El Tesoro elimina a más de 80 personas y empresas de la lista de sanciones en una revisión
Puntos clave
- •El Tesoro dijo que las últimas eliminaciones se hicieron tras una revisión interinstitucional para asegurar que no dañaran los intereses de política exterior o seguridad nacional.
- •Las eliminaciones incluyeron a 36 personas fallecidas, 33 entidades relacionadas con Irak, siete listados obsoletos de narcóticos en Colombia y ocho capos del narcotráfico desarticulados.
- •OFAC actualizó 22 registros con identificadores faltantes, como información de nacimiento u otros datos para el filtrado.
- •El Tesoro dijo que resolvió 18 conjuntos de entradas duplicadas con las eliminaciones del lunes.
- •El departamento también abrió un portal en línea para que las partes sancionadas soliciten su eliminación de la lista.
El Departamento del Tesoro eliminó el lunes a otras 84 personas y empresas de sus listas de sanciones como parte de un esfuerzo para simplificar los programas de sanciones y facilitar a los bancos la persecución de lo que considera los esquemas de financiamiento del terrorismo más graves.
El secretario Scott Bessent inició en mayo una revisión de los programas y listas de sanciones del departamento para eliminar entradas obsoletas y aliviar las cargas de cumplimiento de las instituciones financieras. Más tarde dijo que 76 personas y empresas habían sido retiradas de las más de 17,000 listas de sanciones.
Un funcionario del Tesoro dijo que el objetivo es “asegurar que las sanciones del Tesoro sigan siendo eficientes, precisas y enfocadas, y eliminar el exceso heredado de administraciones anteriores”, y agregó que en 2024 se designaron más de 3,000 nombres, frente a solo 880 en 2017. La revisión señala un impulso por mantener actualizadas las listas a medida que los programas de sanciones se vuelven más grandes y complejos, especialmente para los bancos que deben filtrar clientes y transacciones contra ellas.
“Las sanciones no están pensadas como una herramienta para siempre”, dijo el funcionario.
Bessent ha destacado repetidamente la disposición de la administración Trump a imponer sanciones a las dos mayores petroleras de Rusia — Rosneft y Lukoil. La administración Biden había sido reticente a tomar esa medida por la preocupación de que pudiera impulsar aún más los precios del petróleo después de la invasión de Ucrania por parte de Moscú en febrero de 2022.
La segunda ronda de eliminaciones de la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) del Tesoro el lunes incluyó a 36 personas fallecidas, junto con sus registros asociados; 33 entidades relacionadas con Irak designadas por primera vez en 1991 o 1992; siete listados de narcóticos relacionados con Colombia ya inactivos u obsoletos; y ocho capos del narcotráfico desarticulados.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro también actualizó los registros de 22 personas y entidades para añadir o aclarar identificadores clave faltantes. Esas actualizaciones importan porque las entradas más antiguas pueden ser más difíciles de cotejar para los equipos de cumplimiento, en particular cuando los registros carecen de detalles que ahora se usan de forma rutinaria en el filtrado, como lugar y fecha de nacimiento, números de identificación únicos, nacionalidad o género.
El departamento dijo que cada eliminación se hizo tras una revisión de otras agencias federales para asegurar que no afectaría los intereses de política exterior o seguridad nacional de la administración, y que los nombres podrían ser reincorporados si fuera necesario.
La revisión se ha centrado hasta ahora en entradas más antiguas de sanciones, que a veces pueden carecer de información identificativa que ahora suele incluirse en nuevas sanciones, como lugar y fecha de nacimiento, números de identificación únicos, nacionalidad o género. El Tesoro dijo que añadir esa información debería facilitar el filtrado de cumplimiento para las instituciones financieras.
OFAC también ha identificado un pequeño número de entradas duplicadas en sus listas de sanciones, dijo el departamento, y añadió que 18 de esos conjuntos se resolvieron con las eliminaciones del lunes.
En un documento interno obtenido por Reuters, el Tesoro dijo que está revisando objetivos obsoletos o difíciles de filtrar “para reducir la carga de cumplimiento sobre las instituciones financieras y mejorar los resultados de seguridad nacional”. El departamento añadió que el impacto de las sanciones debería medirse “en términos de efecto, impacto y beneficio para la seguridad nacional, no con base en el número de nombres que ponemos en una lista”.
El mes pasado, el Tesoro lanzó un nuevo portal en línea que permite a personas o empresas sancionadas solicitar su eliminación de la lista, otra señal de que el departamento busca hacer el proceso más estructurado mientras reduce entradas que ya no sirven a un propósito activo de aplicación.
Reuters contribuyó a este informe.