Los fiscales federales acusaron a Trung Nguyen Van, un ciudadano vietnamita de 37 años, de dos cargos por lavado de dinero, alegando que billeteras de criptomonedas vinculadas a él recibieron y movieron decenas de millones de dólares conectados con esquemas de fraude dirigidos contra víctimas en Estados Unidos. Los cargos por lavado de dinero se centran en el manejo y movimiento de supuestos producto del crimen, más que en los esquemas de fraude en sí, lo que sitúa el presunto movimiento de los fondos de las víctimas en el centro del caso.

El caso se centra en parte en una estafa de inversión de $16 millones que involucra a una plataforma conocida como Triangle. Según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Misuri, una víctima transfirió aproximadamente $16 millones en criptomonedas entre junio y agosto de 2024 después de que la llevaran a creer que estaba invirtiendo a través de la plataforma.

La denuncia penal se dio a conocer después de que Van compareciera ante un tribunal federal en Los Ángeles. La combinación de cargos en Misuri con una comparecencia en Los Ángeles subraya el alcance multijurisdiccional del caso, que vincula a un acusado vietnamita con esquemas presuntamente dirigidos a víctimas en Estados Unidos. Los investigadores alegan que billeteras asociadas a él también estuvieron conectadas con transferencias de criptomonedas que involucran a otras presuntas víctimas de fraude.

Rastreo de las transacciones de Triangle

Los investigadores identificaron varias transacciones supuestamente vinculadas a la víctima de Triangle. El 7 de agosto, los fiscales rastrearon una transferencia de más de $569,000 hacia una billetera asociada a Van. Dos días después, la misma billetera recibió seis transferencias por un total de aproximadamente $569,569 que los investigadores vincularon con la víctima. El rastreo transacción por transacción muestra cómo los investigadores conectan billeteras específicas con víctimas identificadas en casos de fraude con criptomonedas.

Luego, Van presuntamente movió alrededor de567,999 mediante cuatro transacciones hacia una billetera privada. Las autoridades señalaron que las transacciones identificadas en la denuncia representan solo una parte de la presunta pérdida de $16 millones de la víctima, y no explican la totalidad del monto que la víctima, según los reportes, transfirió.

Billeteras vinculadas a $53.3 millones en presunto fraude

Las acusaciones van más allá del caso Triangle. Según los fiscales, billeteras asociadas a Van recibieron aproximadamente $53.3 millones en criptomonedas conectadas con esquemas de fraude dirigidos contra ciudadanos estadounidenses entre febrero de 2018 y diciembre de 2024, un lapso de casi siete años. Esas billeteras transfirieron posteriormente alrededor de $53.2 millones a otras cuentas.

Los investigadores también examinaron casos que involucraban a otras víctimas estadounidenses que reportaron pérdidas combinadas de millones de dólares a través de esquemas de inversión operados en distintos sitios web. Algunas de las billeteras vinculadas a esas supuestas pérdidas estuvieron conectadas con transferencias hacia billeteras asociadas a Van.

Aunque los sitios web eran diferentes, los fiscales alegan que las víctimas fueron contactadas en línea e instadas a realizar inversiones en criptomonedas con promesas de altos rendimientos. Las víctimas descubrieron después que no podían retirar sus fondos.

Las autoridades describen un patrón de fraude 'pig butchering'

Las autoridades caracterizan los presuntos esquemas como una forma de fraude conocido como "pig butchering", en el que los delincuentes construyen relaciones con posibles víctimas antes de persuadirlas gradualmente para que comprometan sumas de dinero cada vez mayores. El contacto inicial puede ocurrir a través de plataformas de citas, redes sociales, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería. Una vez establecida la confianza, los perpetradores presuntamente dirigen a las víctimas hacia inversiones en criptomonedas que aparentan poder generar rendimientos sustanciales.

El fiscal de los Estados Unidos R. Matthew Price describió los esquemas como un fraude sofisticado que ha contribuido a pérdidas por miles de millones de dólares en todo el mundo. En ese contexto, los cargos contra Van abordan una etapa posterior de dichos esquemas: el presunto movimiento de los fondos de las víctimas después de haber sido entregados.

El FBI investigó el caso, mientras que los fiscales de Misuri presentaron los cargos por lavado de dinero contra Van. Las acusaciones permanecen sin probarse en el tribunal: los fiscales deben demostrar los cargos más allá del estándar legal aplicable, y un jurado determinará en última instancia si Van es culpable o inocente. El caso de Van avanza ahora por el sistema de tribunales federales.