El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones al exchange iraní de criptomonedas BitBank, alegando que la plataforma ayudó a transferir cientos de millones de dólares en Bitcoin a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, que administra y hace cumplir los programas de sanciones económicas de EE. UU., anunció las designaciones el 17 de septiembre como parte de una campaña más amplia de EE. UU. dirigida a las redes financieras y de activos digitales de Irán. El Tesoro identificó a BitBank como un proyecto de activos digitales controlado por el financista iraní Babak Zanjani, quien fue condenado a muerte por un tribunal iraní en 2016 por su papel en ayudar a Irán a evadir las sanciones internacionales al petróleo.

Según el Tesoro, Zanjani utilizó BitBank entre junio y julio para facilitar transferencias de Bitcoin por cientos de millones de dólares al IRGC, una rama de élite de las fuerzas armadas de Irán que el gobierno de EE. UU. designa como organización terrorista extranjera desde 2019. La agencia también alegó que BitBank ayudó a procesar pagos vinculados a la Autoridad de Servicios Marítimos Hormuz Safe de Irán.

La designación extiende una ofensiva más amplia contra los negocios de criptomonedas vinculados a Zanjani. El Tesoro designó previamente a Zanjani y a sus proyectos de activos digitales Zedcex y Zedxion en enero, y amplió esas medidas en julio a empresas e individuos adicionales ligados a su red.

BitBank sancionado junto a su desarrollador

El Tesoro también sancionó al desarrollador de software de BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, junto con tres asociados de Zanjani. Según el gobierno de EE. UU., estas empresas y personas forman parte de una infraestructura que presuntamente respalda la evasión de sanciones y transferencias que involucran a entidades estatales iraníes.

Las sanciones bloquean toda propiedad e intereses en propiedad de las partes designadas que queden bajo jurisdicción de EE. UU. Las personas estadounidenses tienen generalmente prohibido realizar transacciones con las partes bloqueadas, salvo autorización del Tesoro, un marco que convierte el filtrado contra las listas de partes designadas en una tarea básica de cumplimiento para exchanges y firmas financieras con exposición a EE. UU.

La medida subraya la creciente atención de Washington hacia los exchanges de criptomonedas en la aplicación de sanciones. Las autoridades estadounidenses han dirigido cada vez más su mira hacia plataformas de activos digitales que, según dicen, facilitan actividad financiera para entidades iraníes sancionadas.

Mayor presión sobre la red cripto de Irán

La designación de BitBank sigue a otras acciones de EE. UU. contra exchanges de criptomonedas iraníes este año. El Tesoro ha acusado a múltiples plataformas de ayudar a Irán a mover fondos fuera de los canales financieros tradicionales.

Para la industria cripto, el caso pone de relieve los riesgos de cumplimiento que enfrentan los exchanges que mantienen vínculos con jurisdicciones o contrapartes sancionadas. También ilustra cómo los negocios relacionados con blockchain pueden convertirse objetivos de aplicación de la ley cuando las autoridades de EE. UU. identifican sus transacciones como parte de redes de evasión de sanciones.

La última acción del Tesoro ubica a BitBank dentro de ese esfuerzo más amplio de aplicación y añade otra capa de presión sobre la infraestructura de criptomonedas de Irán.

Fuente: CryptoMeter io