Un tribunal en Goyang, Corea del Sur, sentenció a un lavador de dinero a dos años y medio de prisión por su papel en una estafa de inversión con tokens falsos, aplicando la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales del país a lo que era esencialmente un caso ordinario de fraude.

El veredicto es destacable porque los fiscales ahora están usando la ley contra estafas comunes sin una remisión de los reguladores financieros, lo que marca la primera condena dictada bajo este estatuto que no se originó en la Comisión de Servicios Financieros (FSC) ni en el Servicio de Supervisión Financiera (FSS). Para una ley cuya aplicación hasta ahora se ha centrado en casos de manipulación de mercado construidos por esas agencias, el fallo muestra que el estatuto funciona como una herramienta general contra el fraude que los investigadores pueden emplear por iniciativa propia.

Lo que decidió el tribunal

Según el fallo, una organización criminal operaba un sitio web de inversión fraudulento y vendía tokens que no existían. Se dijo a las víctimas que los tokens estaban baratos y que generarían ganancias una vez listados en un exchange, aunque los operadores nunca tuvieron la intención de entregar nada a los compradores.

El lavador, identificado solo como «A», se registró como distribuidor de certificados de regalo, lo que permitió a los estafadores usar su cuenta bancaria para recibir los fondos de las víctimas. Desde finales de diciembre de 2024 hasta febrero de 2025, catorce víctimas transfirieron aproximadamente 501 millones de wones (unos 345.000 dólares) a la cuenta en 76 transacciones.

Tras recibir el dinero, «A» lo entregaba a los «jefes» del esquema en forma de efectivo o vales, ganando entre 150.000 y 200.000 wones al día (unos 103 a 138 dólares) por su labor.

La sucursal de Goyang del Tribunal de Distrito de Uijeongbu impuso la sentencia en julio. «A» presentó una apelación, pero fue rechazada en octubre, dejando firme la pena de dos años y medio.

Condena por fraude bajo la ley cripto

El tribunal condenó a «A» bajo el artículo 10, párrafo 4, numeral 1 de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, que entró en vigor en julio de 2024 y prohíbe específicamente el fraude y el engaño en operaciones relacionadas con activos digitales. Los jueces lo consideraron su delito más grave. También fue condenado por fraude y por ocultar producto del crimen. Dado que el mismo estatuto sustentó también la primera condena de Corea bajo la ley —el caso de wash-trading del token ACE—, la Ley ahora registra tanto un fallo por manipulación de mercado como uno por fraude y lavado, dando a los fiscales un solo instrumento legal cuyo historial abarca tanto estafas flagrantes como abusos en el trading.

En su defensa, «A» admitió el lavado, pero argumentó que no podía ser declarado culpable bajo la ley cripto porque desconocía los detalles de la estafa. Los jueces no estuvieron de acuerdo y determinaron que no solo sabía que los fondos provenían de un fraude, sino que también entendía que su lavado era clave para el funcionamiento del esquema. El tribunal sostuvo además que actuar solo como lavador no lo hacía menos responsable penalmente, un criterio que extiende el alcance práctico de la ley más allá de los arquitectos del esquema hacia las personas que mueven su dinero.

Condenas previas bajo la Ley

La primera condena bajo la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales se produjo el 4 de febrero de 2026, cuando el Tribunal de Distrito Sur de Seúl sentenció a Jong-hwan Lee, director de una firma de gestión de activos cripto, a tres años de prisión por wash-trading del token ACE. Lee también fue multado con 500 millones de wones (unos 344.000 dólares) y ordered a decomisar aproximadamente 846 millones de wones (unos 583.000 dólares).

Un exempleado, Min-cheol Kang, recibió una pena de dos años de prisión suspendida por tres, por lo que no cumplió cárcel.

La FSC y la FSS abordaron inicialmente el caso de Lee como uno de manipulación de mercado antes de enviarlo a los fiscales por una «vía rápida» de emergencia. El tribunal retiró los cargos contra Lee vinculados a unos 7.100 millones de wones (unos 4,9 millones de dólares) porque las pruebas eran débiles. Los fiscales han apelado desde entonces la decisión, con la esperanza de obligar a Lee a entregar ese dinero.

Mientras tanto, se estima que la FSC y la FSS han finalizado unas 40 investigaciones y remitido más de 30 casos a los fiscales, imputando a 25 sospechosos. En promedio, cada caso involucró ganancias de casi 1.400 millones de wones (unos 960.000 dólares), y la mayoría constituían operaciones de manipulación a corto plazo. El veredicto de Goyang queda completamente fuera de ese recuento, al llegar sin ninguna remisión de regulador.

La policía coreana dirige actualmente sus esfuerzos hacia el desmantelamiento de operaciones de monedas falsas y lavado de criptoactivos en todo el país. Con la apelación de los fiscales sobre los aproximadamente 7.100 millones de wones retirados en el caso de Lee aún pendiente, futuros fallos —algunos basados en remisiones de reguladores y otros no— ayudarán a establecer los límites tempranos de qué tan amplia puede ser la aplicación del estatuto.