El presidente Donald Trump utilizará un evento en la Casa Blanca el miércoles para destacar la ofensiva de su administración contra redes criminales extranjeras que atraen a estadounidenses a inversiones cripto falsas, según informó a Reuters un funcionario de la Casa Blanca.

Los comentarios se pronunciarán en el marco de una reunión más amplia de la Casa Blanca sobre prevención de la ciberdelincuencia. Según el funcionario, Trump y miembros de su gabinete tienen previsto destacar el decomiso por parte del gobierno de sitios web fraudulentos de inversión cripto y sus esfuerzos por desmantelar estafas en línea de suplantación de identidad.

Se espera la asistencia del secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, el director del FBI Kash Patel, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el fiscal general Todd Blanche. La amplitud de la lista —que abarca funciones de aplicación de la ley, seguridad nacional y defensa— es en sí misma una medida de la escala que la administración asigna ahora al problema del fraude por estafas.

El evento del miércoles se basa en una orden ejecutiva de marzo en la que Trump instruyó al Departamento de Justicia priorizar la identificación y el enjuiciamiento de estafadores en línea. Posteriormente emitió un memorando que ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional trabajar con empresas privadas para vigilar a grupos extranjeros de hackers criminales.

Estadounidenses reportaron pérdidas récord por estafas en 2025

Las cifras detrás de la ofensiva son sombrías. En 2025 se presentaron ante el FBI más de un millón de denuncias por estafas en internet, un aumento del 17% respecto de 2024, y las pérdidas reportadas alcanzaron niveles récord.

El fraude cripto representó más de la mitad del daño. El Centro de Quejas por Delitos en Internet del FBI registró 181.565 denuncias relacionadas con criptomonedas y 11.366 millones de dólares en pérdidas para 2025, lo que convierte a los activos digitales en la categoría con mayores pérdidas de todo el informe. Las estafas de inversión cripto drenaron 7.200 millones de dólares de ese total. Dicho de otro modo, las criptomonedas generaron menos de una de cada cinco denuncias recibidas por la agencia el año pasado, pero más de la mitad de las pérdidas, una disparidad que muestra cuán gravemente el fraude con activos supera a otras categorías por caso.

El FBI rastreó gran parte de la actividad hasta empresas criminales organizadas en el sudeste asiático —en Camboya, Laos y Birmania— que utilizan a víctimas de la trata de personas como mano de obra forzada dentro de complejos de estafas. Los criminales establecen contacto por mensajes de texto, redes sociales, aplicaciones de citas y anuncios digitales antes de dirigir a las víctimas a plataformas falsas que muestran ganancias fabricadas. Cuando las víctimas intentan retirar fondos, los estafadores exigen impuestos y comisiones y desaparecen. Al operar desde territorio extranjero, estos complejos quedan fuera del alcance de la aplicación de la ley estadounidense por sí sola, una realidad que se refleja en la composición multiagencial de la respuesta del gobierno.

Los estadounidenses de 60 años o más soportaron la mayor carga, con 4.430 millones de dólares en pérdidas relacionadas con criptoactivos. Las estafas mediante cajeros cripto produjeron 389 millones de dólares en pérdidas, un salto del 58% respecto de 2024, y las estafas de recuperación dirigidas a víctimas anteriores —estafadores que se hacen pasar por ayudantes que prometen recuperar el dinero perdido— generaron otros 1.400 millones de dólares.

El panorama global es peor. Datos de Chainalysis de enero mostraron que direcciones cripto ilícitas recibieron al menos 154.000 millones de dólares en 2025, un aumento del 162% respecto de 2024. Hackers vinculados a Corea del Norte robaron 2.000 millones de dólares durante el año, incluido el exploit de 1.500 millones de dólares a Bybit, el mayor robo cripto registrado.

Resultados de la aplicación de la ley y controversia política

La aplicación de la ley ha producido algunos resultados sólidos. La Operación Level Up del FBI notificó a 3.780 víctimas de fraude activo de inversión cripto en 2025 y evitó un estimado de 225,8 millones de dólares en pérdidas. Una Fuerza de Tarea contra Centros de Estafa que combina el DOJ, el FBI, el Servicio Secreto, el Departamento de Estado y la OFAC del Tesoro apunta a los complejos del sudeste asiático. Queda por ver si el evento del miércoles produce nuevas medidas más allá de los decomisos, las notificaciones a víctimas y las operaciones de la fuerza de tarea ya en curso.

Según Reuters, Trump y sus hijos han añadido al menos 2.300 millones de dólares a la fortuna familiar con sus principales emprendimientos cripto, mientras que los inversores que cortejaron han absorbido un golpe de 2.300 millones de dólares.

En octubre de 2025, Trump perdonó a Changpeng Zhao, fundador de Binance, condenado después de que el exchange se declarara culpable de no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero.

Demócratas en el Congreso han acusado a la familia Trump de usar la presidencia para enriquecerse a través de sus emprendimientos cripto, una acusación que la Casa Blanca rechaza. La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que "todas las acciones del presidente Trump y su administración se toman en el mejor interés del pueblo estadounidense".

Este artículo se basa en el reportaje de Micah Zimmerman, publicado originalmente por Bitcoin Magazine.