Dos semanas después de que el Tesoro de EE. UU. calificara a la firma de pagos rusa A7 como organización criminal transnacional, tres de los funcionarios de más alto rango de Rusia han ocupado asientos en el directorio de la empresa.

El ministro de Energía de Rusia, Serguéi Tsivilev, el primer viceprimer ministro Denis Manturov y el ministro de Hacienda Antón Siluánov son los directores más recientes de A7. Con estos nombramientos, los funcionarios que supervisan las carteras de finanzas y energía del país, junto con el primer viceprimer ministro del gobierno, ahora forman parte del directorio de una firma sancionada por EE. UU. Además, amplían el papel del Estado en A7 más allá de la participación del 49% de Promsvyazbank, colocando a miembros titulares del gabinete dentro de una empresa cofundada por el banco estatal que da servicio al sector de defensa de Rusia.

Ministros rusos se unen al directorio de A7

El 1 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro designó a A7 como organización criminal transnacional, listando direcciones en Rusia, Kirguistán, Nigeria y Zimbabue. Ahora, tres de los funcionarios de más alto rango del país se han unido al directorio de la empresa. Para los bancos y exchanges en el extranjero, los asientos en el directorio ocupados por ministros en funciones constituyen una señal inusualmente directa de propiedad y control, exactamente el tipo de detalle que los filtros de sanciones están diseñados para detectar.

A7 fue fundada en 2024 por Promsvyazbank (PSB), el banco estatal que da servicio al sector de defensa de Rusia y que a su vez está bajo sanciones occidentales, junto con el empresario moldavo Ilan Shor, a quien el Tesoro de EE. UU. ha descrito como un fraude convicto. PSB posee una participación del 49% en la firma.

Las sanciones occidentales han cortado los vínculos bancarios que las empresas rusas solían usar para pagar a proveedores extranjeros, y el comercio con China, el mayor socio de Rusia, ha sido especialmente afectado. A7 llena ese vacío enviando pagos a través de una red de empresas en otros países. Según la firma, canales como el suyo procesan actualmente hasta el 80% de los pagos detrás del comercio exterior de Rusia.

Al January de 2026, A7 procesaba más de 2,000 transacciones al día, según el Tesoro de EE. UU.. Esas transacciones representaron alrededor del 13% de los flujos de comercio exterior de Rusia en 2025, aproximadamente 81.44 mil millones de euros (91.5 mil millones de dólares).

Designación en el marco de la Operación Economic Outcast

La designación de A7 se produjo en el marco de la Operación Economic Outcast, una campaña dirigida a Irán, después de que el Tesoro de EE. UU. afirmara que el banco de Irán y su Guardia Revolucionaria Islámica habían utilizado los canales de A7.

Junto con la designación, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) propuso una norma que bloquearía las transferencias que involucren a las empresas pantalla de A7, a las que llama Sub-Agentes. La medida afectaría tanto a las divisas fiduciarias como a las criptomonedas y obligaría a unas 348,000 instituciones, incluidos los exchanges de criptomonedas. Como la medida sigue siendo una propuesta, su finalización, y en qué términos, determinará si esas instituciones estarán realmente obligadas a cortar las transferencias relacionadas con la red de A7.

FinCEN señala que más de 180 entidades movieron al menos 179.1 mil millones de dólares a través del token A7A5 de A7 entre febrero de 2025 y junio de 2026.

¿Qué es A7A5?

A7A5 fue lanzado en Kirguistán en 2025. Es una stablecoin respaldada por depósitos en rublos mantenidos en PSB, y PSB estima que su facturación acumulada ha alcanzado unos 140 mil millones de dólares. La empresa y el token están bajo sanciones de EE. UU. desde agosto de 2025. Respaldado por depósitos en rublos en un banco estatal sancionado, el token ilustra cómo las stablecoins pueden sustituir los vínculos de banca corresponsal que las sanciones han cortado, ofreciendo a las contrapartes una forma de liquidar en rublos fuera del sistema bancario tradicional.

Cryptopolitan ha informado que A7 utilizó una combinación de transferencias bancarias convencionales y las criptomonedas USDT y A7A5. La firma de blockchain TRM Labs rastreó más de 166 mil millones de dólares en actividad cripto vinculada a A7.

Por separado, el 8 de octubre, la Oficina de Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido anunció sanciones contra 38 objetivos, incluidos tres exchanges de criptomonedas, dos plataformas de pago y una persona. El Reino Unido señaló que dos de los sancionados habían manejado transacciones con la red de A7. Con la designación de EE. UU., la norma pendiente de FinCEN y las medidas del Reino Unido afectando a la misma red, el próximo indicador más claro a observar es si la norma sobre los Sub-Agentes se finaliza, lo que convertiría el bloqueo propuesto en una obligación vinculante para unas 348,000 instituciones.