El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a ocho empresas canadienses de servicios monetarios acusadas de ayudar a Irán a eludir restricciones financieras mediante transacciones con criptomonedas. Las medidas, anunciadas el 6 de noviembre de 2026, apuntan a empresas que operan en Ontario y Columbia Británica. Según funcionarios estadounidenses, las empresas convirtieron riales iraníes y otras monedas en activos digitales, lo que permitió a entidades sancionadas mover fondos internacionalmente. Las empresas de servicios monetarios —firmas que cambian divisas y transfieren fondos fuera de la cadena bancaria tradicional— operan en un segmento del sistema de pagos sensible al cumplimiento normativo, que ha enfrentado reglas antilavado cada vez más estrictas a ambos lados de la frontera.

La acción se enmarca en la Operación Economic Outcast, la campaña de Washington contra las redes financieras que apoyan a Irán. El Tesoro indicó que varias de las empresas designadas procesaron transacciones que involucraban exchanges iraníes de criptomonedas sancionados y billeteras digitales asociadas a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). La acción de coerción fue reportada por Reuters.

OFAC nombra a ocho empresas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, que administra y hace cumplir los programas de sanciones económicas de EE. UU., identificó a las ocho empresas por presuntamente facilitar actividades financieras prohibidas: Million Exchange, empresas relacionadas con Amin Exchange, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC Inc, B Galaxy Inc y Darvish Exchange.

Las autoridades afirman que algunas de las firmas movieron cantidades sustanciales de criptomonedas a través de direcciones conectadas con organizaciones iraníes sancionadas. También se alega que varias empresas facilitaron lavado de dinero vinculado a Ryan Wedding, un narcotraficante canadiense.

El Secretario del Tesoro Scott Bessent advirtió que Canadá no debe convertirse en un refugio financiero para empresas que ayuden a Irán a evadir restricciones internacionales. Subrayó que Washington seguirá atacando los canales financieros que apoyan a entidades iraníes sancionadas en todo el mundo.

Las sanciones congelan los activos de las empresas designadas que estén bajo jurisdicción estadounidense. También prohíben, en términos generales, que personas y empresas estadounidenses realicen transacciones con las entidades sancionadas. Dado que las prohibiciones obligan a personas estadounidenses y a propiedades bajo jurisdicción de EE. UU., las firmas designadas en el extranjero suelen ver cómo bancos, procesadores de pagos y contrapartes comerciales cortan relaciones para evitar su propia exposición —un efecto que puede aislar a una empresa listada de los canales financieros convencionales incluso sin ningún proceso judicial.

Reguladores canadienses confirman coordinación

El Centro de Análisis de Transacciones y Reportes Financieros de Canadá (FINTRAC), la agencia que registra a las empresas de servicios monetarios y recibe sus reportes de transacciones sospechosas, confirmó que coordinó con las autoridades estadounidenses la acción de coerción. La agencia destacó sus esfuerzos continuos para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la evasión de sanciones que involucren activos digitales.

El acontecimiento subraya el creciente escrutinio regulatorio sobre los servicios de criptomonedas que facilitan pagos internacionales. Si bien los activos digitales permiten transferencias transfronterizas más rápidas, las autoridades siguen preocupadas por su posible uso para eludir restricciones financieras tradicionales.

Se amplía la coerción más amplia sobre cripto

En una acción separada, las autoridades estadounidenses restringieron transferencias financieras que involucraban al exchange de criptomonedas MEXC Global. Los reguladores alegaron que la plataforma facilitó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas conectadas con Irán, Corea del Norte, Rusia y otros actores sancionados. Las acciones a nivel de exchange se han convertido en un rasgo recurrente de la coerción por sanciones de EE. UU., con investigadores usando analítica de blockchain para rastrear flujos entre plataformas de trading y billeteras sancionadas.

Las últimas medidas señalan una presión creciente sobre los exchanges de criptomonedas y los proveedores de servicios monetarios que manejan transacciones internacionales de alto riesgo. Las empresas que operan transfronterizamente podrían enfrentar mayores requisitos de cumplimiento a medida que los reguladores intensifican los esfuerzos para detectar flujos sospechosos de activos digitales. Con Bessent comprometiéndose a seguir atacando canales financieros vinculados a entidades iraníes sancionadas y la FINTRAC señalando trabajo continuo en activos digitales, nuevas designaciones transfronterizas y una monitorización más estricta de transacciones son los desarrollos a observar mientras avanza la Operación Economic Outcast.

Fuente: CryptoMeter io