El Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Segundo Circuito ha emitido un mandamiento formal que confirma tanto la condena como la sentencia del ex CEO de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, reduciendo significativamente sus vías legales restantes para obtener una liberación anticipada de la prisión federal.

El mandamiento, presentado el martes, formaliza la decisión del Segundo Circito del 12 de junio, que confirmó una decisión de un tribunal inferior que condenó a Bankman-Fried por siete delitos graves —incluyendo fraude electrónico, fraude de valores y conspiración de fraude de materias primas— derivados del colapso del intercambio de criptomonedas FTX en noviembre de 2022. El ex CEO fue condenado a 25 años de prisión federal. La emisión del mandamiento marca la conclusión procesal del proceso de apelación, haciendo que la condena y la sentencia sean definitivas a menos que un tribunal superior intervenga.

Un panel de tres jueces del Segundo Circuito rechazó los argumentos de apelación de Bankman-Fried, incluida su afirmación de que FTX tenía "suficiente liquidez para asegurar que los inversores fueran compensados íntegramente y no experimentaran ninguna pérdida". El panel también mantuvo la orden de decomiso de $11 mil millones impuesta por un tribunal de Nueva York como parte del caso penal.

"Como reconoció el tribunal de distrito, cualquier afirmación de que Bankman-Fried carecía de intención de defraudar porque tenía la intención de eventualmente reembolsar a sus clientes era legalmente engañosa y perjudicial porque la ley de fraude electrónico abarca la apropiación indebida temporal de dinero o propiedad", dijo el juez de circuito Barrington D. Parker en la opinión del tribunal. "Como dejó claro el tribunal de distrito, los clientes de FTX fueron defraudados tan pronto como Bankman-Fried transfirió su dinero a Alameda, independientemente de cuán firmemente creyera que podría devolver el dinero más tarde".

La referencia a Alameda se refiere a Alameda Research, la firma de trading cuantitativo afiliada a FTX, a la cual se redirigieron los fondos de los clientes sin su conocimiento ni consentimiento —un elemento central del caso de la fiscalía. El colapso de FTX, que eliminó un estimado de $8 mil millones en activos de clientes, se convirtió en uno de los fracasos más trascendentales en la industria de las criptomonedas y un catalizador para un mayor escrutinio regulatorio de las plataformas de activos digitales en los Estados Unidos.

Con el mandamiento de apelación ahora oficial, Bankman-Fried tiene muy pocas opciones legales restantes para buscar una liberación anticipada. Las vías potenciales incluyen un indulto del presidente de EE. UU. Donald Trump o una petición de certiorari ante la Corte Suprema de EE. UU. En enero, Trump declaró que no tenía planes de emitir un indulto para el ex CEO de FTX. Además, el mes pasado el Senado de EE. UU. adoptó unánimemente una resolución que se opone a la clemencia para Bankman-Fried.

De manera independiente a los procedimientos penales, el patrimonio de quiebra de FTX continúa liquidando sus operaciones y distribuyendo los fondos recuperados a los ex clientes y acreedores.

La opinión y el mandamiento del tribunal están disponibles a través de los registros judiciales públicos.

Cobertura relacionada: Sam Bankman-Fried pierde apelación para revocar sentencia de prisión de 25 años | El Senado adopta resolución que se opone a la clemencia para SBF | Ex usuarios de FTX reportan liberación de fondos en ronda de distribución de $900M