La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado dos criptobolsas vinculadas a Irán, según un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro (sb0375). La designación identifica a las plataformas como vinculadas a Irán, formalizando la acción a través de canales regulatorios oficiales.

OFAC, la división del Tesoro responsable de administrar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales, es la agencia detrás de la medida de aplicación. El comunicado de prensa referenciado como sb0375 sirve como fuente principal que documenta las designaciones. Dichas designaciones típicamente resultan en que las entidades objetivo sean añadidas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de OFAC, lo cual exige que todas las personas y empresas estadounidenses bloqueen los activos de las partes designadas y prohíbe virtualmente todas las transacciones con ellas.

Un aviso relacionado del Registro Federal con fecha del 4 de febrero de 2026 (aviso de acción de sanciones de OFAC) proporciona una segunda vía de documentación oficial. Esta entrada representa el registro formal más claro que respalda la acción de sanciones como una medida regulatoria en lugar de una orientación de aplicación informal. Los materiales de origen disponibles no especifican los nombres de las criptobolsas sancionadas ni proporcionan detalles operativos adicionales.

Implicaciones de Cumplimiento

La combinación de un comunicado de prensa de sanciones del Tesoro y un aviso del Registro Federal establece un evento que activa obligaciones de cumplimiento para entidades reguladas. Se esperaría que las criptobolsas, corredores, instituciones financieras y otras contrapartes que examinan billeteras, clientes y transacciones frente a listas de sanciones traten una designación de OFAC publicada a través de sb0375 y el Registro Federal como un asunto vinculante de control de riesgos. Bajo la Regla del 50 % de OFAC, cualquier entidad cuya propiedad sea del 50 % o más por una persona sancionada también queda bloqueada, incluso si no aparece en una lista por separado, ampliando el alcance de cumplimiento más allá de las dos criptobolsas nombradas.

La aplicación de OFAC contra plataformas de criptomonedas no es algo sin precedentes. La agencia ha designado previamente criptobolsas como Suex y Chatex en 2021, Garantex en 2022 y Bitzlato en 2023, reflejando un enfoque sostenido de aplicación sobre venues de activos digitales acusados de facilitar finanzas ilícitas.

No se acompaña de datos verificados de precio, volumen o liquidez en la documentación disponible, por lo que cualquier evaluación del impacto comercial inmediato carecería de respaldo en el registro oficial.

Cobertura Relacionada de Sanciones

La acción sigue los esfuerzos más amplios de aplicación de EE. UU. dirigidos a la actividad criptográfica iraní. CoinWy ha informado previamente sobre el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionando la criptobolsa más grande de Irán, cambios bajo las sanciones cripto de Irán de la era de Trump, y una estimación de EE. UU. que eleva los decomisos cripto iraníes a $1 mil millones.

CoinWy también ha informado sobre cómo pagar a Irán en criptomonedas puede crear riesgo de sanciones para embarcadores, lo cual es consistente con interpretar la designación actual a través de un marco de riesgo de contraparte. Estos informes previos proporcionan contexto adicional, aunque la acción actual se basa únicamente en los registros del Tesoro y del Registro Federal.