El Tesoro de EE.UU. impuso sanciones el 17 de septiembre contra BitBank, un exchange iraní de activos digitales que el departamento afirmó que facilitó transferencias de Bitcoin por cientos de millones de dólares a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) añadió a BitBank a su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) bajo la Orden Ejecutiva 13902. El Tesoro dijo que la orden cubre el sector de activos digitales de Irán y otras partes de su economía, y que se utiliza contra redes que, según afirma, apoyan la evasión de sanciones.

La medida también designó al desarrollador de software de BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, junto con tres asociados vinculados al financista iraní Babak Zanjani. El Tesoro conectó las designaciones con la Operación Economic Outcast, su campaña más amplia de sanciones contra las redes financieras iraníes.

El Tesoro alega transferencias de Bitcoin a la IRGC

El Tesoro describió a BitBank como un exchange iraní de activos digitales controlado por Babak Zanjani. OFAC había sancionado previamente a Zanjani y a entidades vinculadas a su red de negocios. El Tesoro indicó que Zanjani promovía BitBank desde al menos 2024.

Entre junio y julio de 2026, Zanjani presuntamente utilizó BitBank para realizar transferencias de Bitcoin por un total de cientos de millones de dólares. El Tesoro dijo que los fondos finalmente llegaron a la IRGC y que el exchange apoyó pagos vinculados a entidades iraníes sancionadas.

El departamento también vinculó a BitBank con pagos relacionados con la Hormuz Safe Marine Services Authority, que OFAC había designado antes de esta última medida. El Tesoro indicó que, desde junio, dicha autoridad había utilizado BitBank para transferir pagos a Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el financiamiento basado en criptomonedas no está fuera del alcance de la aplicación de la ley por parte de OFAC. Añadió que el departamento sancionaría a las partes que apoyen al gobierno iraní. Su declaración acompañó las designaciones del 17 de septiembre.

Today’s designations of Iranian digital asset infrastructure make perfectly clear that efforts to finance the Iranian regime using cryptocurrencies are not beyond OFAC’s reach. If you support the Iranian regime, the Department of the Treasury will sanction you. — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 17, 2026

Las sanciones amplían una serie de acciones relacionadas con Irán que involucran exchanges y facilitadores de activos digitales. OFAC ha advertido que ciertas partes no estadounidenses podrían enfrentar una exposición adicional a sanciones por sus tratos con exchanges iraníes designados. En este caso, las designaciones abarcan canales de activos digitales e individuos que el Tesoro vinculó con la evasión relacionada con el petróleo, colocando la infraestructura cripto dentro de la misma campaña de aplicación de la ley que las redes financieras tradicionales de Irán.

El desarrollador y asociados de Zanjani añadidos a la lista SDN

OFAC también sancionó a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, identificada por el Tesoro como el desarrollador de software de BitBank. El Tesoro indicó que Pishtaz Simorgh es una filial de Dot One Value Creation Group, que OFAC había designado previamente. Extender la medida al desarrollador de software del exchange indica que el Tesoro considera a los proveedores de servicios técnicos como parte de la red de un exchange designado, en línea con la descripción de Bessent de las designaciones como dirigidas a la "infraestructura de activos digitales iraní".

Las tres personas añadidas en la misma acción fueron Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari. El Tesoro describió a los tres como ejecutivos dentro de la red Dot One de Zanjani.

Según el Tesoro, Hossein Ali Zaker Hossein participó en actividades de evasión de sanciones relacionadas con exportaciones de petróleo y activos digitales. El departamento también alegó que intermedió transacciones de activos digitales que finalmente llegaron a la IRGC.

Mohammad Mahdi Zaker Hossein se desempeña como gerente y representante de Dot One y es director ejecutivo de Pishtaz Simorgh, según el Tesoro. Seyed Adel Heidari es vicepresidente del consejo de Dot One.

Treasury Sec Scott Bessent just SANCTIONED a massive crypto exchange fueling the Iranian regime! BitBank and its developers got hit hard under Trump’s EO 13902. Use crypto to finance terror? Get shut down. America First economic strength in action! — Ryan Fournier (@RyanAFournier) September 17, 2026

Efecto de las sanciones contra BitBank

Las designaciones bloquean los bienes e intereses en bienes que se encuentren en Estados Unidos, así como los bienes bajo control de personas estadounidenses. Las entidades propiedad en un 50% o más de personas bloqueadas también quedan bloqueadas según las reglas de OFAC.

Las personas estadounidenses generalmente no pueden realizar transacciones con las partes designadas sin autorización o una exención aplicable. El Tesoro indicó que las violaciones pueden resultar en penas civiles o penales. Ciertas personas no estadounidenses también podrían enfrentar exposición a sanciones por conductas que involucren a partes designadas.

La entrada en la lista SDN de OFAC identifica a BitBank como una entidad financiera y de seguros con sede en Teherán, establecida en 2024. La entrada también señala al exchange por su posible exposición a sanciones secundarias bajo autoridades relacionadas con Irán.

Las reglas de sanciones de OFAC restringen la provisión o recepción de fondos, bienes o servicios que involucren a personas bloqueadas. El Tesoro dijo que la aplicación de la ley puede aplicar generalmente cuando las transacciones involucran a entidades designadas de manera directa o a través de empresas que controlan. Con el Tesoro presentando la medida como parte de la continua campaña de la Operación Economic Outcast y con Bessent advirtiendo que las sanciones alcanzarán a cualquier parte que apoye al gobierno iraní, nuevas designaciones que toquen el sector de activos digitales de Irán son la señal más directa para que los observadores estén atentos.

Fuente: Blockonomi