El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso el viernes sanciones contra dos exchanges de criptomonedas iraníes, Shelbit y Aban Tether, acusándolos de facilitar transacciones financieras para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). La medida amplía la campaña de sanciones "Economic Fury" de la administración Trump contra Irán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro designó a ambos exchanges por procesar volúmenes sustanciales de activos digitales diseñados para evadir sanciones internacionales y canalizar fondos al IRGC y a otras organizaciones terroristas designadas por EE. UU., según el comunicado oficial del Tesoro. Ser incluido en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC significa que cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense queda congelado, y las personas de EE. UU. —incluidas las empresas— suelen tener prohibido realizar transacciones con las partes designadas, con posible exposición a sanciones secundarias para las entidades extranjeras que continúen operando con ellas.

La OFAC sanciona al fundador de Shelbit y a entidades vinculadas

La OFAC también impuso sanciones a Siavash Kayvanpour, fundador de Shelbit, junto con sus empresas afiliadas registradas en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos.

Según la OFAC, Shelbit procesó más de $1 million en transacciones de criptomonedas y retiró más de $2 million de wallets vinculadas al IRGC. Las wallets controladas por Kayvanpour habrían transferido más de $2 million a Nobitex, el mayor exchange cripto doméstico de Irán, que el Tesoro añadió a su lista de sanciones en junio.

Aban Tether, el segundo exchange incluido en la lista negra, fue designado por facilitar transacciones por millones de dólares en nombre de Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, todos los cuales ya figuran en la lista de sanciones de EE. UU.

EE. UU. rastrea $4 billion en flujos cripto iraníes

Además del supuesto lavado de dinero para el gobierno iraní, la OFAC acusó a Shelbit de prestar servicios a una red de más de 2,000 sitios web de apuestas operados por dos influencers iraníes de redes sociales. El exchange habría procesado transacciones por decenas de millones de dólares para esa red.

Estos hallazgos coinciden con una investigación de Reuters publicada una semana antes, que reveló que Shelbit había movido al menos $4 billion a través de sus plataformas en un período de dos años. Según la investigación, esos fondos se transfirieron a través de operaciones de apuestas iraníes, el banco central iraní y el IRGC.

Según los informes, una parte de esos $4 billion pasó por Binance. Al menos $676 million se movieron desde wallets vinculadas a Shelbit hacia el exchange, incluidos aproximadamente $540 million transferidos después de que la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubái sancionara al exchange iraní en enero de 2025 por operar sin licencia. Como informó anteriormente Cryptopolitan, EE. UU. y Tether congelaron $131M en USDT vinculado a Irán en la red Tron. Las stablecoins vinculadas al dólar como USDT se han convertido en un foco central de la aplicación de sanciones porque combinan la rapidez y el alcance transfronterizo de las criptomonedas con la estabilidad de la moneda de reserva más utilizada del mundo, lo que las hace atractivas para transferir valor fuera de los canales bancarios tradicionales.

VARA impuso en julio una multa adicional a Shelbit y ordenó al exchange cesar sus operaciones.

Binance ha rechazado las afirmaciones de que mantuviera cuentas controladas por Shelbit. El exchange señaló que la cifra de $540 million era incorrecta y que cualquier cuenta asociada a usuarios de Shelbit ya había sido congelada y reportada a las autoridades pertinentes.

EE. UU. intensifica la presión de sanciones sobre Irán

Las designaciones de Shelbit y Aban Tether representan la acción más reciente en el esfuerzo de un año del Tesoro para aislar al sector financiero de Irán. En enero, la OFAC identificó a los exchanges cripto Zedcex y Zedxion como los primeros objetivos de las sanciones específicas de EE. UU. contra Irán. Nobitex se añadió a la lista en junio, seguido el mes pasado por cuatro wallets vinculadas al banco central de Irán. Además, la operación de stablecoin de Tether congeló aproximadamente $131 million en respuesta a esas designaciones.

El viernes, el Tesoro también designó a un grupo de empresas de compraventa de divisas, sociedades pantalla e individuos acusados de facilitar transacciones por cientos de millones de dólares para Irán, incluidas las relacionadas con exportaciones de petróleo.

"La creciente dependencia del régimen iraní de los activos digitales y la banca en la sombra es una prueba más de que Economic Fury está funcionando", dijo el secretario del Tesoro Scott Bessent. "Ya sea operando en dólares, riales o cripto, el Departamento del Tesoro seguirá identificando y desmantelando las redes que financian al régimen iraní".

Las sanciones llegan en medio de una confrontación económica y geopolítica en curso entre EE. UU. e Irán. Las medidas han intensificado la presión sobre el rial iraní, mientras que los exchanges y emisores de stablecoins enfrentan exigencias crecientes para filtrar transacciones originadas por usuarios iraníes. El enfoque secuencial sobre plataformas cripto vinculadas a Irán refleja el método previo del Tesoro contra el Grupo Lazarus de Corea del Norte y otros actores ilícitos cripto alineados con estados, donde las designaciones sucesivas de wallets, servicios de mezclado y exchanges han ido restringiendo progresivamente los canales de liquidez disponibles. Como las transacciones en blockchain permanecen visibles públicamente, la OFAC continúa monitoreando la actividad en cadena para identificar nuevos objetivos de sanciones.

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