Christopher Delgado, quien se ha declarado culpable de robar al menos $250 millones a inversionistas, ahora enfrenta nuevas demandas civiles de la Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de EE. UU. Ambos organismos alegan que Delgado y su empresa, Goliath Ventures, obtuvieron casi $200 millones más de lo que él admitió en su caso penal.

Los reguladores presentaron demandas separadas el 11 de agosto en un tribunal federal de Orlando, buscando restricciones sobre la actividad financiera futura de Delgado, la devolución de las ganancias presuntamente obtenidas, multas civiles y resarcimiento. Las presentaciones civiles avanzan por una vía independiente del caso penal, lo que otorga a los organismos una ruta autónoma hacia remedios ordenados por el tribunal mientras el proceso penal avanza hacia la sentencia.

Casos penales y civiles paralelos

Delgado se declaró culpable el 30 de junio de cargos por fraude y está programado para ser sentenciado el 21 de octubre, según reporting on the case. Admitió haber robado al menos $250 millones a al menos 1,000 inversionistas. La nueva demanda de la SEC alega que Goliath recaudó al menos $425 millones de más de 1,300 inversionistas, mientras que los fiscales dijeron haber identificado 1,500 víctimas en Estados Unidos y otros 10 países.

Ambas vías son distintas: las reclamaciones de cumplimiento civil se deciden por preponderancia de la evidencia, un umbral más bajo que el estándar de prueba más allá de una duda razonable que rige los procesos penales, por lo que las cifras adicionales citadas por los organismos siguen siendo alegaciones que deberán probarse en el proceso civil.

Gastos presuntamente detallados en la demanda civil

La demanda de la SEC alega que Delgado usó $51 millones para gastos personales. La lista incluye $17.5 millones en bienes raíces, $4 millones en vehículos de lujo, $7.5 millones en compras minoristas de lujo y $4 millones en entretenimiento, incluidos clubes nocturnos, restaurantes, eventos deportivos y viajes relacionados. La demanda también atribuye $2.9 millones a un yate.

Esas cifras son alegaciones en el caso civil. En su caso penal, Delgado admitió haber usado fondos robados de inversionistas para comprar ocho propiedades en el área de Orlando, 11 vehículos de lujo, 30 relojes, 29 piezas de joyería y gemelos, y 57 carteras y bolsos. También admitió haber comprado artículos deportivos de colección y coleccionar vinos y licores.

Según la demanda de la SEC, más de $12.5 millones se destinaron a vuelos privados y alrededor de $21.5 millones financiaron eventos promocionales de Goliath, fiestas navideñas y viajes relacionados. La demanda señala que los inversionistas asistieron a eventos lujosos que Delgado utilizaba para promover el presunto éxito de la empresa. También alega que alrededor de $3 millones se destinaron a adquirir y renovar oficinas de lujo y que $12 millones cubrieron facturas de tarjetas corporativas y personales de Goliath.

La CFTC alega por separado que más de $400,000 se destinaron a matrículas escolares, gastos de fútbol y tutoría educativa para los hijos de Delgado, además del cuidado de mascotas. La demanda de la SEC también señala que alrededor de $4 millones en fondos de inversionistas fueron a organizaciones benéficas para promover Goliath. La fuente periodística enumeró donaciones que incluyeron $50,000 la Apopka High School, $250,000 a una organización sin fines de lucro de prevención de drogadicción y un monto no especificado a la Orlando Magic Youth Foundation.

Los organismos buscan reembolso y restricciones

La SEC y la CFTC afirman que la conducta presuntamente cometida violó leyes y regulaciones federales que rigen los valores y los derivados, que son regulados respectivamente por cada organismo. Sus demandas piden a un juez que prohíba a Delgado y Goliath repetir las acciones presuntamente cometidas o participar en una gama de otras actividades financieras. También buscan el reembolso de los beneficios vinculados a la actividad presunta, incluidos salarios, comisiones, préstamos, honorarios, ingresos y ganancias comerciales, así como multas civiles y resarcimiento. Cualquier medida de este tipo sería decidida por el tribunal civil, de manera independiente de la sentencia penal.

Delgado no ha respondido a una solicitud de comentarios, según informó la fuente. Su abogado, Sean Shecter, emitió una declaración que no mencionó las nuevas demandas. Michael Budwick, el abogado designado por el tribunal en Miami que supervisa las finanzas de Goliath, se negó a comentar.

Goliath está en quiebra. Budwick supervisa las finanzas de la empresa y trabaja en la recuperación de activos para ayudar a reembolsar a las víctimas, que según los fiscales superan las 1,000 personas. Los casos civiles podrían determinar qué activos o presuntos beneficios pueden ser devueltos, mientras que el caso penal de Delgado sigue programado para sentencia el 21 de octubre.

Las alegaciones se suman a un historial más amplio de casos de fraude relacionado con criptoactivos cubiertos por Block Telegraph, entre ellos warnings about crypto fraudsters, a new-trial filing after the FTX conviction y un reported crypto theft at Bitget. Esas historias tratan sobre asuntos distintos y no establecen hechos en las demandas contra Delgado.

El próximo paso programado es la sentencia de Delgado el 21 de octubre, mientras la SEC y la CFTC piden al tribunal que decida sus reclamaciones civiles; cualquier respuesta que Delgado o Goliath presenten y las resoluciones finales del tribunal determinarán el alcance de los remedios, si los hay.