World Liberty Financial enfrenta un nuevo escrutinio después de que informes vincularon a un importante comprador de tokens con una investigación activa de lavado de dinero en el Reino Unido. Guren Bobby Zhou, el empresario detrás de la entidad Aqua 1, financió una compra de 100 millones de dólares en tokens WLFI. La fuente de la compra de 100 millones de dólares en tokens WLFI de Aqua 1 sigue siendo completamente incierta, mientras que un análisis de blockchain vinculó compras separadas de 20 millones y 80 millones de dólares a billeteras relacionadas. El informe ha renovado las amplias preguntas en torno a los compradores de tokens criptográficos, la transparencia de los fondos y los estándares de debida diligencia en todo el sector criptográfico global, una industria ya presionada por los reguladores de todo el mundo para fortalecer los controles contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente.

Las autoridades británicas arrestaron a Zhou en 2021 bajo sospecha de lavado de dinero. Sin embargo, los fiscales no lo han acusado formalmente. Los funcionarios declararon que la investigación seguía activa en el Reino Unido a finales de julio. La empresa afirmó que cumplió con todas las leyes aplicables y mantuvo estrictos controles de cumplimiento.

Comprador de World Liberty vinculado a investigación activa en el Reino Unido

Según registros judiciales revisados por The New York Times, Zhou está conectado a una presunta operación de lavado de dinero que se remonta a 2019. El expediente menciona a seis personas en la investigación. Dos empleados de larga data de Zhou fueron acusados formalmente en septiembre pasado. Uno de los acusados ya se ha declarado culpable, y se ha programado un juicio para los acusados para 2028.

El propio Zhou no ha sido acusado. Los funcionarios británicos señalaron que la investigación que lo involucra sigue abierta. Este estatus legal deja el asunto sin resolver mientras el escrutinio continúa intensificándose en torno a su red comercial más amplia.

Aqua 1 se convirtió en uno de los mayores compradores de tokens WLFI conocidos tras adquirir 100 millones de dólares en tokens. Reuters identificó a Zhou como la persona detrás de Aqua 1. En particular, el fondo tenía muy poco perfil público en los registros antes de ejecutar la transacción masiva.

The Times también revisó otros emprendimientos comerciales de Zhou. Un minorista británico de pisos entró en reestructuración debiendo aproximadamente 5 millones de dólares a la empresa de su padre. Zhou posteriormente lanzó Caduceus, un proyecto criptográfico descentralizado que recaudó alrededor de 7,6 millones de dólares. Su token nativo había perdido casi todo su valor para 2024. Caduceus había promocionado vínculos estratégicos con China Merchants Securities UK y el Bin Zayed Group. Ambos grupos rechazaron esas representaciones ante The Times. Describieron explícitamente la supuesta participación como no autorizada y materialmente falsa.

Después de mudarse a Abu Dabi en 2024, Zhou comenzó a liderar Web3Port, un fondo de inversiones criptográficas. Web3Port anunció una inversión de 10 millones de dólares en World Liberty tras la posesión de Donald Trump en enero de 2025.

World Liberty enfrenta preguntas sobre la fuente de los 100 millones de dólares

Una entidad de Web3Port registrada en las Islas Vírgenes Británicas cambió posteriormente su nombre a Aqua 1 GP Limited. Exactamente dos semanas después, Aqua 1 anunció la compra de 100 millones de dólares en WLFI.

Los análisis de blockchain citados por The Times rastrearon dos compras específicas vinculadas a la red. Una billetera controlada por Web3Port compró 20 millones de dólares en WLFI en enero de 2025. Otra billetera, probablemente controlada por Aqua 1, compró otros 80 millones de dólares en junio. Aqua 1 anteriormente negó tener alguna conexión con Web3Port. Sin embargo, no especificó qué detalles disputaba activamente. The Times señaló que no pudo determinar de forma independiente dónde se originaron los 100 millones de dólares.

La estructura de ingresos de World Liberty también ha llamado significativamente la atención. The Times informó que hasta 75 millones de dólares llegaron a una empresa controlada por Trump y sus hijos. La transacción también benefició financieramente a la familia del cofundador de World Liberty, Zach Witkoff.

Como se informó anteriormente, el 75% de los ingresos de la venta de tokens WLFI fluyen hacia DT Marks DEFI LLC. La declaración financiera de Trump registró más de 65,6 millones de dólares por la venta de participaciones de WLF Holdco. También registró 236,25 millones de dólares en ingresos distribuidos de la venta de tokens WLFI.

El portavoz de World Liberty, David Wachsman, declaró que la empresa cumplió con todas las leyes y regulaciones aplicables. También enfatizó que su programa de cumplimiento cumple o supera los estándares de la industria. Sin embargo, Wachsman se negó a decir si la empresa conocía la fuente de los fondos de Zhou. La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo a The Times que Trump no tenía conflictos de interés. Zhou no respondió a las solicitudes de comentarios del periódico.