Dos oficiales que rastrean crímenes con criptomonedas para la Fuerza Policial de Singapur (SPF) inician muchos de sus casos con lo que parece una cadena aleatoria de letras y números: una dirección de billetera digital, el identificador utilizado para enviar y recibir criptomonedas. El superintendente asistente de policía (ASP) Mohamed Shariff Ahmed Munshi y Muhammad Syazwan Bin Suhaimi siguen esos registros para apoyar las investigaciones, interrumpir transferencias ilícitas y proteger a las personas de daños mayores, según un relato publicado por la fuerza (Beyond the Blockchain: Two Officers Tracing Cryptocurrency Crime).

Ambos sirven en diferentes unidades del Cyber Command. El ASP Shariff es oficial de rastreo de criptomonedas en el Crypto Tracing Team del Anti-Scam Centre, mientras que el señor Syazwan es especialista en ciberseguridad (criptomonedas) en la Cybercrime Investigation Branch (CIB).

Siguiendo los fondos entre billeteras

Para el ASP Shariff, un caso suele comenzar cuando una víctima de una estafa presenta un informe policial. Los investigadores pueden tener nada más que una dirección de billetera o un registro de transacción que muestre a dónde fue la criptomoneda. Como la mayoría de las transacciones con criptomonedas quedan registradas de forma permanente en blockchains públicas que cualquiera puede inspeccionar, incluso esa única dirección puede servir como punto de partida cuando se sabe poco sobre quién la controla. Su equipo aplica análisis de blockchain para seguir los fondos entre billeteras y plataformas, buscando pistas que puedan interrumpir el flujo de dinero o preservar activos antes de que sean más difíciles de recuperar.

"El análisis de blockchain convierte una cadena de direcciones de billeteras digitales en una imagen clara de cómo se mueve el dinero", afirmó. El rastro resultante puede revelar que una estafa que parece aislada está en realidad conectada a una red de delitos digitales más amplia.

El rastreo de transacciones también ayuda a los investigadores a llegar a personas que aún pueden estar atrapadas en estafas. Algunas víctimas creen que están realizando inversiones legítimas o ayudando a alguien en quien confían; para cuando la policía las contacta, es posible que ya hayan transferido fondos considerables y estén preparándose para enviar más.

En operaciones proactivas con socios de la industria, el Cyber Command utiliza el análisis de blockchain para identificar a posibles víctimas antes de que se produzca otra transferencia. Entre marzo y agosto de 2026, cuatro operaciones conjuntas que involucraron a la policía, exchanges de criptomonedas participantes y proveedores de servicios de tokens de pago digital (en Singapur, empresas con licencia de la Autoridad Monetaria de Singapur bajo la Ley de Servicios de Pago) identificaron a más de 720 posibles víctimas de estafas y evitaron pérdidas potenciales por más de 18,9 millones de dólares. Las cifras subrayan la importancia del tiempo: llegar a una víctima antes de la próxima transferencia puede significar la diferencia entre una estafa intentada y una pérdida consumada.

Cuando una persona sigue convencida de que el estafador es genuino, el ASP Shariff y su equipo le muestran las pruebas, demostrando cómo seió el dinero entre las billeteras. Él señaló que este tipo de investigaciones exigen paciencia y empatía, además de la capacidad de descubrir la verdad.

Herramientas personalizadas para transferencias ocultas

El señor Syazwan aplica su experiencia en ciberseguridad a investigaciones de ciberdelitos vinculados con criptomonedas. Destacado desde la Agencia de Ciberseguridad de Singapur en 2025, examina evidencia digital y desarrolla herramientas para apoyar las investigaciones, combinando inteligencia de fuentes abiertas con evidencia de sistemas y dispositivos para identificar a los actores de amenazas.

Las plataformas comerciales de análisis de blockchain ayudan a los investigadores a mapear la actividad de las billeteras, pero algunos requisitos de los casos requieren herramientas que no están disponibles en el mercado. El señor Syazwan desarrolla herramientas personalizadas para analizar transacciones complejas y examinar los métodos que usan los criminales para ocultar los movimientos de fondos.

Un caso involucró un hackeo a un exchange de criptomonedas por alrededor de 8,8 millones de dólares. Parte de los fondos robados había pasado por un privacy mixer, un servicio diseñado para mezclar el rastro del dinero y dificultar la determinación de a quién pertenecen los fondos. Utilizando una herramienta que él mismo construyó, el señor Syazwan analizó esa actividad e identificó fondos vinculados con el producto del robo, lo que llevó a los investigadores directamente al acusado.

La protección de las víctimas sigue siendo central

Los métodos criminales continúan evolucionando junto con las criptomonedas y el panorama tecnológico más amplio. El relato policial señala que la inteligencia artificial puede hacer que las estafas sean más convincentes mediante mensajes pulidos, suplantación de identidad y audio o video fabricados. Los oficiales del Cyber Command siguen fortaleciendo sus capacidades técnicas, desarrollando métodos de investigación y colaborando con socios de la industria y agencias extranjeras. De aquí en adelante, los desarrollos que vale la pena observar son los que el propio relato señala: las tácticas de estafa asistidas por IA, la continua ampliación de las capacidades de rastreo y la cooperación permanente con la industria y agencias extranjeras.
Para el ASP Shariff, el trabajo se fundamenta en las personas que están detrás de las direcciones. "Detrás de cada dirección de billetera digital hay una persona real", afirmó. El señor Syazwan describió la satisfacción de convertir un rastro aparentemente imposible en una pista significativa y de ver cómo sus herramientas ayudan a otros oficiales a trabajar con mayor eficiencia. En las operaciones conjuntas descritas por la policía, los oficiales llegaron a las posibles víctimas antes de que transfirieran más dinero.