Los senadores-jueces de Filipinas examinaron el miércoles transacciones bancarias vinculadas a dos empresas conectadas con la vicepresidenta Sara Duterte-Carpio y su esposo, mientras el tribunal de juicio político continuaba el análisis de las discrepancias en el patrimonio declarado de la segunda autoridad del país. Según la Constitución de Filipinas, el Senado se constituye como tribunal de juicio político para juzgar a funcionarios sujetos a destitución, incluida la vicepresidenta, con los senadores actuando como jueces y una condena que conlleva la remoción del cargo.

El fiscal privado James Bryan Ibrahim A. Alih presentó a ejecutivos de varios bancos, quienes declararon que la señora Duterte y su esposo, Manases R. Carpio, mantuvieron más de 30 cuentas en ocho bancos de 2022 a 2025.

Según el señor Alih, las cuentas registraron saldos combinados de fin de año de P59 millones en 2022, P71 millones en 2023, P22 millones en 2024 y P35 millones en 2025.

El tribunal también interrogó a funcionarios bancarios sobre los saldos y transacciones de Cale88 Food Corp., en la cual el señor Carpio era accionista, y de GenCorp Industries, Inc., que la señora Duterte incluyó entre sus intereses comerciales en su declaración de bienes, pasivos y patrimonio neto de 2025. Estas declaraciones son divulgaciones anuales obligatorias para los funcionarios públicos filipinos, y el tribunal ha estado cotejando los intereses declarados con la actividad de las cuentas descrita en los testimonios.

Testimonio de Security Bank

Leslie. Cham, jefe del grupo de banca de sucursales de Security Bank Corp., informó al tribunal de juicio político que GenCorp mantenía ocho cuentas en el banco, todas las cuales permanecen activas. Señaló que las cuentas fueron abiertas entre octubre de 2020 y noviembre de 2025, incluidas dos en marzo de 2021.

A solicitud del senador-juez Pancratius N. Pangilinan, el señor Cham reveló los saldos de fin de año de cada cuenta de 2022 a 2025, con montos que oscilaron entre P18,656 y P15.66 millones.

El señor Cham añadió que Cale88 también mantenía dos cuentas corrientes en Security Bank, una abierta en agosto de 2024 y la otra en octubre de 2025, ambas cerradas en julio de 2026.

"Sería interesante conocer las transacciones bancarias realizadas por Cale88 en 2024 y 2025, porque la vicepresidenta ya [en el cargo] cuando se abrieron las cuentas", declaró el señor Pangilinan al tribunal.

Señaló que un informe del Consejo Antilavado de Dinero (AMLC) mostraba alrededor de P319 millones en transacciones desde China. "Por supuesto, no sabemos si fue a través de la cuenta en pesos o de la cuenta en dólares", afirmó.

El AMLC es la autoridad del país en inteligencia e investigación financiera, encargada de revisar las transacciones reportadas por los bancos y otras instituciones cubiertas bajo el marco antilavado de dinero.

Al aclarar cifras de un informe de auditoría forense, el señor Cham indicó que los registros de Security Bank mostraban P40.14 millones ingresando y P40.001 millones saliendo de una cuenta de Cale88 en 2024. La cuenta recibió otros P6.27 millones en 2025, dijo.

El director ejecutivo del AMLC, Ronel U. Buenaventura, declaró previamente que las transacciones de Cale88 habían sido señaladas como sospechosas porque carecían de una obligación legal o comercial aparente, propósito o justificación económica.

Cuestionamientos sobre la documentación

El señor Cham explicó que Security Bank exige a los clientes presentar comprobantes del origen de los pagos y documentos de respaldo para transacciones de mayor cuantía, y que el banco devuelve el dinero si no se cumplen estos requisitos. Este tipo de verificación del origen de fondos es una salvaguarda estándar antilavado de dinero en la banca filipina, donde las instituciones están obligadas a verificar la legitimidad de las transacciones grandes y reportar las que no puedan justificarse.

El senador-juez Paolo Benigno A. Aquino IV señaló que el testimonio del AMLC parecía indicar que dinero sin documentos de respaldo ingresó de todos modos a las cuentas de Cale88. El señor Cham respondió que no podía determinar qué ocurrió sin revisar las transacciones y se negó a especular sobre si el dinero había sido devuelto o estaba siendo retenido por el banco.

Detalles de la cuenta en BPI

El testigo de la acusación Marwin L. Galvez, jefe de división de las sucursales de Manila Central del Bank of the Philippine Islands (BPI), declaró que Cale88 también mantiene una cuenta activa en BPI, mientras que GenCorp no tiene cuenta en ese banco. El señor Galvez se negó a revelar el saldo final de la cuenta al ser interrogado por el señor Pangilinan.

"La información que tenemos es que P319 millones entraron [a Cale88], y queremos saber a dónde fueron", dijo el señor Pangilinan. "La información que recibimos ayer del AMLC mostraba P1,250 millones en entradas a Cale88. Queremos saber cuánto pasó por BPI y cuáles fueron estas transacciones".

El oficial presidente y senador-juez Francis G. Escudero indicó que el tribunal podría volver a llamar al testigo más adelante, dejando abierta la posibilidad de más testimonios sobre cómo las entradas reportadas fluyeron a través de las cuentas de las dos empresas.

— Francessca S.alos