Orionx, una exchange de criptomonedas chilena respaldada por Tether, emisora de la stablecoin USDt, cerrará operaciones tras descubrir un problema multimillonario vinculado a la custodia de activos.

La exchange informó que inició un proceso de cierre permanente después de que una auditoría forense determinó que más de 7 millones de dólares en activos bajo custodia habían sido trasladados a billeteras que no administraba, según un anuncio de la empresa compartido en X el jueves (publicación).

"Nuestra única prioridad ahora es devolver la mayor cantidad posible de los activos de nuestros clientes", declaró Orionx, añadiendo que los retiros quedaron temporalmente suspendidos. El resultado de ese proceso de recuperación probablemente será observado de cerca en Chile y en toda América Latina, donde los inversionistas minoristas en colapsos similares de exchanges históricamente han enfrentado largas esperas para recuperar sus fondos —destaca el caso de las disputas de acceso bancario de la exchange chilena Buda en 2018, y, a nivel regional, las secuelas de quiebras como la de FTX en 2022, que intensificó la presión global para que las exchanges demuestren que poseen los activos que afirman tener.

El cierre llega apenas 15 meses después de que Tether lideró la ronda de financiación Serie A de Orionx como parte de su impulso para expandir la adopción de activos digitales en América Latina, una región donde la emisora de stablecoins ha realizado varias inversiones estratégicas orientadas a extender el alcance del USDt en mercados emergentes.

El momento de las transferencias de 7 millones de dólares sigue sin estar claro

El anuncio de Orionx no especificó cuándo ocurrieron las transferencias de más de 7 millones de dólares ni cómo se descubrió inicialmente la discrepancia.

Como parte de sus esfuerzos por cumplir con la Ley Fintech de Chile, Orionx realizó en 2025 una revisión de sus operaciones e incorporó a profesionales financieros, según el importante diario chileno La Tercera, que citó la denuncia penal de la empresa. La Ley Fintech, que entró en vigencia en 2023, sometió por primera vez a los proveedores de servicios cripto a supervisión regulatoria en Chile, obligándolos a registrarse y cumplir estándares de custodia y reporte.

Según la denuncia, el 27 de agosto el director de operaciones Thomas Mac Millan detectó una "discrepancia significativa" entre los saldos registrados en los sistemas de Orionx y los activos realmente mantenidos en custodia.

Siguió una revisión interna, y Orionx posteriormente contrató una auditoría forense externa que comparó sus registros con datos verificables onchain. La auditoría determinó que los saldos registrados en los sistemas de Orionx superaban los activos mantenidos en sus direcciones de custodia de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP y Polygon (POL). Según los informes, el faltante pasó inadvertido durante años, un resultado que pone de relieve los límites de la contabilidad interna por sí sola, ya que solo una comparación onchain entre los saldos registrados y las direcciones de custodia reales expuso el déficit.

Según los informes, la denuncia penal alega que los activos fueron transferidos fuera de la custodia de Orionx entre 2018 y 2021, incluidas transferencias a cuentas en otras plataformas cripto.

Orionx acusa a sus cofundadores, quienes niegan haber actuado mal

Orionx informó que presentó una denuncia penal el miércoles contra los exdirectivos Roberto Zibert y Joaquín Díaz, ambos cofundadores que supuestamente tenían acceso a los sistemas de custodia cripto de la empresa.

La denuncia alega que una cuenta asociada a Díaz recibió más de 1,5 millones de dólares en 14 transferencias, mientras que otra billetera supuestamente recibió 187 Ether, más de 4,1 millones de USDt (USDT) y 200.000 USDC provenientes de Orionx, informó La Tercera.

Zibert y Díaz negaron las acusaciones, señalando que nunca actuaron contra los intereses de los clientes y que la causa del faltante de activos de Orionx sigue sin estar clara, según lo reportado por La Cuarta. Las acusaciones no han sido probadas y el caso ahora seguirá su curso en los tribunales chilenos.

Tether respaldó a Orionx en 2025

Fundada en Chile en 2017, Orionx creció de ser una exchange cripto minorista a convertirse en una plataforma que ofrece servicios financieros y de pagos con criptomonedas en Chile, Perú, Colombia y México.

Tether invirtió en Orionx en junio de 2025, liderando de manera exclusiva la ronda de financiación Serie A de la exchange, según una versión archivada del anuncio de Tether. El anuncio ya no está disponible en el sitio web de Tether.

Cointelegraph contactó a Tether y a Orionx para obtener comentarios, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación.