El Comando Cibernético de Singapur y ocho proveedores de tokens de pago digital evitaron que más de 355 víctimas perdieran más de S$8,94 millones en estafas con criptomonedas durante una operación conjunta realizada del 1 de julio al 31 de agosto de 2026, según un comunicado del 3 de septiembre de la Fuerza de Policía de Singapur. La iniciativa fue la cuarta operación contra estafas con criptomonedas en la que participaron la policía y proveedores de servicios cripto.

La policía señaló que la operación se centró en identificar a personas que podrían haber sido blanco de estafas con criptomonedas e intervenir antes de que ocurrieran pérdidas adicionales. El resultado destaca el papel que puede desempeñar la cooperación entre investigadores y proveedores de tokens de pago digital en los esfuerzos por detectar tempranamente posibles actividades de estafa. Esa cooperación es significativa en el entorno regulatorio de Singapur, donde los proveedores de tokens de pago digital están autorizados y supervisados por la Autoridad Monetaria de Singapur bajo la Ley de Servicios de Pago, lo que brinda a las autoridades canales establecidos para trabajar con el sector.

Big win for crypto users

Coinbase, OKX, Gemini, and othr exchanges workd with Singapore Police to stop over $4.2M in crypto scams in just 6 weeks

Using blockchain analytcs, they spotted 145 potential victims before they even sent the money… Police even called or visitd… pic.twitter.com/aGyAj502l8

— SBlockSpy (@SBlockspy) July 12, 2026 (https://x.com/SBlockspy/status/2076247155854209129)

Cuarta operación de Singapur contra estafas con criptomonedas

La operación involucró al Comando Cibernético de la Fuerza de Policía de Singapur y a ocho proveedores de tokens de pago digital: Coinbase, Coinhako, DTCPay, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX y Upbit. Los agentes de policía utilizaron herramientas de análisis de blockchain de Chainalysis y TRM Labs para identificar a víctimas vinculadas a estafas de suplantación de funcionarios gubernamentales, de inversión y de empleo.

Los proveedores participantes suministraron información de clientes que ayudó a la policía a identificar a las víctimas. Luego, los agentes intervinieron por teléfono y en persona, según el comunicado policial. Más de 355 víctimas evitaron pérdidas combinadas superiores a S$8,94 millones gracias a la operación.

La policía también compartió inteligencia de blockchain de la operación con contrapartes extranjeras de aplicación de la ley, incluidos la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y el Escuadrón de Ciberdelitos de la Fuerza de Policía de Nueva Gales del Sur. Según la policía, el intercambio de información permitió identificar a 50 víctimas fuera de Singapur. El elemento transfronterizo evidencia la naturaleza internacional de las estafas con criptomonedas, en las que víctimas, operadores y billeteras ilícitas suelen encontrarse en jurisdicciones distintas.

La operación de julio-agosto siguió a una operación contra estafas realizada en junio con participación policial y de varias casas de cambio de criptomonedas. Según la policía, esa operación anterior evitó que más de 130 víctimas perdieran más de S$2,9 millones.

Qué dice la operación sobre la prevención de estafas con criptomonedas

La Fuerza de Policía de Singapur afirmó que el resultado reforzó la importancia de asociaciones público-privadas sostenidas y de la colaboración internacional en la lucha contra las estafas. Señaló la combinación de las capacidades investigativas y técnicas del Comando Cibernético, el apoyo de los proveedores de tokens de pago digital y la cooperación con agencias extranjeras de aplicación de la ley como un enfoque que ha ayudado a detectar tempranamente actividades de estafa y a proteger al público de daños financieros.

Los tipos de estafas identificados en la operación incluyeron la suplantación de funcionarios gubernamentales, estafas de inversión y estafas de empleo. La policía indicó que el análisis de blockchain y la información suministrada por los proveedores participantes ayudaron a los agentes a identificar posibles víctimas y establecer contacto directo durante la intervención.

La operación también ilustra cómo la prevención de estafas con criptomonedas puede requerir la coordinación de varias partes. Investigadores policiales, proveedores de servicios y contrapartes extranjeras aportaron información o apoyo al esfuerzo. La policía dijo que seguirá cooperando estrechamente con estos socios y otros actores para combatir el ciberdelito, a medida que las tácticas de estafa se vuelven más sofisticadas y operan a mayor escala.

Para los usuarios de servicios de tokens de pago digital, el caso subraya el valor de responder con cautela a solicitudes sospechosas y buscar verificación antes de realizar transferencias. El modelo de intervención policial dependió de identificar a las víctimas con suficiente antelación para que los agentes pudieran contactarlas, lo que convierte la conciencia pública en una parte importante del esfuerzo más amplio contra las estafas. Que operaciones similares continúen con esta frecuencia probablemente dependerá de la participación sostenida de las casas de cambio y los proveedores de análisis.

La policía insta al público a seguir el marco ACT

La Fuerza de Policía de Singapur aconsejó al público seguir el marco ACT: Agregar funciones de seguridad (Add), Comprobar señales (Check) y Contar a las autoridades y a otros sobre las estafas (Tell). La orientación busca ayudar a las personas a fortalecer la seguridad de sus cuentas, evaluar aproximaciones sospechosas y reportar preocupaciones de inmediato.

La policía afirmó que seguirá trabajando con proveedores de tokens de pago digital, agencias extranjeras de aplicación de la ley y otros actores. Los resultados de la cuarta operación muestran cómo esa colaboración se utilizó para identificar víctimas y evitar pérdidas potenciales por estafas con criptomonedas en Singapur y en el extranjero.

Fuente: ICO Bench