Los fiscales federales de Manhattan han revelado una acusación formal contra tres extranjeros en un presunto esquema de suplantación mediante IA que habría obtenido más de 129 millones de dólares de empresas clonando las voces e imágenes de ejecutivos y abogados.

La acusación fue revelada el 6 de noviembre de 2026 y presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra Jacob Soall, Sharon Hazan y Guy Sheetrit. Los cargos incluyen fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, lavado de dinero, conspiración de lavado de dinero y robo de identidad agravado. Según la ley federal, el cargo de robo de identidad agravado conlleva una pena obligatoria de dos años de prisión que debe cumplirse de forma consecutiva a cualquier sentencia por los demás cargos.

Cómo funcionaba el presunto esquema

Los fiscales señalan que la operación se desarrolló aproximadamente de julio de 2024 a febrero de 2026. Durante ese período, los acusados habrían utilizado herramientas de IA para replicar las voces e imágenes de ejecutivos corporativos y abogados de importantes firmas legales internacionales.

En el escenario descrito por los fiscales, un contador de un sistema hospitalario regional de Missouri atendió el teléfono y escuchó una voz que sonaba exactamente como la del director ejecutivo de la organización, solicitando una transferencia bancaria urgente y confidencial. Según los fiscales federales, no era el CEO, sino parte de la operación de suplantación.

Los objetivos primero recibían un correo electrónico o llamada telefónica de alguien que se hacía pasar por el CEO de su empresa, pidiendo ayuda con un negocio delicado. Luego, un presunto abogado daba seguimiento con instrucciones de transferencia, otorgando a la solicitud una apariencia de legitimidad legal. Los objetivos solían ser personal contable, los empleados con autoridad real para mover dinero. Se alega que algunos de esos empleados autorizaron transferencias de gran cuantía a cuentas controladas por los acusados.

El patrón de dos pasos —una solicitud urgente de un ejecutivo seguida de instrucciones de transferencia de un abogado— refleja los fraudes de suplantación de ejecutivos que las autoridades han rastreado durante mucho tiempo como compromiso de correo electrónico empresarial. Lo que distingue a la presunta operación es su uso de voces e imágenes generadas por IA: las herramientas de clonación de voz capaces de producir una réplica convincente a partir de muestras de audio breves se han vuelto ampliamente accesibles, erosinando la suposición de larga data de que una voz familiar al teléfono confirma quién está al otro lado de la línea.

La acusación describe miles de empresas atacadas. Las víctimas sí perdieron dinero formaron un grupo notablemente variado:

• Un sistema hospitalario de Missouri, que perdió aproximadamente 4,83 millones de dólares
  Una empresa fintech del Reino Unido, que perdió aproximadamente 11,58 millones de dólares
• Una empresa de alimentos para mascotas de Florida, que perdió aproximadamente 5,24 millones de dólares
• Un banco de Rhode Island
• Un hospital de California
• Un fondo mutuo de Massachusetts

Las pérdidas por víctima oscilaron entre aproximadamente 2 millones y más de 11 millones de dólares.

Arrestos en Europa, extradición pendiente

Los tres hombres fueron arrestados en Europa a lo largo de 2026. Soall, de 41 años, con vínculos en España y el Reino Unido, fue arrestado el 17 de junio de 2026. Hazan, de 54 años, de Israel, fue arrestado el 5 de agosto de 2026. Sheetrit, de 42 años, con vínculos en Israel y los Emiratos Árabes Unidos, fue arrestado el 7 de septiembre de 2026.

Los procedimientos de extradición para llevar a los tres a Estados Unidos están en curso. Cada acusado enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo principal en caso de ser declarado culpable. Hazan tiene una condena previa por fraude bancario de 2008.

Como en toda acusación formal, estos son alegatos. Ninguno de los tres ha sido declarado culpable de los cargos actuales.

El hilo cripto

El lavado de dinero ocupa un lugar central en el caso, y los activos digitales habrían tenido un papel. Se alega que parte de los fondos robados fue convertida en criptomonedas como parte del proceso de lavado. Los documentos judiciales no especifican qué activos se utilizaron ni cuánto dinero se movió a través de ellos — detalles que, junto con los resultados de los procedimientos de extradición, son los puntos a observar mientras el caso avanza en los tribunales.

Fuente: CryptoBriefing