El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha sancionado a BitBank, un exchange iraní de criptomonedas acusado de ayudar a facilitar la transferencia de cientos de millones de dólares en Bitcoin a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), una entidad sancionada bajo la ley estadounidense.

Las designaciones extienden una campaña estadounidense en profundización contra la infraestructura de activos digitales de la que, según Washington, dependen los actores iraníes para mover fondos eludiendo las sanciones internacionales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a BitBank y a su desarrollador, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, junto con tres ejecutivos vinculados al financista iraní Babak Zanjani. La medida se llevó a cabo en el marco de la "Operación Economic Outcast" de la administración Trump, una iniciativa dirigida a las redes iraníes de evasión de sanciones.

Según el Tesoro, Zanjani utilizó BitBank entre junio y julio de 2026 para facilitar la transferencia de cientos de millones de dólares en Bitcoin al IRGC. El departamento añadió que la plataforma había estado en uso desde al menos 2024 y había sido promovida por Zanjani en redes sociales.

"Las designaciones de hoy de la infraestructura de activos digitales iraní dejan perfectamente claro que los esfuerzos por financiar al régimen iraní utilizando criptomonedas no están fuera del alcance de la OFAC", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. "Si usted apoya al régimen iraní, el Departamento del Tesoro lo sancionará".

La acción también se dirigió contra tres asociados de Zanjani —Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari— a quienes el departamento describió como componentes clave de la red que movió fondos a través del exchange.

El Tesoro indicó que el software de BitBank fue desarrollado por Pishtaz Simorgh, una filial de Dot One Value Creation Group, una entidad ya designada por la OFAC. El departamento había sancionado previamente a otras entidades y facilitadores de activos digitales vinculados a Zanjani, con acciones similares en enero y julio de 2026.

La última medida produce mientras Washington amplía el uso de sanciones contra la infraestructura de criptomonedas vinculada a Irán. El Tesoro señaló que sus autoridades otorgan al departamento poderes más amplios para interrumpir el uso de activos digitales por parte del régimen iraní para evadir sanciones, y advirtió que las empresas y personas internacionales que faciliten dichas actividades también podrían enfrentar exposición a sanciones. Para los negocios de criptomonedas que operan internacionalmente, esa advertencia extiende efectivamente el perímetro de cumplimiento más allá de las fronteras de EE.UU., poniendo en aviso a cualquier plataforma o proveedor de servicios que haya tenido contacto con las entidades designadas de que la facilitación misma puede conllevar consecuencias de sanciones.

Bajo las designaciones, toda propiedad e intereses en propiedad pertenecientes a las partes designadas que se encuentren en EE.UU., o que queden bajo el control de personas estadounidenses, son bloqueados. Las personas estadounidenses tienen generalmente prohibido realizar transacciones que involucren a las entidades y personas designadas sin autorización de la OFAC. En la práctica, esto impone una obligación inmediata de detección y bloqueo a los exchanges y plataformas financieras que manejen activos conectados con las partes designadas.

La acción pone de relieve una realidad creciente de aplicación de la ley para los mercados de criptomonedas. Las autoridades de sanciones apuntan cada vez más no solo a billeteras y actores individuales, sino también a los exchanges, desarrolladores de software e infraestructura financiera que permiten a las partes sancionadas mover activos digitales a través de las fronteras, un cambio que sitúa a los proveedores de servicios y sus proveedores tecnológicos directamente dentro del alcance de la aplicación de sanciones de EE.UU. Con acciones comparables vinculadas a Zanjani ya tomadas en enero y julio de 2026, y con el Tesoro advirtiendo explícitamente a los facilitadores sobre su exposición, nuevas designaciones en la red —y la respuesta de cualquier empresa extranjera que haya transado con BitBank— son los próximos desarrollos clave a observar.