Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos y Suecia han detenido a siete sospechosos en un operativo coordinado contra una red internacional de lavado de dinero cuyas transacciones con criptomonedas, según los investigadores, expusieron vínculos financieros con el crimen organizado y asesinatos por encargo.

El presunto cabecilla, un nacional sueco que había huido del país y era objeto de una Notificación Roja de Interpol —una solicitud formal a las fuerzas policiales de todo el mundo para localizar y arrestar provisionalmente a una persona pendiente de extradición o entrega—, fue rastreado y arrestado en EAU, informó la Agencia de Noticias de los Emiratos, citando al Ministerio del Interior. En el mismo momento, otros seis presuntos integrantes fueron detenidos en Suecia. Se han abierto procedimientos legales contra los siete, aunque el Ministerio no ha revelado sus identidades.

7,1 millones de dólares movidos en diez meses

En un período de diez meses, la red manejó alrededor de 70 millones de coronas suecas (7,1 millones de dólares), dijo el Ministerio. Recaudaba dinero en efectivo producto de actividades delictivas y lo redirigía a otras entidades criminales, utilizando criptomonedas "para transferir y mover el valor de esos fondos".

La cadena de evidencia cripto

El Ministerio señaló que el rastreo de las transacciones con criptomonedas y el análisis de evidencia digital "ayudaron a descubrir vínculos financieros con otras actividades delictivas, incluidos el crimen organizado y los asesinatos por encargo". Ese rastreo fue posible porque las transferencias en blockchains públicas quedan registradas de forma permanente en ledgers compartidos que cualquiera puede auditar —a diferencia del efectivo, que no deja tal rastro—, lo que convierte el análisis de blockchain en una herramienta estándar para los investigadores que siguen fondos ilícitos a través de las fronteras.

El impulso de Suecia contra la cripto criminal

El caso se produce en momentos en que Suecia intensifica sus esfuerzos contra los activos digitales ilícitos. El año pasado, la ministra de Justicia del país [ordenó a las fuerzas intensificar los decomisos de ganancias cripto delictivas](https://decrypt.co/328687/sweden-orders-police-to-increase-seizures-of-criminal-crypto-profits El asesinato por encargo es un problema documentado en el país: la policía sueca informó en mayo que 23 personas inocentes habían muerto y 30 resultaron heridas en tiroteos de bandas criminales en tres años, con pandillas que usan redes sociales y aplicaciones cifradas para reclutar asesinos a sueldo, a menudo adolescentes por debajo de la edad de responsabilidad penal.

El brigadier Abdulaziz Al Ahmad, director general de la Policía Criminal Federal del Ministerio del Interior de EAU, afirmó que el país "continuará rastreando redes criminales, interrumpiendo sus fuentes de financiamiento y tomando acciones legales contra cualquier persona que busque explotar el territorio del país para actividades delictivas".

Anders Wiberg, comisionado de policía y jefe de la división internacional de la Autoridad de Policía de Suecia, calificó la cooperación con EAU como "un factor clave para lograr el resultado exitoso de este caso".

Según el Ministerio, los arrestos simultáneos en ambos países se produjeron tras extensas búsquedas, investigaciones y monitoreo estrecho para identificar el paradero del cabecilla de la banda, realizados bajo coordinación directa de seguridad e intercambio de inteligencia entre ambos gobiernos. La operación dependió de dos elementos que el relato del Ministerio deja claro: los registros transparentes de blockchain que preservaron el rastro financiero y la coordinación transfronteriza que lo convirtió en arrestos.