La firma de análisis de blockchain Bitrace habría informado que Fulilai, un mercado en línea, retiró a comerciantes que vinculaba con el lavado de dinero después de una ofensiva de Estados Unidos contra la red rival Xinbi. Actualmente, la afirmación se atribuye a una sola fuente. La información disponible no establece cuántos comerciantes fueron retirados ni si la acción de Estados Unidos provocó los retiros.

La afirmación de Bitrace sobre Fulilai

Según el informe no confirmado, Bitrace afirmó que Fulilai había retirado a comerciantes asociados con el lavado de dinero. El lavado de dinero se refiere a ocultar el origen de fondos obtenidos ilegalmente para que parezcan legítimos.

Tanto la afirmación sobre los retiros como la caracterización de los comerciantes provienen de Bitrace. No se proporcionó ningún informe original de Bitrace, por lo que faltan detalles clave, incluidos los nombres de los comerciantes, las fechas de los retiros, el número de comerciantes afectados y las pruebas o metodología detrás del hallazgo.

El informe tampoco incluye una respuesta de Fulilai o Xinbi. Como resultado, el alcance y el momento de los retiros informados siguen sin especificarse.

Las sanciones de Estados Unidos contra Xinbi sirven de contexto

Los retiros informados de Fulilai se presentaron en el contexto de una ofensiva de Estados Unidos contra Xinbi Guarantee. El 9 de septiembre de 2026, la oficina de sanciones del Tesoro de Estados Unidos designó a Xinbi Guarantee como una organización criminal transnacional significativa, de acuerdo con el anuncio del Tesoro.

El Tesoro afirmó que Xinbi había procesado el equivalente a más de $24 mil millones en activos digitales y moneda convencional desde que comenzó a operar alrededor de 2022. Esa cifra es una estimación acumulada de los fondos procesados. No representa dinero incautado ni se refiere exclusivamente a criptomonedas.

Procesamiento acumulado de Xinbi, según el Tesoro:

Más de $24 mil millones

El Tesoro indicó que la acción se coordinó con el Scam Center Strike Force del Departamento de Justicia. Ese mismo día, el grupo de trabajo incautó infraestructura y billeteras de activos digitales utilizadas por Xinbi Guarantee. El anuncio no proporcionó un valor de la incautación.

Estados Unidos también designó a dos entidades descritas como colaboradoras de Xinbi: SafeW Technology Co., Ltd., con sede en Singapur, y Anwen Technology Co., Ltd., con sede en Camboya. Según el Tesoro, Xinbi comenzó a trasladar sus redes de comerciantes y lavado de dinero a la aplicación de mensajería SafeW alrededor de junio de 2025. También lanzó una aplicación de pagos llamada XinbiPay, conocida igualmente como la billetera NewPay.

Las sanciones tienen un alcance amplio. El Tesoro señaló que las entidades propiedad directa o indirecta, en un 50% o más, de personas bloqueadas también quedan bloqueadas. En general, las personas y empresas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con los objetivos designados. Esas restricciones constituyen el efecto documentado de la acción de Estados Unidos; la información proporcionada no demuestra ningún efecto separado sobre Fulilai o sus comerciantes.

Estados Unidos no fue el primer gobierno en sancionar a Xinbi. El 26 de marzo de 2026, el Reino Unido sancionó a la red y describió a Xinbi como un mercado en idioma chino que proporcionaba servicios basados en criptomonedas a centros de estafas en el Sudeste Asiático, según el gobierno del Reino Unido.

Ninguno de esos anuncios oficiales menciona a Fulilai o Bitrace. Las sanciones contra Xinbi ofrecen un contexto real para el informe, pero siguen siendo un asunto separado de los retiros no confirmados de Fulilai. El momento y el titular, por sí solos, no demuestran que la acción de Estados Unidos haya provocado que Fulilai retirara a los comerciantes.

Lo que sigue sin conocerse

La información proporcionada no incluye el número de comerciantes, el valor de las transacciones ni pruebas adicionales que respalden el hallazgo de Bitrace. Tampoco muestra si los retiros interrumpieron las actividades de lavado de dinero o simplemente las trasladaron a otra plataforma.

Para evaluar la afirmación sería necesario acceder al informe original de Bitrace y a sus pruebas de respaldo. Hasta que ese material esté disponible, el alcance, el momento y el resultado de los retiros informados siguen sin estar claros. Por lo tanto, la historia sobre Fulilai debe tratarse como un informe no confirmado y no como un hecho establecido.

Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera ni de inversión. Los mercados de criptomonedas y activos digitales implican riesgos significativos. Realiza siempre tu propia investigación antes de tomar decisiones.