Coinbase anunció el 13 de octubre que participó en una operación conjunta con las autoridades policiales de EE.UU. y el Reino Unido dirigida contra redes de estafa en África Occidental, y detalló su papel en una publicación de blog. El exchange indicó que su equipo Global Intelligence rastreó fondos ilícitos, apoyó el congelamiento de activos vinculados a esas redes y compartió información con la policía en tiempo real.

La operación de cuatro días, conocida como Joint Disruption Week, se llevó a cabo en Londres del 6 al 9 de octubre. Fue organizada por la National Crime Agency del Reino Unido en colaboración con el Scam Center Strike Force del Departamento de Justicia de EE.UU., reuniendo a investigadores para desarticular las redes detrás de esquemas de fraude en línea a gran escala. Otros participantes incluyeron la coalición intersectorial Tech Against Scams y agencias policiales internacionales, y Coinbase señaló que también se sumaron socios policiales africanos.

Cómo Coinbase rastreó los fondos de las estafas

Según la compañía, su equipo Global Intelligence siguió la actividad financiera ilícita durante toda la semana, apoyando los esfuerzos para congelar activos vinculados a las redes de estafa y transmitiendo información a la policía en tiempo real.

El equipo vinculó transferencias en blockchain con evidencia proveniente de perfiles falsos, cuentas de mensajería y sitios web. Al combinar estos registros, los investigadores identificaron conexiones entre actividades que de otro modo habrían parecido no relacionadas.

Los esquemas atacados incluían inversiones falsas en criptomonedas y delincuentes que se hacían pasar por agentes de policía. En algunos casos, los estafadores escenificaron arrestos falsos mediante videollamadas para presionar a las víctimas a enviar dinero.

Coinbase señaló que estos grupos siguen un patrón común: usan las redes sociales para encontrar posibles víctimas, aplicaciones de mensajería para generar confianza y servicios financieros para mover los fondos robados.

La vicepresidenta de Coinbase, Leah Bressack, dijo que la colaboración previa en el Sudeste Asiático había demostrado que "la acción coordinada entre la industria y las fuerzas del orden funciona". Calificó el esfuerzo de Londres como una "presión sostenida".

La compañía indicó que las redes criminales se han estado trasladando a África Occidental a medida que las autoridades intensifican sus operaciones contra ellas en el Sudeste Asiático.

Acuerdo entre EE.UU. y el Reino Unido y aumento de las pérdidas por fraude

El evento de Londres siguió al anuncio del 3 de septiembre por parte del DOJ de un acuerdo entre las autoridades de EE.UU. y el Reino Unido. El convenio abarca investigaciones conjuntas sobre fraude de inversión en criptomonedas y otras estafas en línea.

Bajo el acuerdo, los investigadores compartirán información, perseguirán objetivos comunes y determinarán qué país debe procesar los casos que se superpongan.

El DOJ informó que las pérdidas reportadas en EE.UU. por fraude de inversión en línea alcanzaron los 8.650 millones de dólares en 2025, un aumento del 89% respecto de los 4.570 millones de dólares en 2023, una categoría que incluye esquemas como las inversiones falsas en criptomonedas atacadas durante la operación de Londres.

Acciones previas contra las redes de estafa

En junio, Coinbase informó que había congelado más de 3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes de estafa del Sudeste Asiático. En ese mismo esfuerzo, Meta deshabilitó más de 1,4 millones de cuentas, páginas y grupos, mientras que Microsoft suspendió alrededor de 20.000 cuentas fraudulentas, una combinación de congelamientos de activos a nivel de exchange y eliminaciones a nivel de plataformas entre grandes empresas tecnológicas.

El 9 de septiembre, el DOJ informó que una contra Xinbi Guarantee y sus proveedores había incautado más de 52 millones de dólares en criptomonedas. Los fiscales dijeron que los proveedores ofrecían servicios de lavado de dinero y sitios web de inversión falsos para complejos de estafa.

La Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro de EE.UU., conocida como FinCEN, también señaló 12.700 millones de dólares en actividad sospechosa vinculada a estafas de inversión en activos digitales. La agencia indicó que los ingresos de las estafas suelen convertirse en stablecoins, casi siempre USDT, la stablecoin respaldada por el dólar emitida por Tether.

FinCEN precisó que estos totales no miden directamente las pérdidas de las víctimas, ya que algunos reportes incluyen transferencias fallidas o transacciones reportadas por más de una institución.

Coinbase indicó que el trabajo de investigación de la operación de Londres continúa en curso. La compañía dijo que seguirá colaborando con la coalición Tech Against Scams y sus socios policiales para atacar estas redes dondequiera que operen a continuación.

Fuente: Blockonomi