El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, ha declarado que Estados Unidos podría incautar aproximadamente 1.000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán, una declaración que indica que Washington podría estar preparando una de las mayores acciones de cumplimiento de activos cripto jamás asociadas a violaciones de sanciones.

Los comentarios de Bessent ponen una cifra específica en dólares a aquello en lo que han venido trabajando las autoridades estadounidenses: bloquear los activos digitales que presuntamente ayudan a Irán a eludir las sanciones económicas. Una incautación potencial de esta escala marcaría una escalada importante en la forma en que EE.UU. utiliza el cumplimiento cripto como herramienta de política exterior.

Es importante señalar que Bessent describió esto como algo que EE.UU. podría hacer, no como algo que ya haya ocurrido. No se ha confirmado ninguna orden judicial ni incautación completada en este momento. La distinción importa porque las incautaciones de activos cripto requieren un proceso legal, que incluye identificar direcciones de billeteras, establecer jurisdicción y obtener la aprobación de un tribunal.

Qué significaría una incautación de 1.000 millones de dólares vinculada a Irán

Si las autoridades estadounidenses avanzan, la acción superaría con creces los esfuerzos de cumplimiento anteriores. En un caso previo, las autoridades de EE.UU. congelaron 344 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán, lo que en su momento se consideró una acción histórica. Una incautación de 1.000 millones de dólares triplicaría aproximadamente esa cifra.

Para que el gobierno de EE.UU. incaute criptomonedas, los investigadores generalmente necesitan identificar las claves privadas o los custodios que controlan las billeteras, demostrar que los fondos están conectados con una parte sancionada y obtener una orden judicial federal que autorice el decomiso. Ese proceso puede tardar meses o años, y una declaración pública de un funcionario del Tesoro a veces puede indicar que las investigaciones ya están muy avanzadas.

Los activos digitales incautados no simplemente desaparecen. El gobierno de EE.UU. ha confiscado criptomonedas en acciones de cumplimiento anteriores y ha liquidado periódicamente sus tenencias mediante subastas y ventas públicas, por lo que una incautación completada en este caso seguiría un procedimiento ya establecido en lugar de requerir una capacidad nueva.

Funcionarios estadounidenses han acusado a Irán de usar criptomonedas para financiar operaciones gubernamentales y eludir las sanciones impuestas por su programa nuclear. Si bien las criptomonedas son más difíciles de congelar que las cuentas bancarias, no es imposible, especialmente cuando los fondos se mueven a través de exchanges regulados que deben cumplir con la ley estadounidense.

Qué deben observar los usuarios de cripto y los exchanges

Para los holders cotidianos de criptomonedas, esta noticia no señala ningún riesgo directo para sus propios activos. Las incautaciones de este tipo apuntan a billeteras específicas vinculadas a actores malintencionados concretos, no al mercado cripto en general.

Para los exchanges y los equipos de cumplimiento, la señal es más clara. Cuando un alto funcionario del Tesoro discute públicamente una posible incautación de mil millones de dólares, generalmente que las agencias de cumplimiento están rastreando activamente estos activos, una tarea que depende en gran medida del análisis de blockchain, ya que los registros públicos documentan cada transferencia entre billeteras. Los exchanges que operan en EE.UU. o atienden a clientes estadounidenses están legalmente obligados a bloquear transacciones que involucren direcciones sancionadas, las cuales publica la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro en su Lista de Nacionales Especialmente Designados, donde se han agregado identificadores de billeteras de criptomonedas desde 2018. Bessent ha influido previamente en políticas relacionadas con las criptomonedas a través del Departamento del Tesoro, lo que hace que sus declaraciones sobre cumplimiento merezcan tomarse en serio.

Los próximos acontecimientos a observar incluyen un anuncio oficial del Departamento de Justicia o del Tesoro sobre una acción de incautación, presentaciones judiciales que nombren direcciones de billeteras o custodios específicos, cualquier designación de la OFAC que agregue las direcciones vinculadas a su lista de sanciones y cualquier respuesta de los exchanges respecto a congelamientos de cuentas conectados con la investigación.

Aviso legal: Este artículo tiene fines únicamente informativos y no constituye asesoramiento financiero ni de inversión. Los mercados de criptomonedas y activos digitales conllevan riesgos significativos. Siempre investiga por tu cuenta antes de tomar decisiones.