El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha sancionado a dos exchanges de criptomonedas a los que acusa de ayudar a Irán a trasladar dinero fuera del sistema bancario tradicional, ampliando así la campaña de Washington contra redes de activos digitales supuestamente vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro designó a Shelbit Exchange y a Aban Tether, con base en Irán, en un comunicado de prensa del viernes. Las designaciones de la OFAC congelan todos los activos bajo jurisdicción de EE.UU. y prohíben a las personas estadounidenses realizar transacciones con las entidades designadas, cortándolas efectivamente del comercio en dólares. La agencia también sancionó a Siavash Kayvanpour junto con varias empresas vinculadas a él en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos. Si bien Aban Tether no parece estar afiliada al emisor de stablecoins Tether, CoinDesk se ha puesto en contacto con Tether para confirmar si las dos entidades no están relacionadas.

Flujos de fondos presuntamente vinculados al IRGC

Según el Tesoro, billeteras vinculadas al IRGC enviaron más de $1 millón en criptomonedas a direcciones de Shelbit, mientras que más de $2 millones fluyeron en dirección contraria —de direcciones de Shelbit a billeteras del IRGC. Las billeteras pertenecientes a o controladas por Kayvanpour también transfirieron más de $2 millones a Nobitex, el exchange de criptomonedas más grande de Irán.

Aban Tether ha procesado millones de dólares en transacciones que involucran a exchanges iraníes sancionados, incluidos Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, según el comunicado de prensa.

Sanciones más amplias contra la red de banca en la sombra de Irán

Además de los exchanges cripto, la OFAC sancionó el viernes una red de casas de cambio de divisas, empresas pantalla e individuos que, según afirmó, permitieron al sistema de banca en la sombra de Irán mover cientos de millones de dólares, incluidos fondos vinculados a ventas de petróleo en el extranjero. La acción coordinada que tiene como objetivo tanto los canales financieros tradicionales como los digitales refleja una estrategia de asfixiar todas las vías disponibles que utiliza Teherán para convertir los ingresos petroleros sancionados en moneda utilizable.

"La dependencia del régimen iraní de los activos digitales y las redes de banca en la sombra es una prueba más de que Economic Fury está funcionando", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. "Ya sea en dólares, riales o criptomonedas, el Tesoro rastreará y desmantelará las redes financieras ilícitas que mantienen a flote al régimen."

Sanciones en medio de la guerra entre EE.UU. e Irán

Las designaciones se producen en un momento en que el conflicto en curso entre EE.UU. e Irán ha elevado la urgencia de los esfuerzos de Washington por cortar el acceso de Teherán a divisas extranjeras y mercados financieros globales. Si bien las criptomonedas pueden ofrecer a las entidades sancionadas un canal alternativo para trasladar fondos cuando las rutas bancarias tradicionales están cerradas, las transacciones en blockchain también dejan un rastro público que los investigadores y las firmas de análisis de blockchain pueden rastrear. Las stablecoins vinculadas al dólar que dominan los volúmenes de negociación cripto en Irán se han convertido en un foco particular para los reguladores, ya que permiten a los usuarios mantener un valor similar al dólar sin pasar por los bancos estadounidenses.

Una serie de acciones en 2026 contra las redes cripto de Irán

Las medidas del viernes son las más recientes de una serie de acciones de EE.UU. contra la infraestructura financiera de criptomonedas de Irán este año.

En enero, el Tesoro sancionó a Zedcex y Zedxion, marcando los primeros exchanges de criptomonedas designados bajo sus sanciones financieras específicas para Irán.

En junio, el Tesoro puso a Nobitex en la lista negra junto con varios otros exchanges cripto iraníes como parte de su campaña contra Teherán.

El mes pasado, EE.UU. sancionó cuatro billeteras de criptomonedas vinculadas al banco central de Irán. Tras esa acción, Tether —la empresa detrás de la mayor stablecoin, USDT— congeló aproximadamente $131 millones retenidos en esas billeteras. El Tesoro también sancionó a dos entidades iraníes de seguros marítimos por un presunto esquema que canalizaba fondos hacia el IRGC.

Presión sobre los exchanges y los emisores de stablecoins

La creciente campaña de sanciones está aumentando la presión sobre los exchanges de criptomonedas y los emisores de stablecoins para que identifiquen los fondos vinculados a Irán y eviten que las entidades sancionadas los transfieran. La rapidez con la que Tether congeló las billeteras vinculadas al banco central demostró que los emisores centralizados de stablecoins conservan la capacidad técnica de inmovilizar tokens incluso después de que lleguen a plataformas extranjeras, una capacidad que ha convertido la cooperación de los emisores en una palanca de ejecución clave. A medida que Washington continúa estrechando el cerco en torno a las redes financieras de Teherán, el papel de los activos digitales en la evasión de sanciones —y la capacidad de los reguladores para rastrearlos y congelarlos— sigue siendo un frente central en el conflicto geopolítico más amplio.

Fuente: CoinDesk