AMLBot, une société spécialisée dans la criminalistique des cryptomonnaies et la conformité, a lancé AI Tracer — un outil d’analyse blockchain en libre-service qui permet aux utilisateurs de retracer des mouvements visibles de cryptomonnaies sur plusieurs réseaux blockchain à partir d’un seul hash de transaction.

L’entreprise a indiqué que la plateforme a été conçue pour réduire les obstacles techniques généralement associés aux enquêtes blockchain, qui ont historiquement nécessité des logiciels spécialisés, une expertise analytique avancée ou une connaissance approfondie des données de transaction des cryptomonnaies. Des fournisseurs d’analyses blockchain existants tels que Chainalysis, Elliptic et TRM Labs s’adressent principalement à des clients entreprises, gouvernementaux et institutionnels via des plateformes par abonnement qui peuvent être coûteuses et complexes à exploiter. AMLBot présente AI Tracer comme une alternative plus accessible destinée aux utilisateurs qui ne disposent pas du budget ou des compétences techniques requises pour ces outils.

Fonctionnement d’AI Tracer

AI Tracer automatise le suivi des flux visibles de cryptomonnaies sur les réseaux blockchain, y compris des scénarios tels que les transactions via ponts interchaînes et les fonds répartis entre plusieurs portefeuilles. Les utilisateurs commencent par saisir un hash de transaction. L’outil analyse ensuite le graphe de transaction associé, retraçant le mouvement des fonds depuis l’adresse d’origine à travers d’éventuels portefeuilles intermédiaires jusqu’à la destination apparente.

Au cours de l’analyse, le système compare les adresses de portefeuilles rencontrées avec une base d’étiquettes d’entités connues. Ces étiquettes peuvent correspondre à des plateformes d’échange de cryptomonnaies, à des services blockchain ou à des adresses précédemment signalées ou identifiées comme potentiellement à haut risque.

Suivi des ponts et des transferts entre plusieurs portefeuilles

Les transactions blockchain deviennent souvent plus complexes à analyser lorsque des actifs se déplacent entre différents réseaux ou sont divisés entre de nombreuses adresses de portefeuilles. AMLBot a indiqué qu’AI Tracer a été conçu pour suivre les trajectoires de transaction dans ces situations, à condition que l’activité concernée reste visible sur les blockchains publiques. L’accent mis sur le suivi des ponts interchaînes est notable : ces ponts figurent parmi les catégories d’infrastructure DeFi les plus exploitées, et des incidents majeurs impliquant Wormhole, Nomad et Ronin Network ont entraîné des pertes dépassant des centaines de millions de dollars, montrant à quelle vitesse des acteurs illicites tentent de déplacer des actifs volés d’un réseau à l’autre.

La plateforme peut examiner les transactions impliquant des ponts interchaînes — des protocoles utilisés pour transférer des actifs numériques d’une blockchain à une autre. Elle peut également détecter les mouvements visibles de fonds lorsque des actifs sont fragmentés et distribués sur plusieurs portefeuilles. Grâce à une analyse automatisée du graphe des transactions, le système suit les flux de fonds disponibles, identifie l’activité des portefeuilles intermédiaires et associe les adresses à des entités connues sur l’ensemble des réseaux pris en charge.

Limitations reconnues

AMLBot a indiqué que les rapports d’AI Tracer doivent être considérés comme une ressource d’enquête initiale plutôt que comme une analyse forensique ou juridique complète. L’entreprise a détaillé plusieurs limites clés :

• L’outil ne peut pas détecter les transferts internes entre comptes détenus au sein d’une même plateforme d’échange de cryptomonnaies, car ces mouvements ne sont pas toujours enregistrés comme des transactions distinctes sur la blockchain.
• Il ne peut pas déterminer le but ou la motivation d’un paiement donné.
• Il n’est pas conçu pour geler des actifs numériques, inverser des transactions ou garantir la récupération de cryptomonnaies qui auraient été perdues, volées ou envoyées à une autre adresse.

Full breakdown of how it works, what it can and can't do, and the thinking behind it

— AMLBot (@AMLBotHQ) July 31, 2026

AMLBot a conseillé que les utilisateurs puissent encore avoir besoin de procéder à des analyses techniques supplémentaires, à des examens de conformité, à des audits ou à des démarches juridiques selon la portée de l’enquête.

Réseaux pris en charge et accès

AI Tracer prend actuellement en charge un large éventail de grands réseaux blockchain, notamment Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano et Ripple. Cette couverture étendue vise à permettre aux utilisateurs d’examiner l’activité de transaction sur plusieurs écosystèmes blockchain via une seule plateforme, permettant aux enquêteurs d’étudier des trajectoires qui dépassent une seule chaîne.

AMLBot propose une vérification initiale gratuite des transactions, tandis que des formules d’abonnement payantes offrent des limites plus élevées pour les analyses automatisées. L’entreprise a déclaré que cette structure par paliers avait été conçue pour servir les utilisateurs occasionnels tout en offrant une capacité élargie aux particuliers et aux organisations ayant besoin de vérifications plus fréquentes.

Public visé et cas d’utilisation

AI Tracer s’adresse aux journalistes, chercheurs, traders, utilisateurs de cryptomonnaies, équipes de conformité, enquêteurs indépendants et organismes chargés de l’application de la loi. La plateforme peut aider ceux qui cherchent à comprendre la trajectoire visible des transferts de cryptomonnaies ou à effectuer des examens préliminaires d’activités potentiellement suspectes.

Pour les forces de l’ordre et les professionnels de la conformité, l’outil peut constituer un point de départ automatisé pour examiner des activités financières liées à la blockchain. Toutefois, AMLBot a insisté sur le fait que les résultats ne remplacent pas les enquêtes forensiques formelles, les examens réglementaires, les audits ou les procédures juridiques.

Ce lancement intervient dans un contexte de demande croissante pour des outils automatisés d’intelligence blockchain, alors que les transactions en cryptomonnaies deviennent de plus en plus complexes et que l’activité se répartit sur un nombre croissant de réseaux.