El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha intensificado su ofensiva contra las redes de criptomonedas iraníes, sancionando a dos exchanges de activos digitales y a un individuo clave acusado de facilitar la evasión de sanciones y el lavado de dinero vinculado al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) de Irán.

La OFAC designa a Shelbit, Aban Tether y Siavash Kayvanpour

El 7 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro anunció sanciones contra dos exchanges de criptomonedas —Shelbit y Aban Tether— junto con Siavash Kayvanpour, identificado por las autoridades como figura central en una red de empresas dedicadas a actividad cripto ilícita.

Según el Tesoro, la red permitió la transferencia y anonimización de activos digitales conectados con los IRGC y desempeñó un papel en los esfuerzos de evasión de sanciones. Las direcciones cripto controladas por los IRGC enviaron más de 1 millón de dólares a billeteras asociadas con Shelbit, mientras que las direcciones vinculadas a Shelbit enviaron más de 2 millones de dólares de vuelta a billeteras controladas por los IRGC.

Las direcciones de Kayvanpour también transfirieron más de 2 millones de dólares en criptomonedas a Nobitex, un exchange iraní previamente sancionado por el gobierno de EE.UU. Nobitex ha sido un objetivo recurrente de aplicación de la ley, habiendo sido designado por la OFAC en 2022 como parte de una acción más amplia contra actores financieros ilícitos con sede en Irán.

El Tesoro además alegó que Shelbit procesó decenas de millones de dólares en activos digitales vinculados a una plataforma de juego en línea en idioma persa. Estas transacciones se utilizaron para oscurecer el origen de los fondos, según la agencia.

Aban Tether designado bajo la Orden Ejecutiva 13902

La OFAC designó por separado al exchange con sede en Irán Aban Tether bajo la Orden Ejecutiva 13902, que autoriza al gobierno de EE.UU. a imponer sanciones a entidades que operan dentro del sector financiero de Irán. La orden ejecutiva, emitida originalmente en enero de 2020, amplió la autoridad del Tesoro para atacar sectores clave de la economía iraní.

La plataforma presuntamente realizó millones de dólares en transacciones con exchanges iraníes previamente sancionados, incluidos Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex.

Alcance e impacto de las sanciones

Bajo las designaciones, toda propiedad e interés en propiedad de las entidades sancionadas que estén controlados por personas de EE.UU. quedan bloqueados. Las transacciones que involucren esos activos están generalmente prohibidas sin la autorización de la OFAC o una exención aplicable. Las restricciones también pueden extenderse a entidades propiedad en un 50% o más, directa o indirectamente, de personas designadas.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que el departamento está trabajando activamente para interrumpir las redes financieras ilícitas, independientemente de si involucran monedas tradicionales o criptomonedas.

La acción de aplicación de la ley estuvo vinculada a una Investigación Penal del IRS. Por separado, el programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado ha ofrecido hasta 15 millones de dólares por información que pueda interrumpir los mecanismos financieros de los IRGC.

Las designaciones se suman a una creciente lista de acciones de la OFAC dirigidas a la infraestructura de criptomonedas vinculada a jurisdicciones sancionadas, tras medidas previas contra exchanges y servicios de mezcla como Tornado Cash y Garantex. Para las empresas cripto reguladas, la acción refuerza la importancia del cribado de sanciones, la supervisión de billeteras y la debida diligencia en transacciones, particularmente al evaluar la exposición a jurisdicciones de alto riesgo e intermediarios con estructuras de propiedad opacas.