El Servicio Secreto de EE. UU. congeló USD 52.8 millones en USDT distribuidos en 52 billeteras vinculadas a Xinbi Guarantee el 8 de septiembre, después de utilizar información de la firma de análisis de cadenas de bloques Elliptic.

Xinbi Guarantee es un mercado en chino que opera en Telegram y proporciona a los estafadores herramientas y servicios utilizados para defraudar a víctimas en todo el mundo. A diferencia de un mercado convencional, funciona principalmente como un sistema de custodia: los vendedores depositan criptomonedas para que los operadores puedan confiar en que recibirán los bienes y servicios pagados, que van desde datos personales robados hasta servicios de lavado de dinero que convierten fondos ilícitos nuevamente en efectivo. Los compradores pueden recibir reembolsos de esos depósitos si afirman haber sido estafados.

Las 52 billeteras, todas con USDT, la stablecoin vinculada al dólar de Tether, fueron congeladas a partir de las 8 a. m. UTC del 8 de septiembre. Dos billeteras que contenían aproximadamente USD 12 millones fueron incautadas por completo mediante una orden judicial cuya desclasificación realizó el Departamento de Justicia, mientras que las billeteras restantes fueron congeladas a la espera de nuevas medidas.

“Elliptic has been tracking Xinbi and its wallet infrastructure for several years, and our intelligence directly enabled the freezing action, as well as the sanctions imposed on Xinbi today by the United States,” the company said in a statement.

Según Elliptic, Xinbi y sus comerciantes han procesado al menos USD 24,000 millones en transacciones desde 2022, lo que lo convierte en el segundo mercado ilícito en línea más grande que la firma ha rastreado. Huione Guarantee procesó un volumen mayor: movió USD 31,000 millones antes de que Telegram lo cerrara en mayo de 2025, después de años de investigaciones de Elliptic. El cierre ocurrió días después de que un hallazgo independiente del Tesoro identificara al grupo matriz de Huione como una preocupación principal de lavado de dinero. Xinbi absorbió gran parte del tráfico después de la desaparición de su predecesor.

Una parte importante de los fondos que circulan por plataformas como Xinbi se origina en estafas de “pig butchering”. En estos esquemas, un estafador desarrolla una relación romántica o personal falsa con una víctima durante semanas o meses antes de convencerla de transferir sus ahorros a una aplicación de inversión fraudulenta. La aplicación muestra ganancias ficticias hasta vaciar la cuenta de la víctima.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro designó a Xinbi como una “organización criminal transnacional significativa” el 8 de septiembre, según la fuente; el artículo también afirma que la designación ocurrió el 9 de septiembre. Es la misma categoría utilizada para los cárteles de drogas. SafeW Technology, con sede en Singapur, y Anwen Technology, con sede en Camboya, fueron sancionadas junto con Xinbi por apoyar sus operaciones. El Reino Unido ya había sancionado a Xinbi en marzo.

Xinbi condenó el congelamiento de las criptomonedas como “arbitrario” y dijo que compensaría a sus clientes. El mercado también parece estar alejándose de USDT hacia USDD, una stablecoin lanzada por el fundador de Tron, Justin Sun, que no tiene un emisor central capaz de congelar billeteras. Xinbi ya intercambió aproximadamente USD 2.8 millones de su USDT restante por USDD mediante un exchange descentralizado.

Sin embargo, las reservas de USDD están respaldadas parcialmente por USDT, el mismo activo cuyo emisor puede congelar tokens. Los datos de la cadena también indicaron que se estaban moviendo fondos desde una dirección de Xinbi después del congelamiento:

Data Update Xinbi Guarantee’s business address, which had just been activated on September 8, 2026, has been frozen again. 1.8 million $USDT has already escaped, with only 37,839 $USDT frozen. On-chain data shows that the address is testing… pic.twitter.com/kqPjYiQnXn — Bitrace (@Bitrace_team) September 9, 2026

La publicación fue realizada por Bitrace el 9 de septiembre de 2026 en https://x.com/Bitrace_team/status/2097480480811782478?ref_src=twsrc%5Etfw.

La medida formó parte de una operación más amplia de la Scam Center Strike Force del DOJ. Se enviaron agentes a Madagascar para ayudar a las autoridades locales a desmantelar 13 centros de estafas operados por ciudadanos chinos y procesar evidencia de casi 400 detenidos, incluidos más de 3,200 dispositivos incautados. El Departamento de Justicia dijo que la Strike Force, creada en noviembre de 2025, ha incautado aproximadamente USD 938 millones en criptomonedas vinculadas a estafas. El saldo pendiente de Xinbi sigue sujeto a las acciones en curso.