transactions. Les transactions dépassant 500 000 pesos au cours d'une même journée bancaire sont généralement déclarées comme transactions assujetties, tandis que les transactions suspectes peuvent être signalées quel que soit leur montant en cas de doutes sur leur légitimité.

Selon les dossiers de l'AMLC, sur les rapports de transactions suspectes, 34 impliquaient Mme Duterte et 30 impliquaient M. Carpio, dont neuf citaient les deux. Un tel rapport reflète les soupçons de l'institution déclarante et ne constitue pas en soi une preuve acte répréhensible.

Certains rapports impliquant Mme Duterte évoquaient des faits présumés de corruption et de pratiques corruptives, de malversation de fonds publics et d'éventuels liens avec la drogue, en partie sur la base de couvertures médiatiques défavorables. M. Buenaventura a lu un rapport de transaction suspecte déposé par la Philippine Savings Bank qui citait « le trafic de drogue et les infractions connexes » en lien avec une plainte pénale de 2017 visant M. Carpio, Paolo Z. Duterte et huit autres personnes pour la contrebande de 602 kilogrammes de méthamphétamine cristalline d'une valeur de 6,4 milliards de pesos.

D'autres rapports évoquaient des faits présumés de corruption et de malversation de fonds publics, et certains faisaient référence à une couverture médiatique impliquant Mme Duterte et sa famille, notamment les controverses sur les projets de lutte contre les inondations et les fonds confidentiels.

L'avocat de la défense Mark C. Vinluan s'est opposé à la présentation de rapports s'appuyant en partie sur des articles de presse. M. Buenaventura a répondu que le seuil de dépôt d'un rapport de transaction suspecte est le soupçon, qui peut reposer sur des facteurs tels que le profil du client et des informations défavorables. La cour de mise en accusation a rejeté l'objection, permettant à l'accusation de poursuivre la présentation des dossiers.

Les sénateurs-juges Alan Peter S. Cayetano et Pilar Juliana S. Cayetano se sont demandé si les articles de presse constituaient un fondement suffisant, M. Cayetano comparant le recours exclusif aux médias à des ragots. La manière dont le tribunal pondérera les rapports reposant en partie sur la couverture médiatique demeure une question probatoire ouverte à mesure que le procès se poursuit.

La défense avait auparavant demandé l'exclusion du témoignage de M. Buenaventura, invoquant les dispositions de confidentialité de la loi anti-blanchiment. Le sénateur et juge président Francis G. Escudero a refusé cette demande, estimant que les protections de confidentialité n'empêchent pas l'AMLC de répondre aux citations à comparaître licites, sous réserve de garanties.

« Nous ne serons ni distraits ni déconcentrés par les clameurs ou les colères de quiconque, à l'intérieur ou à l'extérieur de cette salle d'audience », a déclaré M. Escudero à l'ouverture du procès. « Car en fin de compte, il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit d'aucun d'entre nous ici. Il s'agit plutôt du pays, de notre peuple, de la responsabilité, de la justice et de l'équité », a-t-il ajouté.

Allégations de fonds liés à la Chine

Des analystes ont auparavant indiqué que des allégations selon lesquelles des fonds liés à la Chine seraient parvenus à des entités associées à Mme Duterte et à son époux pourraient soulever des préoccupations de sécurité nationale s'il était établi par des preuves que cet argent visait à influencer la politique philippine.

L'ancien sénateur Antonio F. Trillanes IV a affirmé que plus de 469 millions de pesos de fonds liés à la Chine sont parvenus à des entités associées à Mme Duterte et à son époux. Son camp a rejeté ces allégations, les qualifiant de propagande malveillante.

Des documents présentés par M. Trillanes lors d'une conférence de presse la semaine dernière montreraient que l'ambassade de Chine a fait un don de 150 millions de pesos en 2019 à la Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, Inc., une fondation dont Mme Duterte est membre fondatrice et administratrice. Il a également affirmé que 319 millions de pesos provenant du gouvernement chinois et de sociétés basées en Chine ont afflué versale88 Foods Corp., dans laquelle M. Carpio détenait une participation entre 2021 et 2024.

M. Trillanes a estimé que ces transactions justifiaient un examen en raison de leurs implications potentielles pour la sécurité nationale et la politique étrangère. Ces allégations n'ont pas été établies de manière indépendante.

Salvador Paolo A. Panelo, Jr., porte-parole de Mme Duterte, a rejeté les allégations de M. Trillanes comme une nouvelle tentative de discréditer la vice-présidente et sa famille. Le camp de Mme Duterte a maintenu que les accusations étaient politiquement motivées et a indiqué que son équipe de défense était prête à contester les éléments présentés devant la cour de mise en accusation du Sénat.

M. Trillanes a maintenu ses allégations, affirmant qu'elles reposaient sur des documents financiers.

— Francessca S. Abalos, BusinessWorld

Source : BusinessWorld