BitMEX y sus cofundadores enfrentan una nueva demanda colectiva presentada apenas un día después de que el exchange de derivados cripto anunciara su cierre. La demanda alega que el exchange negoció en secreto contra sus propios usuarios mediante una mesa interna de trading, y los demandantes BKX Services Inc. y David Namdar afirman haber sufrido pérdidas combinadas de 622.66 BTC (aproximadamente $40.7 millones). El caso se suma a una larga serie de desafíos legales para el exchange, que en su momento fue la plataforma dominante para el trading cripto apalancado y pionera del contrato swap perpetuo, que desde entonces se convirtió en un estándar de la industria en los principales exchanges.

BitMEX y sus fundadores, señalados en una nueva demanda colectiva

La demanda fue presentada el 23 de julio de 2026 ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York por BKX Services Inc. y David Namdar en nombre de una clase propuesta de usuarios de BitMEX.

La denuncia nombra como demandados a HDR Global Trading Limited, junto con los cofundadores de BitMEX Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed y el exejecutivo Gregory Dwyer. Los demandantes alegan que el exchange operó en secreto lo que la presentación llama una "Insider Trading Desk", que negociaba directamente contra clientes mientras se presentaba públicamente como un mercado neutral.

Según la denuncia, BitMEX tenía acceso privilegiado a las órdenes de clientes, incluidas las llamadas "órdenes ocultas", lo que otorgaba a personas internas una ventaja de trading injusta que los usuarios comunes no podían ver. La demanda sostiene que los clientes creían que solo estaban negociando contra otros participantes del mercado cuando, en realidad, BitMEX presuntamente tomaba el lado opuesto de las operaciones.

La denuncia alega que una mesa de trading oculta se benefició de liquidaciones de clientes

Una acusación central es que BitMEX usó la mesa interna para beneficiarse de liquidaciones de clientes mientras generaba comisiones de trading adicionales. Según la presentación judicial, el exchange obtuvo más de $1 mil millones en comisiones por transacción entre noviembre de 2014 y octubre de 2024, mientras que su contrato perpetuo insignia XBTUSD procesó más de $2 billones en volumen de trading durante ese período.

Los demandantes afirman que sufrieron pérdidas significativas en Bitcoin mientras operaban en la plataforma. BKX Services alega pérdidas por un total de 305.80903296 BTC, mientras que David Namdar afirma pérdidas de 316.85578220 BTC a través de múltiples liquidaciones. La denuncia también alega que los clientes perdieron colectivamente miles de Bitcoin como resultado de la conducta del exchange.

La demanda también vuelve sobre el desplome del mercado del 13 de marzo de 2020, al afirmar que aproximadamente $800 millones en posiciones apalancadas fueron liquidados mientras muchos usuarios no podían acceder al exchange debido a interrupciones del sistema. Según la denuncia, la presunta operación de trading con información privilegiada siguió funcionando durante la interrupción. La presentación sostiene que estos hechos permitieron a BitMEX generar lo que describe como "ganancias ilícitas" mediante comisiones de trading, liquidaciones de clientes y su creciente Insurance Fund.

Los demandantes buscan la devolución de Bitcoin

Los demandantes solicitan al tribunal que certifique el caso como demanda colectiva y ordene a BitMEX devolver el Bitcoin de los clientes. También buscan daños compensatorios y punitivos, honorarios legales, costos judiciales e intereses. Según la denuncia, los usuarios no habrían operado en BitMEX si hubieran sabido de la presunta mesa de trading oculta.

La demanda llega apenas un día después de que BitMEX cerrara su exchange. También sigue a los problemas legales de la plataforma en 2020, cuando reguladores de EE. UU. acusaron a la compañía por violaciones relacionadas con normas contra el lavado de dinero y la Bank Secrecy Act, cargos que derivaron en un acuerdo de $100 millones con la CFTC y FinCEN y declaraciones de culpabilidad de Hayes, Delo, Reed y Dwyer. Este nuevo caso traslada el foco desde fallas de cumplimiento hacia cómo BitMEX presuntamente gestionó internamente las operaciones de clientes, un ámbito que ha recibido creciente escrutinio en el sector de exchanges cripto a medida que los traders exigen mayor transparencia sobre riesgos de conflicto de interés.