El Tesoro de EE. UU. lanza Operation Economic Outcast y apunta al sector cripto de Irán en su ofensiva de sanciones

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha lanzado Operation Economic Outcast, una campaña de sanciones dirigida a los vínculos financieros internacionales de Irán, incluida la actividad de criptomonedas que, según funcionarios estadounidenses, respalda la evasión de sanciones y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Operation Economic Outcast apunta a los vínculos financieros de Irán

El Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo que el presidente Donald Trump ordenó a los funcionarios iniciar Operation Economic Outcast mientras Washington avanza para aislar a Irán de las redes financieras fuera del país.

En el marco de la campaña, el Tesoro planea actuar contra personas, empresas e intermediarios que, según afirma, ayudan a Irán a vender petróleo, mover dinero, eludir restricciones existentes o financiar grupos designados por Estados Unidos. Los funcionarios dijeron que ya habían identificado a los facilitadores, canales financieros y otras redes utilizadas por Teherán. Irán ha afrontado amplias sanciones de EE. UU. durante décadas, y el anuncio extiende esa presión económica de largo plazo a los canales de pago que han surgido fuera del sistema bancario.

"Hoy, en ese mismo espíritu, estamos lanzando una ofensiva económica contra las conexiones financieras de Irán en todo el mundo", dijo el Tesoro en su anuncio.

El departamento planteó a Irán dos posibles resultados: continuar aislado o volver a integrarse en la economía internacional. La reintegración, según el Tesoro, requeriría que el gobierno iraní cambiara conductas que Washington considera una amenaza para Estados Unidos y sus socios.

Para las empresas extranjeras, Operation Economic Outcast también supone una advertencia sobre el mantenimiento de vínculos comerciales con Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que las empresas y los gobiernos que trabajan con Estados Unidos podrían beneficiarse de esa relación, mientras que las partes que sigan conectadas con Teherán podrían enfrentar un aislamiento similar.

"Nuestro objetivo es cortar cada vía económica que sostenga a este régimen tiránico hasta que Teherán quede solo", dijo Bessent.

La campaña sigue su anterior declaración de un "Economic D-Day" contra Irán, que describió como el desenlace financiero de la campaña estadounidense. Operation Economic Outcast amplía ese enfoque más allá de las instituciones internas de Irán al centrarse en empresas extranjeras, canales de pago y facilitadores acusados de mantener conectada la economía iraní con los mercados globales.

El Tesoro de EE. UU. pone bajo escrutinio el sector cripto de Irán

Los activos digitales forman una parte explícita de la campaña porque el Tesoro afirma que funcionarios iraníes y grupos vinculados utilizan cada vez más las criptomonedas para realizar transacciones fuera de los bancos tradicionales.

Según el departamento, Irán ha recurrido a las criptomonedas para evadir sanciones y para pagos vinculados al IRGC y a personas cercanas al gobierno. El Tesoro no identificó wallets, exchanges ni montos de transacción específicos en el anuncio de la campaña, pero señaló que la Office of Foreign Assets Control (OFAC) tiene autoridad para sancionar a personas que operen en el sector cripto de la economía iraní, independientemente de su ubicación.

Una persona no queda sancionada únicamente porque el Tesoro haya anunciado la campaña. La OFAC aún tendría que designar a la persona o entidad bajo la autoridad estadounidense correspondiente, tras lo cual cualquier propiedad bajo jurisdicción de EE. UU. generalmente quedaría bloqueada.

A las personas y empresas estadounidenses, por lo general, se les prohíbe proporcionar fondos, servicios u otros beneficios económicos a las partes designadas. Las normas de la OFAC también pueden abarcar entidades que sean propiedad en al menos un 50% de una o más personas bloqueadas, incluso cuando la filial o empresa afiliada no aparezca por separado en una lista de sanciones.

Para exchanges, custodios, emisores de stablecoins y proveedores de pagos, una nueva designación puede requerir actualizaciones en los sistemas de revisión de wallets y en los controles de clientes, del tipo de verificaciones basadas en listas que las plataformas reguladas ya aplican frente a datos de sanciones publicados y que las herramientas de análisis de blockchain usan sobre direcciones en cadena. Las empresas no estadounidenses también pueden enfrentar exposición a sanciones cuando faciliten a sabiendas determinados negocios que involucren a partes iraníes bloqueadas.

