Las autoridades surcoreanas han desmantelado una red de fraude criptográfico que supuestamente defraudó a inversores por aproximadamente 12.300 millones de wones (unos 9 millones de dólares) en XRP a través de una plataforma falsa de staking. La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl ha remitido a tres sospechosos a los fiscales y está persiguiendo al menos a un sospechoso adicional en el extranjero. Corea del Sur ha sido durante mucho tiempo uno de los mercados de trading de criptomonedas más activos del mundo, y el caso se produce en medio de un impulso regulatorio más amplio tras la implementación de la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales en julio de 2024, que amplió las herramientas de las autoridades para perseguir delitos relacionados con activos digitales.

Según los investigadores, los sospechosos operaron un sitio web fraudulento entre el 16 y el 23 de octubre de 2025. Durante ese período de siete días, el grupo supuestamente reclutó a 71 inversores y recolectó cerca de 3,4 millones de XRP prometiendo rendimientos mensuales del 1,5 % al 1,8 %. El staking, la práctica legítima de bloquear criptomonedas para respaldar las operaciones de la red blockchain a cambio de recompensas, se ha convertido en una cobertura frecuente para el fraude, ya que los atacantes aprovechan la familiaridad de los inversores con el concepto. Para otorgar credibilidad al esquema, los sospechosos supuestamente utilizaron los nombres de proyectos blockchain legítimos, incluidos Flare Network, una blockchain de Capa 1 que ofrece funcionalidad de contratos inteligentes para diversos activos digitales, y FXRP.

Detenciones y sospechosos

Tres sospechosos, incluidos dos hombres de 29 años, han sido remitidos a los fiscales. Un cuarto sospechoso permanece en el extranjero y está sujeto a una Notificación Roja de Interpol, una solicitud a las fuerzas de seguridad de todo el mundo para localizar y arrestar provisionalmente a una persona pendiente de extradicción. Las autoridades indicaron que se espera que un sospechoso adicional enfrente procesamiento en breve. El presunto cabecilla fue detenido tras regresar a Corea del Sur desde el extranjero, y también fueron arrestados otros sospechosos que se habían estado ocultando en varias partes del país.

Los investigadores ejecutaron 54 órdenes de registro e incautación durante la investigación, que se activó en octubre pasado después de que la policía notara un aumento en los informes de fraude relacionado con criptomonedas.

Cómo operaba el esquema

En lugar de solicitar directamente a las víctimas, el grupo se basó en gran medida en el marketing en línea. La plataforma se anunció en blogs, artículos en línea y videos de YouTube con el lema «principal garantizado, o rendimientos mensuales fijos». Este tipo de promesas de rendimientos criptográficos garantizados o sin riesgo son ampliamente señaladas por los reguladores financieros a nivel mundial como señales distintivas de esquemas fraudulentos. Estas promesas convencieron a los inversores de transferir sus tenencias de XRP desde billeteras en exchanges nacionales a billeteras designadas en exchanges del extranjero.

Una vez que se completaron las transferencias, el sitio web fue cerrado y los inversores no pudieron recuperar sus fondos.

Fondos rastreados y congelados

Tras identificar la operación, la policía congeló aproximadamente 17.300 millones de wones en activos virtuales distribuidos en exchanges del extranjero. Sin embargo, los investigadores estiman que al menos 10.000 millones de wones ya habían sido transferidos antes de que entrara en vigor la congelación de emergencia.

El análisis de blockchain reveló que las billeteras vinculadas al caso procesaron aproximadamente 27.300 millones de wones en transacciones de criptomonedas en total, lo que indica que el daño financiero total podría superar sustancialmente los 12.300 millones de wones confirmados.

La investigación continúa

La policía continúa investigando al sospechoso extranjero y a cualquier individuo que pueda haber asistido en la creación o promoción del esquema de inversión fraudulento. Las autoridades instaron a los inversores en criptomonedas a verificar la información a través de los sitios web oficiales de los proyectos en lugar de confiar en publicaciones en redes sociales, blogs o videos de YouTube que prometen ganancias garantizadas.

Según un informe de Chosun Ilbo y Seoul Economic Daily, el caso subraya la amenaza persistente que representan los estafadores que se hacen pasar por proyectos blockchain legítimos y ofrecen rendimientos poco realistas y sin riesgo para crear una falsa sensación de seguridad entre los inversores.