Las autoridades de EE. UU. anunciaron el jueves sanciones contra el exchange iraní de criptomonedas BitBank, acusando a la plataforma de procesar pagos en Bitcoin realizados por embarcaciones que cruzan el estrecho de Ormuz.

En un anuncio oficial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. señaló que, desde junio, la Autoridad de Servicios Marítimos Hormuz Safe utilizó BitBank para transferir a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) los pagos que recibía. El Tesoro alegó que este esquema forma parte de la infraestructura utilizada por el financista iraní Babak Zanjani para mover cientos de millones de dólares en Bitcoin hacia la IRGC.

El Tesoro ha alegado anteriormente que Hormuz Safe forma parte de un esquema respaldado por la IRGC que obliga a las embarcaciones a comprar seguros marítimos para transitar el estrecho, un punto crítico para el envío mundial de petróleo, incluida cobertura contra confiscaciones por parte del propio Irán.

“Las designaciones de hoy de la infraestructura de activos digitales iraní dejan perfectamente claro que los esfuerzos para financiar al régimen iraní mediante criptomonedas no están fuera del alcance de OFAC”, dijo el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent.

La designación es la acción más reciente del Tesoro orientada a aislar a Irán del sistema financiero internacional, incluso mediante sanciones a exchanges de activos digitales. Las designaciones de OFAC abarcan a BitBank, su desarrollador Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company y tres asociados de Zanjani, a quienes el Tesoro describió como “componentes clave de la infraestructura de evasión de sanciones del régimen iraní basada en activos digitales”. Dichas designaciones bloquean cualquier bien que las entidades designadas posean bajo jurisdicción de EE. UU. y, en general, prohíben a las personas estadounidenses realizar transacciones con ellas.

Cointelegraph contactó a BitBank para obtener comentarios.

La BitBank de Irán es una entidad distinta de bitbank, inc, un exchange de criptomonedas con licencia completa fundado en 2014 en Japón, que fue adquirido por SBI Holdings en junio. La designación del Tesoro indica que BitBank fue establecido en 2024.

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La acción se suma a una serie de medidas de EE. UU. contra plataformas iraníes de activos digitales. En agosto, EE. UU. sancionó a dos exchanges de activos digitales, Shelbit y Aban Tether, acusándolos de ayudar al régimen iraní a evadir sanciones. En junio, el Tesoro también sancionó a cuatro exchanges de criptomonedas, incluido el más grande del país, Nobitex. En julio, el gobierno de EE. UU. ordenó la congelación de más de $130 millones en USDt retenidos en billeteras vinculadas a Irán.

Se reporta que Irán ha buscado mitigar el impacto de las crecientes restricciones financieras. A inicios de este mes, el Financial Times informó que el banco central de Irán flexibilizó los controles de divisas para incentivar a las empresas a repatriar sus ganancias del exterior, incluso mediante criptomonedas, en medio del endurecimiento de las sanciones de EE. UU.

Fuente: Cointelegraph