Las autoridades estadounidenses actuaron contra una presunta red financiera de Hamás mediante un conjunto coordinado de cargos penales, arrestos en Francia y nuevas sanciones del Tesoro. Las autoridades afirman que la operación de recaudación presentó las donaciones como ayuda humanitaria mientras dirigía dinero a Hamás.

El Departamento de Justicia anunció cargos el 2 de octubre contra Saleem Alzaq, de 45 años, residente de Gaza. Las acusaciones no han sido probadas y los acusados se presumen inocentes a menos que sean declarados culpables más allá de toda duda razonable. La acción combina procesos penales, que el gobierno debe probar ante los tribunales, con designaciones del Tesoro que operan como medidas administrativas y no como determinaciones penales.

Según el informe de medidas coercitivas de STL.News, la acción coordinada abarca Nueva York, Luisiana, Florida y Francia. Las transferencias de criptomonedas fueron uno de los componentes del presunto sistema financiero.

Las acusaciones involucran totales separados

Los fiscales alegan que Alzaq y sus cómplices recaudaron más de $1.7 millones mediante supuestas campañas benéficas. Según las acusaciones, esas campañas comenzaron alrededor de enero de 2020 y parte del dinero provino de donantes estadounidenses.

El Departamento de Justicia describe a Alzaq como un miembro de Hamás desde hace mucho tiempo y subcomandante de batallón. Esa descripción es una acusación del gobierno, no una conclusión establecida mediante una condena penal.

La acción separada de sanciones del Tesoro describe una operación financiera de Hamás más amplia en la que estarían involucrados Alzaq, Faouzi Barika y Amel Oualid. El Tesoro afirma que recaudaron más de $2 millones entre 2020 y 2026, de los cuales aproximadamente $1.5 millones se obtuvieron después del 7 de octubre de 2023, fecha del ataque liderado por Hamás contra Israel. El total del departamento y la cifra del caso penal describen aspectos definidos de manera diferente dentro de la investigación y no deben combinarse.

Transferencias de criptomonedas y organizaciones francesas

El Tesoro alega que Barika y Oualid enviaron cientos de miles de dólares en criptomonedas a Alzaq. Según las acusaciones, las criptomonedas funcionaron como uno de varios canales; los fiscales también mencionan transferencias bancarias e intermediarios en otras partes del caso. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de la agencia sancionó a esas tres personas y a dos organizaciones con sede en Francia: Association Baraka y Ensemble C Mieux.

El Tesoro afirma que Barika estableció conjuntamente Association Baraka con Alzaq, mientras que Oualid estableció Ensemble C Mieux. Según las acusaciones, ambas organizaciones solicitaron donaciones como ayuda humanitaria mientras transferían dinero a Alzaq. Las autoridades francesas arrestaron a Barika, Oualid y Nordine Barika como parte de la investigación coordinada.

El caso financiero de Hamás se refiere a los destinos presuntos y los usos previstos de los fondos. No establece que todos los donantes supieran adónde iría el dinero.

Arrestos y cargos penales en EE. UU.

En Estados Unidos, las autoridades arrestaron a los hermanos Omar Adhami, de 33 años, y Abdel Adhami, de 35, residentes de Covington, Luisiana. Los fiscales alegan que Abdel aportó aproximadamente $94,000 a la red y Omar aproximadamente $11,000, y que esas contribuciones presuntas ocurrieron entre aproximadamente febrero de 2021 y septiembre de 2026.

Los fiscales afirman que los hermanos sabían que Hamás participaba en actividades terroristas y que ocultaron sus contribuciones mediante transferencias bancarias e intermediarios. Los cargos incluyen conspiraciones para proporcionar apoyo material, cometer fraude electrónico y lavar dinero. El Departamento de Justicia afirma que los delitos conllevan penas máximas establecidas por ley de hasta 20 años.

Las autoridades también arrestaron a Raed Yousef, de 56 años, residente de Lutz, Florida. Los fiscales alegan que aportó casi $50,000 y lo acusaron de delitos relacionados con el financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y fraude de pasaporte.

Las penas máximas no son predicciones de las sentencias. Si un acusado es declarado culpable, un juez determina la sentencia conforme a las leyes y directrices aplicables.

Los casos también involucran a fiscales regionales separados. La oficina del FBI en Nueva Orleans investigó el caso de Luisiana, que está siendo procesado en el Distrito Este de Luisiana. El caso de Florida está siendo investigado por el FBI y procesado en el Distrito Medio de Florida.

Hamás fue designado como Organización Terrorista Extranjera en 1997. Posteriormente, el Tesoro designó al grupo conforme a la Orden Ejecutiva 13224 en octubre de 2001.

Las sanciones y los procesos penales siguen siendo independientes

La investigación financiera de Hamás involucró al Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo de Nueva York del FBI y a analistas de inteligencia del NYPD. También colaboraron las autoridades francesas de contraterrorismo y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

Las sanciones del Tesoro bloquean los activos comprendidos bajo la jurisdicción estadounidense y restringen el acceso al sistema financiero de EE. UU. Son medidas administrativas y no equivalen a condenas penales, por lo que sus efectos no dependen del resultado de los procesos.

En los procesos penales relacionados con las finanzas de Hamás, los tribunales determinarán si el gobierno prueba sus acusaciones contra los acusados. Los expedientes judiciales del Distrito Este de Luisiana y del Distrito Medio de Florida registrarán los próximos pasos formales de los casos.