Otras industrias mencionadas por el Tesoro incluyen tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. El departamento dijo que Irán ha utilizado redes internacionales en estos sectores para vender petróleo, recibir pagos y obtener bienes pese a las restricciones de EE. UU.

Acciones anteriores congelaron fondos cripto vinculados con Irán

Operation Economic Outcast sigue a varias acciones de EE. UU. contra exchanges, wallets y empresas vinculadas con Irán durante 2026.

El 7 de agosto, la OFAC sancionó a Shelbit, Aban Tether y al ciudadano iraní Siavash Kayvanpour tras alegar que ayudaron a mover fondos vinculados a partes sancionadas. Como informó antes crypto.news, el Tesoro dijo que direcciones vinculadas al IRGC enviaron más de $1 millón en criptomonedas a Shelbit, mientras que wallets conectadas al exchange habrían transferido más de $2 millones a direcciones controladas por el IRGC.

El Tesoro también alegó que wallets vinculadas a Kayvanpour enviaron más de $2 millones a Nobitex, el mayor exchange cripto de Irán. La antigua dirección de Shelbit negó haber participado a sabiendas en evasión de sanciones, financiamiento del terrorismo o lavado de dinero, y dijo que la empresa dejó de aceptar nuevos negocios en diciembre de 2025.

Por separado, la OFAC acusó a Aban Tether de procesar fondos relacionados con Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. Los cuatro exchanges iraníes habían sido sancionados en junio después de que funcionarios estadounidenses alegaran que ayudaban a entidades restringidas a usar el mercado de activos digitales.

En julio, las autoridades estadounidenses congelaron $131 millones en $USDT mantenidos en cuatro wallets de Tron vinculadas por el Tesoro al banco central de Irán. El Tesoro confirmó la congelación, pero no explicó públicamente cómo se obtuvieron los fondos ni qué transacciones pretendían realizar los tenedores.

Una acción anterior, en abril, dio lugar a la congelación de aproximadamente $344 millones en $USDT en dos direcciones de Tron que las autoridades estadounidenses vincularon con redes iraníes. Tether aplicó la restricción mediante controles integrados en la stablecoin, dejando los fondos inmovilizados sin alterar la blockchain de Tron.

Las stablecoins centralizadas ofrecen a los emisores una forma directa de congelar activos en direcciones identificadas. Bitcoin no incorpora esa función controlada por el emisor, por lo que bloquear $BTC generalmente requiere control sobre claves privadas, cooperación de un custodio o una cuenta de exchange sujeta a restricciones legales.

Las acciones del Tesoro también han cubierto supuestos usos de Bitcoin fuera del sector de exchanges de Irán. El 29 de julio, la OFAC sancionó a dos aseguradoras tras acusar a HormuzSafe Marine Services Authority de aceptar Bitcoin y otros activos digitales para evitar restricciones y generar ingresos para el IRGC.

La designación pública no incluyó direcciones de wallets, hashes de transacción ni totales de pago que respaldaran la acusación. Tampoco anunció una incautación, una acusación penal ni una resolución judicial contra clientes que pudieran haber utilizado la empresa.

Bitcoin se mantiene cerca de $79,000 tras probar los $80,000

Bitcoin mostró poca reacción inmediata a la campaña del Tesoro, cotizando alrededor de $79,000 después de tocar un máximo intradía cercano a $80,000. Ese nivel sigue siendo una barrera psicológica tras la recuperación de la criptomoneda desde precios inferiores a $65,000 a comienzos de agosto.

Antes del anuncio del Tesoro, $BTC había estado bajo presión mientras Trump intensificaba una disputa comercial con Canadá. El presidente amenazó con aranceles del 50% sobre vehículos, autopartes y acero fabricados en Canadá a partir del 1 de enero de 2027, mientras Canadá dijo que respondería con aranceles sobre bienes estadounidenses.

Los mercados de divisas reaccionaron con más claridad a los dos acontecimientos de política. Reuters informó que el índice del dólar estadounidense subió 0.17% hasta 98.99 tras las medidas sobre Irán y el anuncio de aranceles a Canadá, mientras que el dólar canadiense cayó 0.61% frente a su par estadounidense. Después, Bitcoin se recuperó a aproximadamente $78,993, con un alza de alrededor de 2.1% en la sesión.