La policía de Seúl ha desmantelado una operación fraudulenta de staking de criptomonedas que estafó a 71 inversores con 3,4 millones de XRP, por un valor aproximado de 12.300 millones de wones (8,5 millones de dólares), durante un período de ocho días en octubre pasado.

Dos hombres, ambos de 29 años, han sido remitidos a los fiscales por cargos de fraude agravado, informó Chosun el jueves. Las autoridades señalan que los operadores crearon un sitio web falsificado, Fxrpntwork.com, que suplantaba a Flare Network y su token FXRP —ambos proyectos legítimos— y atrajeron a las víctimas con promesas de rendimientos mensuales entre el 1,5 % y el 1,8 %, con el capital supuestamente garantizado.

Cómo funcionó el esquema

Según los investigadores, se indicó a los inversores que transfirieran sus tenencias de XRP fuera de los exchange nacionales, las redirigieran a través de plataformas de negociación en el extranjero y, finalmente, depositaran los fondos en billeteras controladas por el grupo fraudulento. El sitio falso estuvo activo aproximadamente una semana antes de cerrar el 23 de octubre, momento en el que los operadores desaparecieron.

El esquema surgió poco después del lanzamiento oficial de FXRP el mes anterior. El momento elegido ilustra un patrón recurrente en el fraude de criptomonedas, donde los estafadores aprovechan la publicidad que rodea a los lanzamientos de productos genuinos para otorgar credibilidad a plataformas falsificadas antes de que las víctimas puedan distinguir los canales legítimos de los fraudulentos. La policía señaló que el grupo plantó sistemáticamente información falsa en blogs de portales, artículos de noticias en línea y Wikipedia para crear una apariencia de legitimidad. También produjeron videos de YouTube con un suplente pagado, de 34 años, que posteriormente ha sido acusado de fraude. La campaña coordinada de desinformación aseguró que cualquier persona que investigara el proyecto en línea encontrara lo que parecía ser una verificación independiente.

Magnitud de las pérdidas e investigación

La policía registró pérdidas promedio de 173 millones de wones (119.000 dólares) por víctima durante la semana en que el sitio fraudulento estuvo operativo. Los investigadores rastrearon un total de 27.300 millones de wones (18,8 millones de dólares) en movimiento a través de billeteras vinculadas al grupo, muy por encima de los 12.300 millones de wones confirmados como robados de las 71 víctimas conocidas, lo que, según las autoridades, sugiere objetivos adicionales no identificados.

Al detectar el esquema, la policía congeló 17.300 millones de wones en activos mantenidos en exchange del extranjero. Sin embargo, otros 10.000 millones de wones fueron transferidos durante el curso de la investigación y permanecen sin localizar, según Khan. La dificultad para recuperar los fondos restantes subraya los desafíos jurisdiccionales que enfrentan las autoridades surcoreanas cuando los activos cripto se redirigen a través de plataformas offshore fuera de su alcance directo.

La investigación se inició en octubre pasado cuando un exchange del extranjero alertó a las autoridades sobre un aumento en el fraude relacionado con el staking. Posteriormente, los investigadores ejecutaron 54 órdenes de registro y incautación. Un sospechoso fue arrestado en un escondite al regresar del extranjero, y los demás miembros fueron detenidos de manera secuencial. Un cuarto hombre, también de 29 años, permanece en el extranjero y está sujeto a una Notificación Roja de Interpol. Ninguno de los cuatro individuos ha sido juzgado, y la policía no ha revelado sus identidades.

Esfuerzos más amplios de aplicación de la ley

Las autoridades surcoreanas han perseguído una serie de casos relacionados con criptomonedas este año. En junio, la policía acusó a 23 personas de lavar 11,1 millones de dólares en USDT para una operación de phishing con sede en Camboya. El impulso de aplicación de la ley sigue a la implementación de la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales de Corea del Sur en julio de 2024, que tipificó como delito las prácticas comerciales desleales y fortaleció la protección de los inversores.

Los investigadores declararon que tratarían el fraude cripto con "tolerancia cero" e instaron a los inversores a verificar la información a través de fuentes oficiales antes de transferir cualquier fondo.