El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a cuatro individuos y 41 entidades que, según afirma, apoyan a Prince Group, el conglomerado camboyano acusado de operar complejos de estafas que usan trabajadores víctimas de trata para defraudar a víctimas mediante fraudes de inversión cripto y de romance. Los objetivos abarcan jurisdicciones desde Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas hasta Singapur, Mauricio, Malasia y Camboya.

Las nuevas designaciones, anunciadas el jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el brazo de aplicación de sanciones del Tesoro, apuntan a las empresas offshore, propietarios nominales y administradores que, según el departamento, han ayudado a los ejecutivos de Prince Group a ocultar activos y evadir las sanciones anteriores impuestas en octubre de 2025 y junio de 2026. Las designaciones de la OFAC generalmente bloquean los bienes que las personas y empresas nombradas poseen dentro de la jurisdicción de EE. UU. y prohíben a las personas estadounidenses realizar transacciones con ellas. El enfoque en propietarios y administradores nominales—personas que mantienen activos o empresas en papel para otra persona—subraya cuánta parte de la presunta red de activos está fuera del liderazgo nominal del grupo.

"Los sindicatos de ciberestafas continúan robando miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses mientras dependen de sofisticadas redes comerciales internacionales para lavar sus ingresos ilícitos", dijo el secretario del Tesoro Scott Bessent en un comunicado que anuncia las medidas.

Entre los designados está Qiu Yong, quien según el Tesoro controla una red de empresas de las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong en nombre de Prince Group, incluidos prestamistas de dinero y negocios de vino, y que ha trabajado para una empresa controlada por el presidente de Prince Group, Chen Zhi. Su asistente personal, Zhao Mengyao, también fue designada.

La OFAC también apuntó a dos personas que, según se afirma, custodian propiedades de o administran empresas junto al ejecutivo de Prince Group Chen Bo, sancionado en junio. Entre ellas están su esposa, He Yujing, a quien Chen Bo transfirió la propiedad de su mansión en Tokio después de las sanciones de octubre de 2025, según el Tesoro, y el asociado Visal Pang, que controla 11 empresas camboyanas de construcción, logística, un hotel y una "super app". Once empresas aún controladas por Chen Bo también fueron sancionadas, incluidas Prince International Airlines y CB General Insurance.

Además, se designaron entidades en Singapur, Mauricio y Malasia por sus vínculos con el asociado de Prince Group Dai An, junto con una empresa de medios de Singapur propiedad del presunto director financiero de Prince Group, Thet Li.

En una acción separada, la OFAC designó a Chui Kok Wa, un ciudadano malasio radicado en Madagascar, quien según el Tesoro lideró una red de estafadores que usó criptomonedas y otras tecnologías para defraudar a estadounidenses por más de 400,000 dólares.

La ofensiva contra Prince Group

Las designaciones siguen a sucesivas acciones de EE. UU. contra el grupo desde octubre de 2025. Estados Unidos busca el decomiso de unos 14,000 millones de dólares en Bitcoin vinculados a Prince Group, mientras las autoridades del Reino Unido han congelado el ático londinense de Thet Li, informó Decrypt el mes pasado. Prince Group ha negado las acusaciones.

El propio Chen Zhi fue arrestado en Camboya en enero junto con otros dos ciudadanos chinos y extraditado a China, donde medios estatales lo describieron como el jefe de un importante sindicato transfronterizo de juego y fraude, según informó la BBC. Camboya, que había revocado su ciudadanía el mes anterior, también puso en liquidación el Prince Bank del grupo.

La acción del jueves fue coordinada con el FBI, el Scam Center Strike Force del Departamento de Justicia—whicha ha reportado 580 millones de dólares en incautaciones y congelamientos de cripto—y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Alaska, con ayuda de autoridades de las Islas Vírgenes Británicas y el Reino Unido, según el Tesoro. La solicitud de decomiso de unos 14,000 millones de dólares en Bitcoin, el congelamiento de activos en el Reino Unido y la liquidación del Prince Bank siguen en curso.

Contexto más amplio

Interpol declaró las redes de complejos de estafas como una amenaza global el año pasado, citando su uso de trata de personas, fraude en línea y trabajo forzado. En septiembre, la Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Tesoro vinculó unos 12,700 millones de dólares de actividad financiera reportada a presuntas estafas de inversión cripto, operadas en gran parte por organizaciones criminales que dirigen complejos de estafas en el Sudeste Asiático.

La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito estimó en julio que las operaciones de estafas en el Este y Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda costaron a las víctimas entre 88,300 y 114,100 millones de dólares en 2025, en gran parte mediante fraude de inversión cripto operado desde complejos que retienen a personas de al menos 80 países.