El presidente Donald Trump dijo el viernes que está investigando el hackeo de Binance y, según Bloomberg, evalúa si Corea del Norte estuvo detrás del ataque. El robo, que Binance ha confirmado como el mayor en la historia de las criptomonedas, ha involucrado a dos agencias federales y a la oficina de un fiscal federal, reavivó una disputa en Washington sobre los poderes de congelamiento cripto y produjo atribuciones privadas en competencia de firmas de análisis de blockchain.

Trump hizo el comentario en una conferencia de prensa, añadiendo que Binance había dicho que se estaba asegurando de que los clientes recuperen sus fondos, informó The Block.

"Pero es un hackeo. Ese es el problema", dijo, comparando las criptomonedas con la antigua forma de firmar un cheque. Con las criptomonedas, dijo, el dinero va a personas que nunca ves, razón por la cual siempre sintió que era un poco peligroso.

El episodio también toca a Trump en otros aspectos. El fundador de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable en 2023 de no mantener controles adecuados contra el lavado de dinero como parte de un acuerdo de 4.000 millones de dólares, y Trump posteriormente lo indultó. World Liberty Financial, vinculado a Trump, congeló alrededor de 27 millones de dólares de su stablecoin USD1 relacionados con el hackeo, dijo la cofundadora de Binance, Yi He, como Coindoo lo informó en su cobertura continua del incidente.

Lo que han dicho las agencias

El FBI le dijo a Nextgov el 30 de octubre que estaba trabajando con socios públicos y privados para comprender el alcance del incidente, evaluar su posible impacto y coordinar los pasos de investigación. Nextgov señaló que la agencia no atribuyó la intrusión a Corea del Norte.

El Servicio Secreto describió su propia investigación en etapa inicial. Según la cobertura en vivo de la BBC, la agencia está trabajando con socios del sector privado para identificar, congelar, rastrear y recuperar los fondos robados, y se coordina con la Fiscalía de EE.UU. para el Distrito de Columbia. Con dos agencias federales y una oficina del fiscal federal involucradas, el caso se maneja como un asunto penal además de un incidente de seguridad.

La conexión Bitget

El nuevo detalle en las atribuciones privadas proviene de Chainalysis. Además de señalar a TraderTraitor —el grupo norcoreano que TRM Labs, que valoró el robo en 6.360 millones de dólares, nombró con alta confianza—, la firma descubrió que los fondos robados de Binance se mezclaron onchain con beneficios del robo de Bitget del mes pasado, que ya había sido atribuido a actores norcoreanos. Chainalysis dijo que la superposición en el rastro del dinero reforzó su evaluación.

Elliptic ve la misma infraestructura de lavado superpuesta, pero añade que las redes profesionales de lavado a menudo trabajan para más de un cliente. Que el dinero de dos robos pase por los mismos canales demuestra que comparten una ruta de lavado; es evidencia más débil de que el mismo equipo violó ambos exchanges.

Una pelea por quién puede congelar qué

En Washington, el hackeo reabrió el debate sobre las reglas cripto. El presidente de la Commodity Futures Trading Commission, Michael Selig, dijo en CNBC que el problema real son los exchanges offshore no regulados sin las salvaguardas de los mercados de EE.UU., refiriéndose al marco que su agencia propuso el 5 de octubre para el comercio cripto minorista apalancado.

El intercambio más agudo se centró en la Clarity Act, la amplia ley de estructura de mercado que aprobó la Cámara el año pasado pero que está estancada en el Senado, en parte por preocupaciones sobre la riqueza cripto de Trump.

La senadora Cynthia Lummis, R-Wyo., argumentó que la ley habría dado a las empresas cripto cobertura legal para congelar transacciones sospechosas en el momento en que la policía llame.

Amanda Fischer, de Better Markets, respondió que la ley habría requerido que los emisores de stablecoins congelaran bajo orden judicial, y que las empresas ya congelaban activos lo más rápido posible.

Patrick Wilson, del Solana Policy Institute, contrapuso que una sección de la ley protegía a los emisores de demandas por retenciones voluntarias y temporales, sin necesidad de orden judicial.

Los grupos industriales también están presionando. El director ejecutivo de The Digital Chamber, Cody Carbone, escribió a los líderes de la Cámara y el Senado el viernes instándolos a aprobar una ley antes del receso del Congreso que otorgue a la CFTC autoridad sobre los exchanges cripto y mantenga los fondos de los clientes separados de los fondos de la empresa en caso de quiebra. El representante Tom Timmons, R-S.C., encuadró el robo como un problema de seguridad nacional, advirtiendo contra regímenes renegados que usen activos digitales para financiar programas de armas.

Cómo se vio la atribución oficial la última vez

El caso Bybit muestra la forma que adopta una respuesta oficial. El aviso del FBI nombró al país, nombró la actividad y advirtió que los activos robados se estaban lavando a través de miles de direcciones. Todavía no se ha publicado tal aviso para Binance. Hasta que aparezca uno, los informes de las firmas de análisis siguen siendo el relato público más completo sobre quién estuvo detrás del robo, y cualquier aviso eventual mostraría si la evaluación del gobierno coincide con ellos.

Todavía abierto

¿Cómo entró el atacante? Binance señaló inicialmente la computadora portátil de un ingeniero comprometida. El co-CEO Richard Teng ha descrito desde entonces puntos de violación adicionales, según la BBC, por lo que el relato técnico completo aún está por llegar.

¿Cuánto regresa? Alrededor de 3.000 millones de dólares han sido congelados —menos de la mitad del monto que TRM Labs dice que fue robado—, pero los fondos congelados aún no son fondos devueltos, y el atacante ha estado convirtiendo stablecoins congelables en activos como ETH, como Coindoo lo rastreó en su análisis de cómo el hacker pidió préstamos contra el USDT robado.

Este artículo se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero ni de inversión.