El Tesoro de EE. UU. sanciona a ocho empresas canadienses de cambio de divisas por vínculos con Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras a ocho empresas canadienses de servicios de cambio de divisas que, según el departamento, han hecho negocios con entidades iraníes sancionadas.

Según un comunicado del Tesoro emitido el viernes, las empresas facilitaron el intercambio de reales iraníes y otras monedas por activos digitales, posibilitando transacciones internacionales. Las sanciones sirven para aislar a las empresas del sistema financiero basado en el dólar y son la más reciente de una serie de medidas del Tesoro contra compañías que operan fuera de Estados Unidos. Las designaciones de este tipo bloquean cualquier bien que las empresas señaladas tengan bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a personas de EE. UU. transar con ellas, razón por la cual los negocios de servicios de cambio en el extranjero pueden perder acceso a la compensación en dólares cuando sus flujos tocan bancos estadounidenses.

Transacciones vinculadas a exchanges sancionados y direcciones de la IRGC

El Tesoro dijo que los negocios facilitaron transacciones con exchanges iraníes de activos digitales sancionados, así como con direcciones de activos digitales asociadas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). La acción llega a un sector que el Tesoro ya considera sujeto a las mismas obligaciones de sanciones que las finanzas tradicionales: bajo la guía de OFAC para la industria de monedas virtuales, se espera que los exchanges y proveedores de servicios examinen a sus contrapartes, incluidas las direcciones de billeteras digitales asociadas a personas bloqueadas.

"Canadá no puede ser un refugio seguro para facilitadores financieros ilícitos que prestan servicios de evasión de sanciones al régimen iraní y sus proxies", dijo el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent. "El Tesoro perseguirá y desmantelará los canales financieros del régimen iraní en cualquier parte del mundo".

Continuación de una campaña en escalada

Las designaciones del viernes son una continuación de la campaña del Departamento del Tesoro para "desmantelar la explotación del régimen de los activos digitales para financiar el terrorismo, abusos de derechos humanos y ataques contra personal y aliados de EE. UU.", según el comunicado.

El departamento agregó que las acciones fueron coordinadas con FINTRAC, la unidad de inteligencia financiera de Canadá. También señaló que algunas de las entidades sujetas a esta acción han cambiado de nombre y domicilio para evadir la detección, una táctica de cambio de marca que ilustra el desafío de identificación que enfrenta el Tesoro a medida que la aplicación de la ley se extiende a puntos de conversión en el extranjero. Con FINTRAC ahora registrado como socio de coordinación, si las autoridades canadienses toman medidas complementarias propias es un aspecto a observar a medida que la campaña trasciende las fronteras de EE. UU.

Cointelegraph informó en agosto que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, u OFAC, estaba apuntando a exchanges de criptomonedas que facilitaban la transferencia de fondos a la IRGC de Irán. Bessent dijo en ese momento que Estados Unidos planeaba "aumentar la presión económica" sobre Irán, enfocándose en las redes financieras que financian al régimen del país "en dólares, reales o cripto".

Recompensa de 20 millones de dólares por información sobre el programa nuclear de Irán

En una acción separada anunciada el viernes, el programa Rewards for Justice de EE. UU. ofreció hasta 20 millones de dólares y posible reubicación por información sobre el programa nuclear de Irán, incluidas sus instalaciones, equipos y personal.

El comunicado dijo que la falta de cumplimiento de Irán con el Organismo Internacional de Energía Atómica, u OIEA, en materia de salvaguardias ha llevado al organismo a perder la "continuidad del conocimiento" sobre la producción de uranio enriquecido y componentes como centrifugadoras por parte de Irán. Al anunciarse el mismo día que las designaciones, la oferta de recompensa subrayó la amplitud de las acciones del viernes, que combinaron la aplicación de sanciones financieras con un esfuerzo de recolección de inteligencia contra la actividad vinculada a Irán.