Una operación policial internacional dirigida contra redes de fraude con criptomonedas en África Occidental ha resultado en 28 arrestos, la eliminación de 3,7 millones de cuentas falsas en redes sociales y la identificación de más de 11 millones de dólares en fondos potencialmente congelables vinculados a presuntas operaciones criminales.

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció los resultados el 13 de octubre, tras una campaña coordinada contra centros de estafa que operan en Ghana y Nigeria. El esfuerzo reunió a agencias policiales, empresas de criptomonedas y plataformas tecnológicas para desarticular redes de fraude financiero que atacan a víctimas en todo el mundo.

Acción policial en Ghana y Nigeria

La campaña, conocida como Joint Disruption Week, comenzó el 6 de octubre y unió a investigadores internacionales con empresas tecnológicas privadas.

En Ghana, las autoridades arrestaron a 19 sospechosos en Sasaabi, cerca de Acra, e incautaron 303 dispositivos electrónicos. Los investigadores también identificaron a 117 víctimas de trata de personas que esperan ser repatriadas a Nigeria, un dato que suba la explotación humana involucrada en estas operaciones, además del daño financiero. Asimismo, los funcionarios identificaron a 89 víctimas de fraude que en conjunto perdieron aproximadamente 8,3 millones de dólares.

En Nigeria, las autoridades arrestaron a nueve sospechosos y confiscaron 53 dispositivos electrónicos.

Los esquemas bajo investigación incluían estafas de inversión en criptomonedas, esquemas de suplantación de identidad y operaciones de extorsión digital. En muchos casos, los criminales cultivaban relaciones con las víctimas antes de persuadirlas de transferir dinero a inversiones fraudulentas en criptomonedas, convirtiendo la confianza de la propia víctima en la puerta de entrada del fraude.

Las plataformas tecnológicas eliminan la infraestructura digital de los estafadores

El operativo fue más allá de los allanamientos físicos y golpeó la infraestructura digital de la que dependían los estafadores para llegar a posibles víctimas. Meta eliminó más de 3,7 millones de cuentas, páginas y grupos de Facebook e Instagram vinculados a actividades fraudulentas, mientras que las empresas participantes compartieron información de inteligencia sobre más de 30 presuntos centros de estafa. La magnitud de las eliminaciones de cuentas refleja el alcance en línea que estas redes habían construido para identificar y contactar a sus objetivos.

Los exchanges de criptomonedas Coinbase y Binance se sumaron, junto con firmas de análisis de blockchain y otros proveedores tecnológicos, para apoyar la operación. Coinbase identificó por separado a más de 65 víctimas activas de estafas y evitó pérdidas potenciales por más de 415.000 dólares, un ejemplo de cómo la supervisión del lado de los exchanges puede traducirse en intervenciones directas a favor de las víctimas junto con los arrestos físicos. Investigadores del sector privado también señalaron más de 11 millones de dólares en fondos que las autoridades podrían congelar, aunque identificar activos recuperables no garantiza su incautación ni su eventual devolución a las víctimas.

El aumento de las pérdidas por fraude cripto impulsa la aplicación global de la ley

La operación se produce mientras las pérdidas por fraude de inversión en criptomonedas siguen aumentando. Según cifras del FBI, las pérdidas reportadas por estafas de inversión en criptomonedas superaron los 7,2 mil millones de dólares en 2025, un incremento anual del 24%. El fraude relacionado con criptomonedas representó el 72% de las denuncias por estafas de inversión reportadas ese año.

Las autoridades consideran cada vez más esencial la aplicación coordinada de la ley, ya que las redes criminales operan a través de fronteras nacionales y múltiples plataformas digitales. El operativo en África Occidental ilustra una estrategia más amplia que combina arrestos, investigaciones financieras y eliminación de cuentas a nivel de plataforma. Los funcionarios esperan que la cooperación internacional continúe para ayudar a desmantelar las redes fraudulentas y cortar su acceso a posibles víctimas. Los indicadores a corto plazo incluyen si los más de 11 millones de dólares en fondos señalados terminan congelados, la repatriación de las 117 víctimas de trata identificadas y nuevas acciones conjuntas bajo el mismo modelo públicoprivado.