El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha lanzado una campaña amplia para aislar a Irán de las redes financieras globales, colocando a las criptomonedas directamente en la línea de fuego. La medida suma los activos digitales a una estrategia de sanciones más amplia que abarca varios sectores vinculados a la economía y a los canales de ingresos de Irán.

Anunciada el 24 de agosto, Operation Economic Outcast es una nueva campaña de EE. UU. dirigida a las redes financieras que Washington dice que respaldan al régimen iraní y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). El Tesoro identificó cinco sectores en los que aumentará el riesgo de sanciones: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. La ofensiva del Tesoro contra el mercado cripto de Irán está ganando impulso a medida que el departamento amplía el alcance de su aplicación.

El foco en los activos digitales recae sobre una economía ya excluida de gran parte del sistema bancario global. Desde que Washington restableció las sanciones en 2018 tras retirarse del acuerdo nuclear de 2015, los bancos iraníes han quedado en gran medida aislados del sistema financiero basado en el dólar, y las ventas de petróleo —la principal fuente de ingresos externos de Teherán— han sido el principal objetivo de la presión de EE. UU.

Las criptomonedas se convierten en un objetivo directo de sanciones

El desarrollo clave para la industria cripto es una nueva determinación sectorial que cubre la economía de activos digitales de Irán. Bajo esta determinación, la Office of Foreign Assets Control (OFAC) ahora puede designar a personas extranjeras que presten —o estén involucradas en— determinados servicios al sector de activos digitales en Irán, operando desde cualquier lugar del mundo. En la práctica, la OFAC ahora podría sancionar a partes extranjeras que hagan negocios con la industria de activos digitales iraní. La herramienta en sí no es nueva —Washington ha utilizado determinaciones sectoriales similares contra sectores de la economía rusa desde 2022—, pero aplicarla a la industria de activos digitales de un país amplía la red de designación a proveedores de servicios cripto en todo el mundo.

Una vez designados, los objetivos tienen congelados sus activos vinculados a EE. UU. y se prohíbe a los estadounidenses tratar con ellos, mientras que las partes extranjeras que sigan operando con ellos arriesgan perder también su propio acceso al sistema financiero estadounidense.

El Tesoro afirmó que Irán ha recurrido cada vez más a las criptomonedas en un intento por desafiar las sanciones financieras convencionales, y el departamento ha señalado operaciones con activos digitales conectadas con el IRGC y con figuras internas del régimen iraní. La relación de Irán con las criptomonedas se ha venido construyendo durante años: el gobierno autorizó la minería industrial de cripto en 2019, la electricidad subsidiada y de bajo costo ayudó a convertir al país en un centro destacado de minería de Bitcoin, y en ocasiones se ha exigido a los mineros autorizados que vendan su producción al Banco Central de Irán. La designación no significa que todas las transacciones de criptomonedas iraníes estén prohibidas. En cambio, otorga a las autoridades estadounidenses un marco más amplio para perseguir a ciertas personas, empresas y redes que realicen actividades cubiertas por las sanciones.

Según el Tesoro, un corredor relacionado con Irán ha facilitado más de $100 millones en transacciones cripto para ventas de petróleo desde 2023. Esa cifra ilustra el mecanismo de evasión en el centro de la ofensiva: liquidar operaciones petroleras en activos digitales permite a compradores y vendedores evitar los bancos corresponsales que actúan como puntos de control para el comercio denominado en dólares.

Las empresas cripto enfrentan mayor presión de cumplimiento

Exchanges y proveedores de pagos en el centro de atención

Los exchanges, custodios, procesadores de pagos y cualquier otra empresa afiliada pueden enfrentar ahora una exposición mayor. Las compañías podrían aplicar un filtrado de billeteras y un monitoreo de transacciones más estrictos para verificar si están tratando con personas o entidades sancionadas. Las sanciones de EE. UU. también pueden aplicarse a empresas extranjeras que conozcan la participación de partes iraníes en transacciones que de otro modo estarían autorizadas a realizar.

La OFAC ya había señalado estas obligaciones antes: en 2019 publicó una guía específica de cumplimiento de sanciones para la industria de las monedas virtuales, recomendando controles de geolocalización, bloqueo de IP y filtrado de billeteras. Muchas plataformas ya usan herramientas de análisis blockchain de firmas como Chainalysis, Elliptic y TRM Labs para detectar billeteras vinculadas a actores sancionados, y la nueva determinación eleva las exigencias de ese filtrado.

La campaña se suma a una ofensiva estadounidense anterior contra redes cripto vinculadas con Irán. A principios de este año, 2026, una serie de acciones apuntó a exchanges iraníes, billeteras de activos digitales acusadas oficialmente de transaccionar en nombre de personas sancionadas e intermediarios, incluidos dos exchanges cripto vinculados a Irán sancionados en un caso de lavado de dinero de $5 millones.

La última medida del Tesoro añade más presión sobre esas redes, mientras el departamento comienza oficialmente a aplicar sus nuevas sanciones a Irán en activos digitales y en otros sectores, incluidos tecnología, aviación y transporte marítimo. La forma en que la OFAC ejerza su autoridad ampliada —el ritmo de nuevas designaciones y si los proveedores de servicios offshore responden reduciendo su exposición a clientes iraníes— determinará hasta dónde llega la campaña en la práctica.

Fuente: Crypto Ninjas