El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha ampliado su marco de sanciones contra Irán para incluir el sector de activos digitales del país, citando más de $100 millones en pagos en criptomonedas que, según alega, se utilizaron para facilitar ventas de petróleo iraní.

El lunes, el Tesoro dijo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió determinaciones de sanciones sectoriales que abarcan activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. La agencia también sancionó a casi 60 entidades, personas y buques en las redes nucleares, de misiles, cibernéticas y petroleras.

La determinación sobre activos digitales permite a la OFAC sancionar a personas y empresas extranjeras que operen en el sector de activos digitales de Irán o presten servicios de apoyo al mismo. El Tesoro dijo que Irán utiliza cada vez más las criptomonedas como una “herramienta preferida para evadir sanciones”, incluso en transacciones vinculadas a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y a personas internas del gobierno.

El Tesoro alegó que el corredor ucraniano radicado en Emiratos Árabes Unidos, Ivan Obukhov, procesó más de $100 millones en pagos cripto desde 2023 para facilitar ventas de petróleo en nombre de la Fuerza Quds del IRGC. La OFAC sancionó a Obukhov y a su empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos, Foscom FZE.

EE. UU. amplía la aplicación de sanciones cripto contra Irán

La medida a nivel sectorial sigue a una serie de acciones de EE. UU. contra intercambios de criptomonedas y billeteras identificados y vinculados a Irán. En enero, la OFAC sancionó a Zedcex y Zedxion, registradas en el Reino Unido, marcando sus primeras designaciones relacionadas con Irán de intercambios de activos digitales.

El 3 de junio, el Tesoro sancionó a cuatro intercambios iraníes de criptomonedas, incluida la mayor plataforma del país, Nobitex. La medida llegó días después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijera que EE. UU. había confiscado casi $1 mil millones en criptomonedas de intercambios y billeteras iraníes.

Más recientemente, la OFAC sancionó a los intercambios Shelbit y Aban Tether el 7 de agosto, alegando que facilitaron un total de $5 millones en activos digitales conectados a Irán.

A diferencia de las acciones anteriores contra plataformas específicas, la última determinación ofrece una base para imponer sanciones por la participación en el sector de activos digitales más amplio de Irán. El Tesoro dijo que la determinación “amplía significativamente” su capacidad para sancionar a personas y empresas extranjeras que operan en los sectores cubiertos o prestan servicios de apoyo a los mismos.

La determinación adjunta de la OFAC establece que cualquier persona que se determine que opera en el sector de activos digitales de Irán estará sujeta a sanciones en virtud de la Orden Ejecutiva 13902.

El Tesoro dijo que los bienes vinculados a EE. UU. de las partes designadas deben ser bloqueados, mientras que los bancos extranjeros que faciliten transacciones significativas para ellas podrían enfrentar restricciones de acceso a cuentas en EE. UU.