Estados Unidos y el Reino Unido han formado una alianza policial conjunta dirigida contra los centros de estafas involucrados en fraude de inversión con criptomonedas y habilitado por medios cibernéticos.

El jueves, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció que la Fiscalía de EE. UU. para el Distrito de Columbia, el Servicio de Fiscalía de la Corona de Inglaterra y Gales, y la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido firmaron un memorando de entendimiento. El DOJ lo describió como un acuerdo de cooperación internacional "sin precedentes" destinado a desactivar este tipo de centros de estafas.

Bajo el acuerdo, las agencias realizarán investigaciones paralelas sobre objetivos comunes, intercambiarán inteligencia sobre sindicatos del crimen organizado y coordinarán qué jurisdicciones deben procesar casos específicos. Esa coordinación busca abordar un desafío de larga data en los casos de fraude transfronterizo, donde las redes criminales operan en múltiples jurisdicciones y los casos pueden caer en vacíos de aplicación de la ley. Según el DOJ, las autoridades ya identificaron casos que se superponen y planean una operación de disrupción presencial con socios del sector privado en Londres a principios de octubre.

El pacto transfronterizo llega mientras las pérdidas reportadas en EE. UU. por fraude de inversión cripto continúan aumentando. Según el DOJ (anuncio), las pérdidas reportadas al Centro de Quejas de Delitos por Internet del FBI aumentaron 89%, hasta 8 650 millones de dólares en 2025, frente a 4 570 millones en 2023.

Esfuerzos internacionales contra los complejos de estafas cripto

El acuerdo amplía la Fuerza de Golpe contra Centros de Estafas (Scam Center Strike Force), lanzada en noviembre de 2025 por la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro para combatir redes del crimen organizado chino que operan centros de estafas principalmente en el Sudeste Asiático. Según el DOJ, sus esquemas incluyen fraude de inversión cripto y con frecuencia están vinculados a la trata de personas y al lavado de dinero.

El grupo de trabajo está integrado por el FBI, el Servicio Secreto de EE. UU., la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), las Investigaciones de Seguridad Nacional y oficinas del Departamento de Justicia. También colabora con el Tesoro y el Departamento de Estado de EE. UU., así como con empresas privadas, para desarticular operaciones de estafa y recuperar los fondos de las víctimas. La inclusión de socios del sector privado refleja el papel de las telecomunicaciones y las plataformas en línea en las cadenas de estafa, algo que las autoridades no pueden desarticular solo con detenciones.

Autoridades internacionales han coordinado previamente redadas contra operaciones similares. El 29 de abril, el DOJ informó de una operación liderada por la policía de Dubái, con participación del FBI y el Ministerio de Seguridad Pública de China, que resultó en 276 arrestos y el cierre de al menos nueve centros de estafas cripto. Seis personas fueron acusadas por esquemas que presuntamente utilizaban plataformas falsas de inversión cripto para solicitar depósitos a las víctimas.

Los gobiernos del Sudeste Asiático también han impulsado medidas internas más severas. El 15 de mayo, el gobierno militar de Myanmar publicó un proyecto de legislación que propone penas de entre 10 años de prisión y cadena perpetua por fraude con monedas digitales, con posibilidad de pena de muerte en casos en que personas obligadas a trabajar en centros de estafas fueran asesinadas. El 28 de julio, el Parlamento de Myanmar aprobó el proyecto de ley, aunque la sanción presidencial no había sido confirmada al momento del reporte.

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