Reino Unido congelda el ático de 12 millones de dólares en Londres del presunto director financiero del Prince Group

Las autoridades británicas han congelado un ático valorado en 8,9 millones de libras con vista al Palacio de Buckingham que pertenece a Thet Li, el presunto director financiero del Prince Group, según informó The Times el domingo.

El congelamiento extiende una campaña de aplicación de la ley multi-jurisdiccional a bienes raíces de primer nivel en Londres, donde las órdenes de congelamiento ahora cubren propiedades vinculadas al presidente del grupo, a su presunto segundo al mando y a su presunto director financiero.

Li, de 39 años, compró el apartamento en el piso 13 cerca de St James's Park en 2022 por 8,9 millones de libras, según el informe. Las autoridades colocaron una orden de congelamiento en el registro de la propiedad en Land Registry tras una investigación de la Foreign Office.

En una audiencia programada para el lunes, las autoridades pedirán a un tribunal que continúe el decomiso de los relojes y joyas de Li, valorados en 10,6 millones de libras, junto con 92.570 libras en efectivo.

Sanciones y acusaciones

El Tesoro de EE. UU. sancionó a Li en octubre de 2025 entre 146 objetivos vinculados al Prince Group, describiéndolo como un "CFO de facto de finanzas ilícitas" involucrado en "contrabando de efectivo a granel y gestión de dinero sucio". El Reino Unido lo sancionó en marzo bajo su régimen global de derechos humanos, citando sus vínculos con Chen Zhi y el Prince Group, cuyos centros de estafa en Camboya, según afirma, someten a los trabajadores a trabajos forzados y tratos crueles.

Según The Times, las autoridades británicas también acusan a Li de ser un "teniente clave" del líder del grupo que "administró la red financiera internacional del Prince Group".

Las autoridades británicas describen al Prince Group como una fachada para fraude en línea de "escala industrial", incluidas las estafas románticas y de inversión conocidas como pig butchering: esquemas en los que los estafadores cultivan la confianza a largo plazo con las víctimas antes de dirigirlas a plataformas de inversión falsas. Citando estimaciones de las Naciones Unidas, The Times informó que más de 100.000 trabajadores traficados son obligados a trabajar en las operaciones del grupo.

Activos del Prince Group en Londres

Las órdenes de congelamiento también cubren una mansión de 12 millones de libras en St John's Wood y un edificio de oficinas de 100 millones de libras en la City de Londres vinculados al presidente del Prince Group, Chen Zhi, según informó el periódico. Chen fue arrestado en Camboya y extraditado a China.

También han sido congelados los activos vinculados al presunto segundo al mando de Chen, Wu An Ming, incluida una mansión de 30 millones de libras en Holland Park y una casa adosada de 53 millones de libras en Belgravia registrada a nombre de una mujer que se afirma es su esposa. Wu fue presuntamente arrestado en Japón en junio.

Según el informe, los congelamientos en el Reino Unido ahora abarcan más de 200 millones de libras en propiedades londinenses conectadas con el presunto liderazgo del grupo, lo que subraya la escala de los activos que los investigadores han señalado en suelo británico.

En octubre pasado, la policía allanó dos viviendas en la Isla de Man aparentemente propiedad de Li en una operación conjunta con el FBI. Según el informe, el Prince Group obtuvo licencias de juego en la isla que presuntamente fueron utiliz para lavar las ganancias de sus crímenes.

Respuesta internacional

Estados Unidos ha solicitado el decomiso de aproximadamente 14.000 millones de dólares en Bitcoin vinculados al grupo, y una Scam Center Strike Force con sede en Washington ha reportado 580 millones de dólares en criptodecomisos y congelamientos. El Reino Unido también ha sancionado el mercado de criptomonedas Xinbi como parte de una ofensiva contra los centros de estafa del sudeste asiático, e Interpol ha calificado la red de complejos de estafa como una amenaza global.

Desde Washington hasta Londres y la Isla de Man, el esfuerzo de aplicación de la ley se ha concentrado en las finanzas del grupo, con los activos digitales —desde el Bitcoin señalado en el caso de decomiso en EE. UU. hasta el mercado de criptomonedas Xinbi— desempeñando un papel recurrente.

El Prince Group ha negado cualquier irregularidad. El año pasado, el grupo declaró que "rechaza categóricamente la noción de que él o su presidente, Chen Zhi, haya participado en cualquier actividad ilegal".

Las autoridades presentarán la solicitud al tribunal el lunes para continuar el decomiso de los relojes, joyas y efectivo de Li. El resultado de la audiencia determinará si los decomisos permanecen vigentes.