La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia ha presentado una denuncia penal contra el exchange de criptomonedas Bitkub Online Co., Ltd. y dos exdirectivos, acusándolos de presentar declaraciones falsas y documentos corporativos engañosos relacionados con un importante ciberataque ocurrido en 2021.

La denuncia fue presentada ante la División de Represión de Delitos Económicos y representa el último paso de aplicación de la ley relacionado con uno de los mayores incidentes de seguridad de criptomonedas en Tailandia. Las autoridades alegan que Bitkub no divulgó con precisión el impacto financiero del ataque en sus presentaciones regulatorias. Se alega que los exdirectivos aprobaron o presentaron información engañosa a los reguladores durante el período correspondiente. El caso subraya la amplia autoridad de supervisión de la SEC tailandesa sobre las plataformas de activos digitales bajo el Decreto de Emergencia sobre Negocios de Activos Digitales, vigente desde 2018, que exige a los exchanges con licencia mantener umbrales mínimos de capital y presentar informes financieros diarios.

Acusaciones vinculadas al ciberataque de 2021

Según la SEC, Bitkub sufrió un ciberataque en mayo de 2021 que provocó el robo de activos digitales en 16 criptomonedas, con un valor estimado de unos 1.700 millones de baht. Los reguladores alegan que el exchange continuó presentando informes diarios de capital neto desde el 10 de mayo hasta el 30 de octubre de 2021, sin reflejar la reducción material de activos causada por el robo.

La SEC alega que Bitkub presentó declaraciones falsas en los informes regulatorios requeridos. También alega que dos exdirectivos fueron responsables de presentar dichos informes durante el período en cuestión.

Además, el regulador sostiene que los exdirectivos realizaron asientos falsos en documentos de la empresa destinados a engañar a los reguladores para hacerles creer que los activos de los clientes no habían sido afectados y que no se había producido ningún daño.

La SEC indicó que la conducta alegada podría violar disposiciones del Decreto de Emergencia sobre Negocios de Activos Digitales de Tailandia. La denuncia ha triggeredo una investigación formal sobre el asunto.

Bitkub emite una respuesta

Tras el anuncio de la SEC, Bitkub señaló que el caso se refiere únicamente a prácticas de reporte relacionadas con eventos ocurridos entre mayo y octubre de 2021. La empresa enfatizó que los activos de los clientes actualmente en la plataforma permanecen seguros y completamente intactos.

Bitkub también señaló que el incidente subyacente no fue el resultado de una conducta fraudulenta por parte de las personas nombradas en la denuncia. Según el exchange, el asunto se relaciona con decisiones históricas de divulgación tomadas después del ciberataque, en lugar de la seguridad actual de los fondos de los clientes.

La presentación de una denuncia penal no equivale a una condena. Según el proceso legal de Tailandia, los investigadores examinarán las acusaciones antes de que los fiscales decidan si presentan cargos formales. Cualquier decisión final correspondería a los tribunales. El resultado de este caso podría indicar cómo los reguladores tailandeses abordan las obligaciones de divulgación y reporte para un sector que ha crecido rápidamente bajo el marco regulatorio de 2018, que posicionó a Tailandia entre las jurisdicciones más proactivas del Sudeste Asiático en la concesión de licencias y supervisión de negocios de activos digitales.