Un règlement a définitivement interdit à Alex Mashinsky, ancien PDG du prêteur de cryptomonnaies Celsius Network, d'exercer dans les industries des valeurs mobilières, des matières premières et des cryptomonnaies, a annoncé la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, dans un communiqué relatif au règlement. Cet accord fait suite à la plainte déposée par James en 2023, alléguant que Mashinsky avait induit les investisseurs de Celsius Network en erreur sur la sécurité de la plateforme de prêt et l'utilisation de leurs actifs numériques.

Dans le cadre du règlement, a déclaré James, Mashinsky doit abandonner 10 millions de dollars de gains illicites au gouvernement fédéral conformément à son accord de plaidoyer fédéral. S'il ne le fait pas, il devra verser 25 millions de dollars à l'État de New York. Il devra également payer 10 millions de dollars à l'État s'il ne purge pas l'intégralité de sa peine de prison, qui a été prononcée par la juridiction pénale et est supervisée par le Bureau of Prisons.

L'annonce de l'État décrit un règlement fondé sur une interdiction professionnelle permanente et des paiements conditionnels, une structure qui lie le recouvrement financier de New York au respect par Mashinsky de ses obligations pénales fédérales plutôt qu'à un paiement initial à l'État. Mashinsky purge actuellement une peine de prison fédérale de 12 ans dans une affaire pénale parallèle, dans laquelle il a également été condamné à abandonner plus de 48 millions de dollars au gouvernement fédéral.

Interdiction permanente pour l'ancien PDG d'une entreprise de cryptomonnaies

James a poursuivi Mashinsky en 2023, alléguant qu'il avait fraudé des centaines de milliers d'investisseurs, dont plus de 26 000 dans l'État de New York. Selon la plainte, il avait induit les clients en erreur sur la sécurité de Celsius afin de les persuader de déposer des milliards de dollars d'actifs numériques.

Le bureau du procureur général a indiqué que son enquête avait révélé que Mashinsky avait déformé la sécurité de la plateforme, le nombre d'utilisateurs et les stratégies d'investissement. Il a décrit à plusieurs reprises Celsius comme plus sûr qu'une banque, alors que la plateforme n'était pas soumise aux exigences fédérales ou étatiques strictes applicables aux banques, a précisé le bureau.

L'État a indiqué que Mashinsky n'avait pas non plus été enregistré comme vendeur Celsius ni comme négociant en valeurs mobilières et matières premières, en violation de la loi de New York. L'interdiction va au-delà de ce défaut d'enregistrement, mettant fin à sa capacité à exercer dans les trois industries sans que sa participation soit conditionnée à une approbation de l'État. James a déclaré que Celsius avait perdu des centaines de millions de dollars sur des investissements risqués et que Mashinsky avait tenté de dissimuler ces pertes aux investisseurs.

Celsius permettait aux investisseurs de déposer des cryptomonnaies échange de promesses de rendements élevés sur leurs actifs numériques. L'État a indiqué que les actifs des investisseurs étaient régulièrement déployés dans des stratégies à haut risque, dont beaucoup ont généré des pertes. Mashinsky avait affirmé que l'entreprise réalisait des investissements sûrs et à faible risque et ne prêtait des actifs qu'à des entités crédibles et réputées, selon l'annonce.

En tant que figure publique de Celsius, Mashinsky est apparu dans des interviews, lors d'événements publics et dans des publications sur les réseaux sociaux pour promouvoir la plateforme et recruter des investisseurs. James a déclaré que ses déclarations avaient encouragé les clients à confier leurs économies à Celsius.

Les investisseurs et créanciers ont reçu des milliards

L'effondrement de la plateforme a laissé les investisseurs avec des pertes substantielles, a indiqué l'État. Un résident de New York a hypothéqué deux biens pour investir dans Celsius, tandis qu'un vétéran handicapé a perdu 36 000 dollars d'économies qui avaient mis près de dix ans à être constituées, selon l'annonce.

Plus de 3,4 milliards de dollars ont été distribués aux créanciers de Celsius dans le cadre de la procédure de faillite jusqu'en août 2026, selon la procureure générale. Cette distribution est distincte des plus de 48 millions de dollars que Mashinsky a été condamné à abandonner dans l'affaire fédérale.

Les fondateurs et dirigeants de Celsius ont par ailleurs été condamnés à verser 16,5 millions de dollars à la Federal Trade Commission, a précisé l'annonce de l'État. Le règlement avec New York prévoit des paiements supplémentaires si Mashinsky ne respecte pas les conditions de confiscation ou de peine de prison spécifiées. Prises ensemble, l'affaire pénale fédérale, la décision de la FTC et le règlement avec New York constituent des voies distinctes d'application de la loi découlant de l'effondrement de Celsius, chacune avec ses propres réparations financières, en plus des distributions aux créanciers dans le cadre de la faillite.

Le bureau du procureur général a indiqué que les travailleurs de l'industrie des cryptomonnaies ayant pu être témoins d'actes répréhensibles ou de fraudes peuvent déposer une plainte de lanceur d'alerte, y compris de manière anonyme. Cette invitation reste ouverte pendant que l'État applique le règlement et que la peine fédérale se poursuit.

James a déclaré que l'interdiction vise à empêcher Mashinsky de faire à nouveau des affaires dans les industries des valeurs mobilières, des matières premières et des cryptomonnaies. Sa peine et les paiements conditionnels du règlement restent liés à l'accord de plaidoyer fédéral et à la surveillance judiciaire.

Source : Block Telegraph