Sam Bankman-Fried pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos un nuevo juicio, intensificando su impugnación de la condena por siete cargos de fraude que derivó en una sentencia federal de 25 años de prisión. También solicita a los jueces que anulen la confiscación de $11.02 mil millones incluida en su sentencia penal.

Un jurado de Manhattan condenó al exdirector ejecutivo de FTX en noviembre de 2023 por dos cargos de fraude electrónico, dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y cargos de conspiración relacionados con fraude de valores, fraude de materias primas y lavado de dinero. Los fiscales afirmaron que miles de millones de dólares de fondos de clientes de FTX fueron desviados a Alameda Research y utilizados para inversiones, pagos de préstamos, contribuciones políticas y gastos personales. Posteriormente, Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la sentencia aquí:

Las pruebas sobre los reembolsos vuelven al litigio

La petición de Bankman-Fried ante la Corte Suprema vuelve a cuestionar las restricciones impuestas por el juez Lewis Kaplan a las pruebas relacionadas con su intención de reembolsar a los clientes y con el valor eventual de las inversiones realizadas con fondos de FTX. Sus abogados sostienen que la defensa debió haber podido contrarrestar las afirmaciones sobre las pérdidas de los clientes con pruebas de que los activos seguían disponibles y posteriormente se apreciaron lo suficiente como para respaldar las recuperaciones de los acreedores.

El Segundo Circuito rechazó ese argumento cuando mantuvo intactas su condena y su sentencia el 12 de junio. El tribunal determinó que los clientes fueron defraudados cuando su dinero fue transferido a Alameda mediante declaraciones falsas, independientemente de que Bankman-Fried creyera que los fondos podrían devolverse posteriormente. También confirmó la exclusión de las pruebas sobre el valor posterior de sus inversiones, al considerar que la apreciación posterior no determinaba si las transferencias originales constituían fraude. La opinión del tribunal de apelaciones está disponible aquí:

Mientras tanto, la masa concursal de FTX ha devuelto miles de millones de dólares a través de su programa para acreedores, incluida otra ronda de distribución que comenzó el 31 de julio. Esas recuperaciones proporcionan a los abogados de Bankman-Fried una base factual para argumentar que los clientes finalmente recibieron un valor sustancial. Sin embargo, no cambian la conclusión del Segundo Circuito sobre cuándo se completó el presunto fraude.

La confiscación de $11.02 mil millones enfrenta un desafío constitucional

Bankman-Fried también impugna por separado la confiscación de $11.02 mil millones en virtud de la Cláusula de Multas Excesivas de la Octava Enmienda. Argumenta que la sentencia es desproporcionada, particularmente porque muchos afectados por FTX están siendo reembolsados y porque probablemente nunca podrá pagar el monto total.

El Segundo Circuito rechazó tanto su impugnación del cálculo de la confiscación como su argumento constitucional. El tribunal concluyó que Bankman-Fried no había demostrado los costos directos necesarios para reducir el cálculo. También determinó que la incapacidad de cumplir con la sentencia, por sí sola, no hacía que la sanción fuera manifiestamente desproporcionada.

La revisión de la Corte Suprema sigue siendo discrecional

La Corte Suprema no está obligada a aceptar el caso. Bankman-Fried pide a los jueces que revisen las normas probatorias que rigen los procesos por fraude y el alcance de su confiscación, después de que el Segundo Circuito describiera como “sólidas” las pruebas del juicio en su contra y confirmara íntegramente la sentencia del tribunal de distrito.

Sus siete condenas, su sentencia de 25 años de prisión y la confiscación de $11.02 mil millones siguen vigentes mientras la Corte Suprema considera si aceptará el caso. El informe original fue publicado por Crypto Adventure: https://cryptoadventure.com/sam-bankman-fried-asks-supreme-court-to-overturn-ftx-fraud-conviction/