El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a la red A7, vinculada a Rusia, como organización criminal transnacional, alegando que este grupo de banca en la sombra ayudó a Rusia, Irán y otros actores a mover dinero eludiendo sanciones. La medida fue anunciada el 1 de octubre en el marco de una iniciativa del Tesoro denominada Operación Economic Outcast.

La operación combina la designación de sanciones con una norma propuesta por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a A7 como organización criminal transnacional. Todos los bienes de A7 bajo jurisdicción de EE. UU. quedan ahora bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibido en general hacer negocios con la red. Las empresas propiedad en un 50% o más de personas bloqueadas pueden enfrentar las mismas restricciones. Las violaciones pueden acarrear sanciones civiles o penales. La designación entra en vigor de inmediato, mientras que la norma propuesta por FinCEN solo crearía restricciones adicionales si se finaliza.

Según el Tesoro, A7 fue creada y respaldada por individuos sancionados y está liderada por Ilan Shor, un estafador sancionado y condenado. La red utilizó empresas en otros países, conocidas como Sub-Agentes, para enviar y recibir pagos. Aunque las firmas aparentaban ser independientes, el personal de A7 controlaba sus sitios web y cuentas bancarias.

El Tesoro indicó que el personal utilizó redes privadas virtuales personalizadas para ocultar su ubicación. También emplearon documentos comerciales falsificados y descripciones de productos engañosas para que los pagos parecieran transacciones comerciales ordinarias.

FinCEN determinó que los Sub-Agentes de A7 procesaron más de 17,000 millones de dólares entre enero de 2025 y junio de 2026. TRM Labs indicó que A7 mantenía cuentas en aproximadamente 435 instituciones financieras en al menos 83 países.

El Tesoro vinculó algunas transacciones con el Banco Central de Irán y la Guardia Revolucionaria Iraní. Un Sub-Agente y una empresa hermana recibieron casi 140 millones de dólares de entidades vinculadas a la evasión de sanciones iraníes. Otro Sub-Agente envió alrededor de 1.6 millones de dólares a una empresa relacionada con la adquisición de armas iraníes. El Tesoro también conectó la red con Nobitex, un exchange de criptomonedas iraní sancionado en junio, y con ataques cripto de Corea del Norte.

El secretario del Tesoro, Bessent, declaró: "Si facilitan finanzas ilícitas para los adversarios de Estados Unidos, perderán el acceso al sistema financiero de EE. UU.".

Una publicación en X de Shin (@hey_itsmyturn), publicada el 1 de octubre, señalaba:

Operation Economic Outcast targets the 𝐀𝟕 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤, a Russia-linked shadow banking system used by Iran, the IRGC, Hamas, Russian illicit-finance actors, cybercriminals, and sanctions evaders. OFAC designated A7 as a significant transnational criminal organization, while… — Shin (@hey_itsmyturn) October 1, 2026

La publicación está disponible en X.

La stablecoin A7A5 y las restricciones propuestas

Las transacciones con criptomonedas se vincularon a la red a través de A7A5, un token respaldado por rublos emitido por Old Vector LLC. El Tesoro sancionó a Old Vector en agosto de 2025 y considera que el token es propiedad bloqueada.

TRM Labs reportó que más de 180 entidades procesaron al menos 179,100 millones de dólares en transacciones de A7A5 entre febrero de 2025 y junio de 2026. Ese monto puede superponerse con transferencias en fiat y no es directamente comparable con los 17,000 millones de dólares en transferencias identificados por FinCEN. Algunos investigadores de blockchain han cuestionado cuánto del volumen reportado de A7A5 representa actividad real entre usuarios independientes.

La norma propuesta por FinCEN prohibiría a las instituciones financieras estadounidenses cubiertas enviar o recibir fondos que involucren a los Sub-Agentes identificados. La medida aplicaría tanto al dinero tradicional como a las direcciones de criptomonedas.

FinCEN también emitió una alerta que identifica señales de alerta, incluidas empresas pantalla con volúmenes de transacciones inexplicables y documentos comerciales sospechosos. Se pide a los bancos que presenten informes que utilicen el término FIN-2026-A7NETWORK.

La acción de EE. UU. sigue a una advertencia del Reino Unido emitida el 31 de agosto sobre el uso de empresas extranjeras por parte de A7 para eludir las sanciones rusas. La norma propuesta de EE. UU. estará sujeta a un período de comentarios públicos de 30 días tras su publicación en el Federal Register. Está registrada bajo el expediente FINCEN-2026-0265 y no se ha emitido ninguna norma final. El período de comentarios y cualquier norma final posterior determinarán si las restricciones transaccionales propuestas se vuelven vinculantes para las instituciones financieras estadounidenses cubiertas.

El anuncio del Tesoro está disponible en home.treasury.gov.